会议信息 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，地点在北京丰台区[2] - 出席股东和代理人14人，持表决权股份752,764,141股，占比64.5263%[2] - 9名董事7人现场、2人视频出席，5名监事全现场出席[4] 议案表决 - 多数议案同意票数752,494,241，比例99.9641%[5][6][7][10][11] - 2023年度利润分配方案同意票比例98.8584%[6][12] - 为子公司12,000万元银行授信担保同意票比例99.9641%[9][12] 其他 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所，律师张荣胜、郑晴天[15] - 律师认为大会召集等符合规定，决议合法有效[15]

会议安排 - 2024年6月4日决定召开股东大会[6] - 6月5日发布召开股东大会通知[7] - 6月25日14时现场会议召开，地点在北京丰台[8] - 6月25日进行网络投票，不同平台有不同时段[8] 参会情况 - 出席会议股东等14人，代表股份752,764,141股，占比64.5263%[11] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份748,715,056股，占比64.1792%[11] - 网络投票股东8人，代表股份4,049,085股，占比0.3471%[11] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等同意票数752,494,241，占比99.9641%[14] - 《公司2023年度利润分配方案》反对票数216,700，占比0.0287%，弃权票数53,200，占比0.0072%[15] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数23,373,885，占比98.8584%[15] - 《关于聘请公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》A股同意票数752,494,241，占比99.9641%，反对票数269,900，占比0.0359%[16] - 《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>的议案》A股同意票数23,373,885，占比98.8584%，反对票数269,900，占比1.1416%[16] - 《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司12,000万元银行授信提供担保的议案》A股同意票数752,494,241，占比99.9641%，反对票数269,900，占比0.0359%[16] - 《关于修订<华电重工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》A股同意票数752,494,241，占比99.9641%，反对票数269,900，占比0.0359%[17] - 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》A股同意票数23,148,185，占比97.9038%，反对票数495,600，占比2.0962%[17] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配方案》同意票数23,373,885，占比98.8584%，反对票数216,700，占比0.9165%，弃权票数53,200，占比0.2251%[17] - 5%以下股东对《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数23,373,885，占比98.8584%，反对票数216,700，占比0.9165%，弃权票数53,200，占比0.2251%[17] 其他情况 - 议案7、10、13涉及关联交易，关联股东回避表决[19] - 律师认为表决程序和召集召开程序合法，决议有效[20][21]

会议信息 - 2024年第三次独立董事专门会议5月28日发通知，5月31日9时召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过与华鑫国际信托签协议议案，表决3票同意[1] - 独立董事认为签协议可降成本提效率，不损公司及股东利益[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[2]

华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会议程 5 | | | 三、股东大会议案 7 | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 24 | | | 议案三：公司 年度监事会工作报告 72 | 2023 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 80 | 2023 | | 议案五：公司 年度利润分配方案 82 | 2023 | | 议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 83 | | | 议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常 | | | 关联交易预计的议案 84 | | | 议案八：公司 年度财务预算报告 90 | 2024 | | 议案九：关于聘请公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议 | | | 案 94 | | | 议案十：关于与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架 | | | ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-031 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年6月4日召开，5名监事全参与表决[1] 协议与议案 - 审议通过与华鑫国际信托签协议议案，将提交2023年年度股东大会审议[1][2] - 审议通过向子公司提供3000万元财务资助议案[3] - 审议通过控股子公司以土地抵押申请1700万元授信议案[3]

业务合作 - 公司与华鑫信托签署协议，信托业务年度交易上限14亿元，收费上限70万元，有效期至2025年6月30日[2][3] 资金安排 - 公司向全资子公司提供3000万元财务资助，期限一年[4][5] - 控股子公司以土地抵押申请1700万元授信，期限三年[6] 会议决策 - 第五届董事会第七次会议于2024年6月4日召开，9名董事参与表决[1] - 多项议案表决通过，部分议案有回避情况[1][4][6][7] 抵押信息 - 控股子公司抵押土地面积33570.7平方米[6]

关联交易情况 - 2024年拟与华鑫信托签协议，年度交易上限14.00亿元，收费上限70.00万元，有效期至2025年6月30日[2][4][13] - 过去12个月与华鑫信托关联交易金额为0元[3][5] 华鑫信托情况 - 华鑫信托注册资本739,511.86363万元[8] - 截止2023年12月31日，资产总额222.06亿元，净资产162.60亿元，2023年营收29.92亿元，净利润17.79亿元[9] 交易审议情况 - 2024年6月4日董事会通过相关议案，关联董事回避表决[4] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2][4][19]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-030 华电重工股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行 申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司控股子公司河南华电金源管道有限公 司拟以土地抵押方式向银行申请授信 1,700 万元。 本次抵押事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次抵押事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南华 电金源管道有限公司（以下简称"河南华电"）拟以土地抵押方式向 银行申请授信 1,700 万元。公司已于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董 事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了本次抵押相 关议案。具体情况如下： 一、本次以土地抵押方式向银行申请授信情况概述 （一）申请授信的背景 此前，河南华电以郑州航空港区空港六路北侧 33,570.7 平方 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-026 华电重工股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易履行的审议程序 类 型：其他有限责任公司 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电海洋 能源科技有限公司暨关联交易的议案》《关于与中国华电科工集团有 限公司共同投资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司暨关联交易 的议案》，同意公司为提升海上风电业务自主运维能力，推动海上风 电业务稳健、可持续发展，与中国华电科工集团有限公司（以下简称 "科工集团"）以现金出资方式共同投资设立广东华电海洋能源科技 有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以 下简称"广东华电海洋科技"）及华电（阳江）海上风电运维有限公 司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称 "华电（阳 ...