独立董事评估 - 公司董事会对黄阳华、吴培国、陆宇建独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]

董责险信息 - 公司2025年4月24日审议购买董责险议案[1] - 赔偿限额10000万元，保险费约38万元[4] - 保险期限12个月[4] 审议流程 - 已通过董事会提名与薪酬委员会、董事会、监事会审议[5] - 将提交2024年年度股东会审议[5] 各方观点 - 董事会提名与薪酬委员会认为可降低经营和履职风险[7] - 监事会认为有利于保障公司健康稳定发展[8]

会议与议案 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，实到监事5名[1] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][16][18] - 《公司2024年度利润分配预案》等多项议案将提交2024年年度股东会审议[1][4][5][6][13][15][18] - 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》回避5票，将提交2024年年度股东会审议[15] 报告评估 - 监事会认为2024年年度报告及2025年第一季度报告编制等符合规定，信息真实[6][16] - 公司对合并商誉减值测试结果符合实际[7][8] - 《公司2024年度内部控制评价报告》客观反映实际情况[9] - 公司对华电财务公司评估客观公正，能管控金融风险[17] - 公司与华电商业保理等签署协议符合原则，决策程序合规[18] 财务资助 - 公司向华电曹妃甸重工装备有限公司提供31950万元财务资助议案通过[19] - 公司向华电重工机械有限公司提供6000万元财务资助议案通过[20] - 公司向河南华电金源管道有限公司提供5500万元财务资助议案通过[20] - 公司向华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司提供3000万元财务资助议案通过[20]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润592.44万元，提取盈余公积59.24万元，分配2023年度利润2968.88万元[7] - 2024年初母公司未分配利润116510.58万元，截至2024年12月31日未分配利润114074.89万元[7] - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本1166600000股为基数，每10股派送现金股利0.34元，合计3966.44万元[7] - 现金股利占合并报表口径归属于母公司净利润的34.44%[7] - 公司对部分存货计提跌价准备1332875.44元[6] - 2024年期末组织对商誉进行减值测试，2024年度不对商誉计提减值[11] 财务安排 - 聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，审计费用113万元，其中财务审计80万元，内控审计33万元[19] - 公司与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架协议》，年度交易上限为8.50亿元，协议有效期至2026年6月30日[28] - 公司与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》，信托业务年度交易上限为14.00亿元，收费总金额上限为70.00万元，协议有效期至2026年6月30日[30] 资金资助 - 向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供31950万元财务资助，其中26950万元为到期后续资助，5000万元为新增资助，期限均为一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[32] - 向全资子公司华电重工机械有限公司提供6000万元财务资助，为到期后续资助，期限一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[33] - 向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供5500万元财务资助，为到期后续资助，期限一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[34] - 向全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司提供3000万元财务资助，其中1500万元为到期后续资助，1500万元为新增资助，期限均为一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[36] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等12项议案表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][6][7][9][11][12][14] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[15] - 《2024年度高级管理人员薪酬》议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票通过[16] - 《2024年度工资总额预清算》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[17] - 《2025年度财务预算报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[21] - 《2025年度工资总额预控计划》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[22] - 《购买董监事及高级管理人员责任保险》议案表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票，提交股东会审议[23] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[24] - 《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票通过[24] - 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[29] - 《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供31950万元财务资助的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供6000万元财务资助的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供5500万元财务资助的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[34] 其他 - 公司董事9名，实际参加表决的董事9名[1] - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日召开[1] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制[13]

业绩总结 - 2024年度净利润115,177,946.12元，2023年为97,517,652.67元，2022年为309,829,874.69元[6] - 最近三个会计年度平均净利润174,175,157.83元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.034元（含税），拟派发现金红利3,966.44万元（含税）[3][5] - 2024年分红总额占本年度净利润比例34.44%[5] - 2024年现金分红39,664,400.00元，2023年为30,331,600.00元，2022年为116,700,999.80元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红186,696,999.80元[6] - 2022年现金分红比例107.19%[6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过利润分配方案[7] - 方案尚需经2024年年度股东会审议通过方可实施[5][10]

华 电 科 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025] 16619 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 华电科工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华电 科工股份有限公司(以下简称"华电科工")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电科工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmc.gov.cn）"进行查验 " l 内部控制审计报告 天职业字[2025]16619 号 1 14 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

财务数据 - 2024年末应收账款余额23.64亿元，坏账准备余额2.11亿元[8] - 2024年度工程承包业务合同收入总额43.11亿元[10] - 2024年末货币资金为0元，2023年末为25.5772900525亿元[21] - 2024年末应收票据为6738.396664万元，2023年末为3656.027376万元[21] - 2024年末应收账款为21.5298408025亿元，2023年末为19.7801523089亿元[21] - 2024年末预付款项为2.7549921793亿元，2023年末为3.4366731767亿元[21] - 2024年末存货为6.5188384796亿元，2023年末为6.9900006467亿元[21] - 2024年末合同资产为27.1519572736亿元，2023年末为22.1276594715亿元[21] - 2024年末流动资产合计为88.5981746966亿元，2023年末为80.3654952437亿元[21] - 2024年末固定资产为8.6528654930亿元，2023年末为8.7369979524亿元[21] - 2024年末非流动资产合计为24.5023384158亿元，2023年末为34.8576113363亿元[21] - 2024年末资产总计为113.1005131124亿元，2023年末为115.22310658亿元[21] - 2024年12月31日流动负债合计68.07亿元，2023年12月31日为71.04亿元，同比下降4.18%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计3951.67万元，2023年12月31日为5059.33万元，同比下降21.89%[22] - 2024年12月31日负债合计68.46亿元，2023年12月31日为71.54亿元，同比下降4.31%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计44.64亿元，2023年12月31日为43.68亿元，同比增长2.19%[22] - 2024年应付票据为20.38亿元，2023年为13.17亿元，同比增长54.77%[22] - 2024年应付账款为36.18亿元，2023年为46.38亿元，同比下降21.99%[22] - 2024年应交税费为1.03亿元，2023年为2682.81万元，同比增长284.19%[22] - 2024年一年内到期的非流动负债为5739.4万元，2023年为1.58亿元，同比下降63.68%[22] - 2024年租赁负债为75.35万元，2023年为4471.96万元，同比下降98.31%[22] - 2024年未分配利润为16.49亿元，2023年为15.64亿元，同比增长5.43%[22] - 2024年度营业总收入为7,541,212,557.01元，上期为7,174,495,440.98元[1] - 2024年度营业总成本为7,464,850,453.29元，上期为7,142,458,970.02元[1] - 2024年度营业利润为136,718,621.34元，上期为111,312,072.71元[1] - 2024年度利润总额为157,178,538.17元，上期为110,834,406.75元[1] - 2024年度净利润为118,003,181.42元，上期为98,713,871.09元[1] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为115,177,946.12元，上期为97,517,652.67元[1] - 2024年度基本每股收益为0.0993元/股，上期为0.0839元/股[1] - 2024年度稀释每股收益为0.0991元/股，上期为0.0840元/股[1] - 2024年度其他收益为38,375,051.59元，上期为20,733,791.65元[1] - 2024年度投资收益为 - 276,133.60元，上期为 - 205,050.56元[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7625503267.66元，上期为6445155615.15元[25] - 收到的税费返还本期为8625035.97元，上期为27259285.85元[25] - 经营活动现金流入小计本期为7866975685.13元，上期为6644336481.82元[25] - 经营活动现金流出小计本期为7541953100.91元，上期为6181547239.61元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为325022584.22元，上期为462789242.21元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 69621605.16元，上期为 - 55660012.16元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 162350391.34元，上期为 - 484928257.81元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为93050587.72元，上期为 - 77799021.00元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 应收账款坏账准备计提被确定为关键审计事项，因涉及管理层重大会计估计和判断[8] - 工程承包业务合同收入确认被确定为关键审计事项，因履约进度确定涉及管理层重大会计估计和判断[10] - 审计按照中国注册会计师审计准则执行工作，获取的审计证据充分、适当[5] 其他 - 2024年公司将中文全称由“华电重工股份有限公司”变更为“华电科工股份有限公司”[45] - 公司评价自报告期末起12个月内，不存在影响持续经营能力的重大事项[47]

财务审计 - 天职国际对公司2024年度财报于2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 《华电科工股份有限公司2024年度涉及中国华电集团财务有限公司关联交易汇总表》于2025年4月24日获董事会批准[11] 存贷数据 - 存放于中国华电集团财务有限公司存款年初余额2397099945.37元，本年增加12210352615.12元，减少101953919.54元，年末余额2505498640.95元，收取利息9857241.22元[11] - 向中国华电集团财务有限公司贷款年初余额20000000元，本年减少20000000元，支付利息及手续费支出148222.22元[11]

华电科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴培国 作为华电科工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 我在 2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则以及公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在公司治 理、内部控制、信息披露、财务监督、投资事项、股权激励等各方面 忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使职权，出席 股东会、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，听取 公司关于重大事项的专题汇报，并参与论证，发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，保护公司和中小股东的权益。现将我在 2024 年 度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人吴培国，男，1962 年出生，教授级高级工程师。现任中国 工程机械工业协会秘书长，兼任本公司独立董事、安徽合力股份有限 公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事。历任林业部镇江林 业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业 机械厂厂长、苏 ...

华电科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陆宇建 作为华电科工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 我在 2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则以及公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在公司治 理、内部控制、信息披露、财务监督、投资事项、股权激励等各方面 忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使职权，出席 股东会、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，听取 公司关于重大事项的专题汇报，并参与论证，发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，保护公司和中小股东的权益。现将我在 2024 年 度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人陆宇建，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，南 开大学财务管理专业管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教 授，兼任本公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事。曾 任沧州明珠塑料股份有限公司独立董事、天津普林电路股份有限公司 独立董事。 作 ...