骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员，我们 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了相关 审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况作报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事黄德汉先生、沈烈先生及董事长刘 长来先生三名成员组成，其中主任委员为黄德汉先生。全部成员均具有胜任审计 委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）指导内部审计工作 审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同 时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。我们严格按照有关规定并结合 公司实际情况，对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效 运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅公司定期报告相关财务报表并发表意见 董事会审计委员会根据监管要求，切实履行了对公司 ...

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-011 骆驼集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 申请授信额度：不超过人民币60亿元（最终以实际审批的授信额度为准） 授信额度不等同于用信额度（实际融资金额），最近三年公司实际用信 最高余额为人民币22.90亿元。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生 产经营和业务发展需求，2024 年度公司及子公司拟向中国农业银行、工商银行、 中国银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60 亿 ...

提名人骆驼集团股份有限公司董事会，现提名余宏先生为骆驼集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任骆驼集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与骆驼集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 独立 ...

骆驼集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101684号 and and a the same 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101684 号 骆驼集团股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 范桂铭 中国注册会计师: 梅帶 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了骆 驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、骆驼股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是骆驼股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-015 骆驼集团股份有限公司 关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 为有效规避市场风险，减少公司主营产品原材料铅、锡、碳酸锂价格波 动对公司生产经营的影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟开展铅、锡、 碳酸锂期货套期保值业务。骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟投资资金不超过人民币 9,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额 保证金），择机开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股 东大会审议。 公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动 所带来的相关经营风险，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资 风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 （二）交易金额 公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 9,000 万 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-012 骆驼集团股份有限公司 二、借款对象的基本情况 （一）借款对象名称： 公司的全部全资子公司（含二级子公司），具体包括：骆驼集团蓄电池销 售有限公司、骆驼集团贸易有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼能 源股份有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼能源有限责任公司、骆驼 集团（安徽）蓄电池有限公司、骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团武 汉光谷研发中心有限公司、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司等。 公司的控股子公司，具体包括：湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、襄阳 宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团（安徽）再生资源有限公司等。 关于 2024 年度向子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、借款事项概述 （一）借款事项的基本情况 为支持骆驼集团股份有限公司（下称"公司"）各全资子公司、控股子公司 的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不 影响自身运营的情况下，公司在2024年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子 公司合 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-005 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

低压电池业务发展 - 铅酸电池仍是汽车低压领域的中坚力量，公司利用规模和渠道优势快速提升产销量 [3][4] - 公司积极布局低压锂电池业务，推出12V/24V/48V全系产品，满足不同客户需求 [4] - 公司与车企建立良好合作机制，获得多家知名车企的定点项目，预计未来营收结构将发生变化 [6] 新能源汽车市场机遇 - 公司积极推动启停电池、驻车空调电池等新产品的市场导入，提升单车低压电池价值 [5] - 公司凭借优质的产品品质和良好的客户口碑，在新能源汽车市场获得认可 [6] - 公司稳健经营差异化运营，加快推进低压锂电新产线建设和投产 [8] 全球化发展战略 - 公司在马来西亚和北美投建新工厂，在全球主要市场设立销售分支机构，加强海外市场开拓 [9] 国内后市场布局 - 公司建立覆盖全国的销售网络，客户群覆盖95%以上的县级地区 [10] - 公司注重提升经销商和终端服务商的质量，优化网格化销售网络 [10][11] - 公司形成了渠道、规模、产品品质、品牌及服务等多方面的竞争优势 [11]

骆驼集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第九 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司 的实际情况及经营发展需要，经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审 查通过，董事会同意聘任蔡道军先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，蔡道军先生的任职资格符合法律法规及公司章程 的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《上海证券交易所股票上市规 则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 附：蔡道军先生简历。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-004 骆驼集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 2024 年 2 月 27 日 附： 蔡道军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学本科学历； 199 ...

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 19 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场加通讯方式召开。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-003 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董 事 会 2024 年 2 月 27 日 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了 本次董事会。 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 公司董事会提名委员会对副总裁候选人的任职资格进行了审查，并出具了 明确的审查意见，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆 驼股份关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-004）。 表决结果：有效表决 ...