会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开，8名董事全参与表决[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告等多项议案[1][4][5] 人事变动 - 聘任皮岩峰为总经理、刘玉飞为副总经理[4] - 补选皮岩峰为董事候选人提交临时股东大会审议[5] 资产交易 - 华电重工向深圳通用氢能转让设备，交易价4142.49万元[3]

财务业绩 - 2024年第三季度营业收入为19.95亿元，同比增长27.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长202.27%[2,3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.92亿元，同比增长158.76%[3,7] - 年初至报告期末营业收入为49.26亿元，同比增长25.10%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.76亿元，同比增长29.94%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.51亿元，同比增长41.32%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0928元，同比增长30.70%[7] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.0927元，同比增长30.56%[7] 资产负债情况 - 报告期末总资产为109.98亿元，较上年度末下降4.55%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42.68亿元，较上年度末增长1.88%[3] - 公司2024年9月30日总资产为109.98亿元，较年初下降4.5%[15][16] - 公司2024年9月30日流动资产为82.32亿元，较年初增加2.4%[15] - 公司2024年9月30日流动负债为65.15亿元，较年初下降8.3%[15][16] 经营情况 - 2024年1-9月，公司实现营业收入49.26亿元，同比增加25.10%[11] - 2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增加29.94%[11] - 2023年，公司新签销售合同92.56亿元，其中于2023年确认收入29.80亿元[11] - 2024年1-9月，公司新签销售合同95.32亿元，同比增加61.61%[11] - 公司已中标暂未签订销售合同23.63亿元[11] - 公司2024年前三季度研发费用为1.61亿元，占营业收入的3.3%[17] - 公司2024年前三季度毛利率为11.9%，较上年同期下降1.1个百分点[17] - 公司2024年前三季度资产减值损失为0.46亿元，较上年同期大幅减少[17] - 公司2024年前三季度信用减值损失为1.10亿元，较上年同期大幅改善[17] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.28亿元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为49,509,533.79元[21] - 投资活动现金流出小计为49,509,533.79元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,888,383.79元[21] - 吸收投资收到的现金为3,000,000.00元[21] - 取得借款收到的现金为26,000,000.00元[21] - 偿还债务支付的现金为30,000,000.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,926,742.48元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为78,118,249.75元[21] - 筹资活动现金流出小计为139,044,992.23元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-110,044,992.23元[21] 业务发展 - 公司三大制氢项目均成功实现商业运行[12] - 内蒙古华电达茂旗20万千瓦风光氢储用一体化示范项目实现全容量投产[12] - 辽宁华电铁岭25MW风电离网制氢一体化项目实现风电离网制氢能量管理系统的安全稳定运行[12] - 青海德令哈PEM电解水制氢项目已通过72小时连续试运行和第三方独立测试，设备性能优异[12] - 公司研发出新型智慧港机产品，其中新型岸桥被列入国资委和中国机械工业联合会的推荐目录[12] - 公司持续开展重力储能业务的开发和推广工作，形成适合多种规模和型式的重力储能解决方案[12] - 公司积极开展醇氨业务，依托重大课题攻关任务，提升风光互补、制氢储氢和合成氨全流程的柔性调节能力[13] - 公司具备基于熔盐储热的火电机组深度调峰及灵活性改造的系统方案设计和集成能力[13] - 公司为西北、东北和山东等地区的多家火电厂基于熔盐储热的机组深度调峰项目提供项目建议书[13] - 公司正在以科研课题为依托，开展火电机组基于熔盐储热系统的深度调峰技术攻关[13] 政策环境 - 国家政策支持合理布局支撑性调节性煤电，加快电力供应压力较大省份已纳规煤电项目建设，继续实施煤电"三改联动"[11] - 国家政策要求到2027年存量煤电机组实现"应改尽改"，探索煤电机组深度调峰[11] - 国家政策提出到2025年电碳排放降低20%左右，到2027年降低50%左右[11] - 国家政策积极推动煤电行业绿色转型，促进煤电行业的可持续发展[11] 公司变更 - 公司已完成名称变更为"华电科工股份有限公司"的工商变更登记手续[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[1] - 公司5名监事实到5名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于华电科工股份有限公司所属子公司之间非公开协议转让资产的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[3] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告编制、审议、内容、格式合规，信息真实[3] - 监事会未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[3]

股东大会信息 - 召开日期为2024年11月13日[2] - 现场会议14点开始，地点在北京市丰台区[2] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] 议案相关 - 审议议案包括回购股票、变更注册资本等[6] - 特别决议议案为1、2号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号议案[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[23] - 投资者持有100股在各议案的表决权情况[23][25]

公司信息变更 - 公司证券简称自2024年10月25日起变更为"华电科工" [1] - 公司中文全称由"华电重工股份有限公司"变更为"华电科工股份有限公司" [1]

人事变动 - 2024年10月22日公司董事会收到袁新勇书面辞职申请[1] - 袁新勇因工作调整辞去董事、总经理及战略委员会委员职务[1] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响董事会运作[1]

公司名称变更 - 2024年8月19日、9月4日审议通过变更公司名称暨修改公司章程议案[4] - 2024年9月11日完成公司名称变更工商登记手续[5] 证券简称变更 - 2024年10月10日审议通过变更证券简称议案[3] - 2024年10月25日证券简称将由“华电重工”变更为“华电科工”，代码不变[3][6]

合同信息 - 华电重工与明阳智慧签约，金额约20747.79万元[2] - 合同标的为100台风力发电塔筒及其附件[4] - 2024年12月完成交货，交付时间可调整[5] 数据相关 - 明阳智慧注册资本为227159.4206万元[2] - 合同金额约占公司近一期经审计营收2.89%[6] 风险提示 - 合同执行可能受环保等因素影响[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月10日召开，5名监事实到5名[1] 股票处理 - 对17名已不在职激励对象的877,700股限制性股票进行回购注销并调整回购价格[2] - 限制性股票激励计划第二个解锁期，156名激励对象的3,395,700股限制性股票解除限售[3]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为3,395,700股，上市流通日期为2024年10月17日[3] - 2023年8月29日解锁382.80万股，剩余未解锁777.20万股，取消解锁41.00万股[10] - 2024年10月17日解锁339.57万股，剩余未解锁349.86万股，取消解锁87.77万股[10] 股票回购注销 - 2023年2月28日完成对5名激励对象合计350,000股限制性股票回购注销[10] - 2023年11月10日完成对钟振茂60,000股限制性股票回购注销[11] - 2024年10月10日拟对17名激励对象877,700股限制性股票回购注销，需经股东大会批准[11] 激励计划相关 - 2021年6月1日公司完成12,010,000股限制性股票授予登记工作[6] - 2021年授予限制性股票价格为2.62元/股，授予人数179人[9] - 2024年6月3日起本次激励计划进入第二个解锁期[12] - 限制性股票第二个解锁期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[12] - 本次激励计划授予人数为179人，部分激励对象限制性股票已回购注销[14] - 第二个解锁期符合解除限售条件的激励对象为156人，可解除限售股数3395700股，约占总股本0.29%[16] - 董事、高级管理人员本次解除限售数量占授予限制性股票数量比例为33%[16] 业绩指标 - 2022年较2019年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为64.80%[14] - 2022年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为7.08%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为7772000股，变动数为 - 3395700股，变动后为4376300股[19] - 本次变动前无限售条件股份为1158828000股，变动数为 + 3395700股，变动后为1162223700股[19] 合规情况 - 本次解锁、回购注销及调整已履行现阶段必要批准程序和信息披露程序[23] - 本次解锁、回购注销及调整相关事宜符合规定[23] - 本次激励计划第二个解锁期解除限售事项已取得必要批准和授权[24] - 解除限售事宜符合相关法律及计划规定[24] - 解除限售不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[24]