提名人骆驼集团股份有限公司董事会，现提名余宏先生为骆驼集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任骆驼集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与骆驼集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 独立 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-007 骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监 事。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。 （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份 2023年年度报告全文》《骆驼股份2023年年度报告摘要》。 公司监事会及全体监事认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-012 骆驼集团股份有限公司 二、借款对象的基本情况 （一）借款对象名称： 公司的全部全资子公司（含二级子公司），具体包括：骆驼集团蓄电池销 售有限公司、骆驼集团贸易有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼能 源股份有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼能源有限责任公司、骆驼 集团（安徽）蓄电池有限公司、骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团武 汉光谷研发中心有限公司、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司等。 公司的控股子公司，具体包括：湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、襄阳 宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团（安徽）再生资源有限公司等。 关于 2024 年度向子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、借款事项概述 （一）借款事项的基本情况 为支持骆驼集团股份有限公司（下称"公司"）各全资子公司、控股子公司 的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不 影响自身运营的情况下，公司在2024年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子 公司合 ...

骆驼集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101684号 and and a the same 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101684 号 骆驼集团股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 范桂铭 中国注册会计师: 梅帶 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了骆 驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、骆驼股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是骆驼股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-005 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

低压电池业务发展 - 铅酸电池仍是汽车低压领域的中坚力量，公司利用规模和渠道优势快速提升产销量 [3][4] - 公司积极布局低压锂电池业务，推出12V/24V/48V全系产品，满足不同客户需求 [4] - 公司与车企建立良好合作机制，获得多家知名车企的定点项目，预计未来营收结构将发生变化 [6] 新能源汽车市场机遇 - 公司积极推动启停电池、驻车空调电池等新产品的市场导入，提升单车低压电池价值 [5] - 公司凭借优质的产品品质和良好的客户口碑，在新能源汽车市场获得认可 [6] - 公司稳健经营差异化运营，加快推进低压锂电新产线建设和投产 [8] 全球化发展战略 - 公司在马来西亚和北美投建新工厂，在全球主要市场设立销售分支机构，加强海外市场开拓 [9] 国内后市场布局 - 公司建立覆盖全国的销售网络，客户群覆盖95%以上的县级地区 [10] - 公司注重提升经销商和终端服务商的质量，优化网格化销售网络 [10][11] - 公司形成了渠道、规模、产品品质、品牌及服务等多方面的竞争优势 [11]

骆驼集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第九 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司 的实际情况及经营发展需要，经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审 查通过，董事会同意聘任蔡道军先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，蔡道军先生的任职资格符合法律法规及公司章程 的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《上海证券交易所股票上市规 则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 附：蔡道军先生简历。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-004 骆驼集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 2024 年 2 月 27 日 附： 蔡道军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学本科学历； 199 ...

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 19 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场加通讯方式召开。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-003 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董 事 会 2024 年 2 月 27 日 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了 本次董事会。 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 公司董事会提名委员会对副总裁候选人的任职资格进行了审查，并出具了 明确的审查意见，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆 驼股份关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-004）。 表决结果：有效表决 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-002 骆驼集团股份有限公司 关于公司股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东刘长来先生持有公司股 份数量 28,888,694 股，占公司总股本的 2.46%。本次股份补充质押后，刘长来 先生累计质押公司股份 19,500,000 股，占其持有公司股份总数的 67.50%，占公 司总股本的 1.66%。 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | 补充 | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | | 股数 | | | 起始日 | 到期日 | | | | ...

骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东湖北驼峰投资有限公司 （以下简称"驼峰投资"）持有公司股份 150,382,009 股，占公司总股本的 12.82%； 本次股份质押和解除质押后，驼峰投资累计质押公司股份 70,700,000 股，占其 持有公司股份总数的 47.01%，占公司总股本的 6.03%。 本次股份质押和解除质押后，公司控股股东孙洁女士及其一致行动人驼 峰投资、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资揽月六期私募证券投资 基金 A（以下简称"睿亿基金"）、刘长来先生累计质押 84,700,000 股，占其持有 公司股份总数的 20.96%，占公司总股本的 7.22%。 公司近日收到股东驼峰投资关于其部分股份质押和解除质押的通知，现将具 体情况公告如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...