合同相关 - 与华电格尔木签钢结构间冷塔EPC总承包合同，金额约40369万元[3] - 合同标的为2台660MW超超临界燃煤发电机组配套工程[7] - 一号机12个月、二号机13个月内完成[7] 其他 - 2024年度日常关联交易预计议案获2023年度股东大会通过[3] - 关联交易对财务和经营无不利影响[10] - 项目执行有不可控因素或影响合同履行[11]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 12月10日15:00 - 16:00在线参与[6] - 即日起至12月9日16:00前可提问[2] 其他信息 - 参加人员含董事长彭刚平、党委书记郭树旺等[5] - 联系人是证券与法律事务部[7] - 电话010 - 63919777，邮箱hhi@hhi.com.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩相关 - 与广东红海湾发电签约35592.10万元，占近一期营收4.96%[2][6] - 合同履行将对经营业绩产生积极影响[6] 合同情况 - 标的为2台1000MW等级发电机组相关设备及加工[4] - 六大管道8个月、支吊架及配管10个月内交货完毕[4] 合同影响 - 利于提高六大管道市场占有率和业务品牌影响力[6] 潜在风险 - 项目执行有不可控因素，合同可能无法按期履行[7]

会议安排 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2024年11月15日发出，20日召开[1] - 公司5名监事实到5名[1] 议案审议 - 会议审议通过向全资子公司提供5000万元财务资助议案[1] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-059 一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000 万元财务资助的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意公司以信托贷款方式向华电曹妃甸重工装备有限公司新增提供 总额不超过 5,000 万元的财务资助，期限一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率下浮 25bp。 公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。 二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的 董事 9 名（因工作原因，公司董 ...

回购注销 - 拟回购注销17名激励对象877,700股限制性股票[3] - 退休等15人回购价2.38324元/股加利息，辞职2人2.38324元/股[4] - 回购资金2,195,527.59元，来源自有资金[4] 股本与资本变化 - 回购后总股本由116,660万股减至116,572.23万股[4] - 回购后注册资本由116,660万元减至116,572.23万元[4] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 申报债权需凭证，法人和自然人材料不同[7] - 可现场、邮寄或传真申报，需致电确认[8] - 申报地点为北京丰台区华电发展大厦B座[8] - 申报期2024年11月14日起45天内工作日[8]

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年十一月十三日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电科工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-057 华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 759,566,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网 络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B ...

华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 北 京 华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、股东大会议程 4 | | 三、股东大会议案 6 | | 议案一：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 | | 整回购价格的议案 6 | | 议案二：关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 12 | | 议案三：关于补选公司董事的议案 14 | 1 华电科工股份有限公司 股东大会会议须知 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现 场会议参会确认登记时间办理登记手续。 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司 《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡 ...

投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [1] 业绩表现 - 2024年1~3季度公司实现营收49.3亿元，同比增长25.1%；第三季度营收19.95亿元，同比增长27.6% [1] - 2024年1~3季度归母净利润1.1亿元，同比增长29.9%；第三季度归母净利润0.7亿元，同比增长202.3% [1] - 预计2024~2026年归母净利润分别为2.7亿元、3.5亿元、4.0亿元，EPS分别为0.23元、0.30元、0.34元，对应PE分别为25倍、19倍和17倍 [1] 行业与订单 - 2024年1~3季度火电行业投资完成额870亿元，同比增长27.3%，第三季度增速逐月扩大 [1] - 2023年公司新签合同92.56亿元，火电相关业务订单占大头，未确收合同额达62.76亿元 [1] - 2024年1~3季度公司新签订单95.3亿元，同比增长61.6%；已中标暂未签订销售合同23.6亿元 [1] 盈利能力 - 2024年第三季度毛利率为10.1%，同比下降1.6个百分点 [1] 新能源布局 - 公司三大制氢项目均成功实现商业运行，其中达茂旗项目具备标杆意义 [1] - 公司积极跟进辽宁、吉林、越南、印尼等风光电制氢醇一体化项目，开拓一体化商业模式 [1] 财务预测 - 预计2024~2026年营业收入分别为86.75亿元、107.12亿元、119.48亿元，同比增长20.92%、23.48%、11.54% [3] - 预计2024~2026年归母净利润分别为2.7亿元、3.5亿元、4.0亿元，同比增长176.37%、29.57%、14.55% [3] - 预计2024~2026年摊薄每股收益分别为0.23元、0.30元、0.34元 [3] 市场评级 - 历史推荐中，买入评级占比最高，目标价为7.07元 [6]