会议信息 - 2024年第三次独立董事专门会议5月28日发通知，5月31日9时召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过与华鑫国际信托签协议议案，表决3票同意[1] - 独立董事认为签协议可降成本提效率，不损公司及股东利益[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[2]

业务合作 - 公司与华鑫信托签署协议，信托业务年度交易上限14亿元，收费上限70万元，有效期至2025年6月30日[2][3] 资金安排 - 公司向全资子公司提供3000万元财务资助，期限一年[4][5] - 控股子公司以土地抵押申请1700万元授信，期限三年[6] 会议决策 - 第五届董事会第七次会议于2024年6月4日召开，9名董事参与表决[1] - 多项议案表决通过，部分议案有回避情况[1][4][6][7] 抵押信息 - 控股子公司抵押土地面积33570.7平方米[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年6月4日召开，5名监事全参与表决[1] 协议与议案 - 审议通过与华鑫国际信托签协议议案，将提交2023年年度股东大会审议[1][2] - 审议通过向子公司提供3000万元财务资助议案[3] - 审议通过控股子公司以土地抵押申请1700万元授信议案[3]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-030 华电重工股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行 申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司控股子公司河南华电金源管道有限公 司拟以土地抵押方式向银行申请授信 1,700 万元。 本次抵押事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次抵押事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南华 电金源管道有限公司（以下简称"河南华电"）拟以土地抵押方式向 银行申请授信 1,700 万元。公司已于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董 事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了本次抵押相 关议案。具体情况如下： 一、本次以土地抵押方式向银行申请授信情况概述 （一）申请授信的背景 此前，河南华电以郑州航空港区空港六路北侧 33,570.7 平方 ...

华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会议程 5 | | | 三、股东大会议案 7 | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 24 | | | 议案三：公司 年度监事会工作报告 72 | 2023 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 80 | 2023 | | 议案五：公司 年度利润分配方案 82 | 2023 | | 议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 83 | | | 议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常 | | | 关联交易预计的议案 84 | | | 议案八：公司 年度财务预算报告 90 | 2024 | | 议案九：关于聘请公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议 | | | 案 94 | | | 议案十：关于与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架 | | | ...

关联交易情况 - 2024年拟与华鑫信托签协议，年度交易上限14.00亿元，收费上限70.00万元，有效期至2025年6月30日[2][4][13] - 过去12个月与华鑫信托关联交易金额为0元[3][5] 华鑫信托情况 - 华鑫信托注册资本739,511.86363万元[8] - 截止2023年12月31日，资产总额222.06亿元，净资产162.60亿元，2023年营收29.92亿元，净利润17.79亿元[9] 交易审议情况 - 2024年6月4日董事会通过相关议案，关联董事回避表决[4] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2][4][19]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-031 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-026 华电重工股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易履行的审议程序 类 型：其他有限责任公司 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电海洋 能源科技有限公司暨关联交易的议案》《关于与中国华电科工集团有 限公司共同投资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司暨关联交易 的议案》，同意公司为提升海上风电业务自主运维能力，推动海上风 电业务稳健、可持续发展，与中国华电科工集团有限公司（以下简称 "科工集团"）以现金出资方式共同投资设立广东华电海洋能源科技 有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以 下简称"广东华电海洋科技"）及华电（阳江）海上风电运维有限公 司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称 "华电（阳 ...

合同信息 - 与华电温岭签200MW滩涂光伏项目PC总承包合同，金额约96734.51万元含税[3] - 承包范围含海上施工手续办理等工作[5] - 竣工日期为2025年5月30日[6] 关联关系 - 华电温岭为华电浙江新能全资子公司，与公司为关联方[4] 风险与披露 - 项目执行有环保、市场政策法律等不可控因素[8] - 公司将按规定对相关事项信息披露[8]

业绩和分红情况 - 公司2023年业绩和股东分红明显下降，市场投资价值较差，成交量低迷、股价低位徘徊 [1][2] - 公司自2014年上市以来共计实施现金分红8次，累计派发现金红利5.40亿元，占累计归母净利润的38.08% [2] - 公司2023年度利润分配方案为以2023年12月31日总股本1,166,600,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.26元（含税），合计人民币3,033.16万元，占合并报表口径归属于母公司净利润的31.10% [2] 业务发展计划 - 顺应新能源产业趋势，加速推动绿色低碳业务发展，包括陆上、海上风电和光伏业务 [3] - 巩固传统优势业务，围绕大基地建设，抢抓煤电新一轮建设机遇，拓展电厂四大管道和综合能效提升改造等业务 [3] - 加大科技创新投入，建立公司科技创新孵化平台，注重产研结合，优化研发考核体系，加大战略性新兴业务的科技研发 [3] - 加快走出去步伐，以"一带一路"倡议为契机，深度整合内部各层面国际业务资源，在重点国家开设代表处，开拓海外市场 [3][4] 管理提升措施 - 推动产融发展，以上市公司平台为依托，围绕产业链及价值链关键环节积极寻求并购整合机会 [3] - 推动管理创新，实施新一轮改革深化提升行动，推进ESG管理体系建设，提高上市公司质量 [3] - 开展智慧业务升级，围绕"智能化、数字化、环保高效"主题，推进业务升级换代 [3] 控股股东相关情况 - 公司通过受让股权及增资扩股相结合方式持有通用氢能51%股权，通用氢能主要从事质子交换膜燃料电池关键材料的开发与生产 [4][5] - 公司自主开发"华瀚"-200型3.0MPa单堆兆瓦级PEM电解槽和"华臻"-1000型碱性电解槽，应用于达茂旗、德令哈、铁岭等新能源制氢项目 [4][5]