会议安排 - 董事会会议通知于2024年4月20日送达全体董事[2] - 董事会于2024年4月25日召开，9位董事全部参会[2] 议案审议 - 通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 通过《关于为全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司提供担保的议案》[4] - 通过《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》，待股东大会审议[5]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-021 骆驼集团股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司、骆驼集团华南再生资源 有限公司 ● 担保金额：不超过 1 亿元人民币、不超过 1 亿元人民币 ● 担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ● 特别风险提示：被担保人骆驼集团华南再生资源有限公司的资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团公司"）全资子公司骆 驼集团华南蓄电池有限公司（以下简称"华南电池公司"）因流动资金需求，需 要向银行申请贷款，由集团公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。 公司全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司（以下简称"华南再生公司"） 因流动资金需求，需要向银行申请贷款，由集团公司为其提供连带责任保证担保， 担保总额不超 ...

财务表现 - 公司23年营收为140.8亿元，同比增长5%[1] - 公司23年经营活动现金流净额为6.9亿元，同比增长181%[1] - 公司23Q4营收为37.7亿元，同比下降2%[1] - 公司23年销售/管理/研发/财务费用率分别为5.0%/2.9%/1.9%/0.3%[7] - 公司拟每10股派息2.7元（含税），现金分红金额占归母净利润比重约55%[8] - 公司整体毛利率在2023年达到15.1%，同比增长0.8个百分点[10] - 公司净利率在2023年达到4.1%，同比增长0.6个百分点[10] 业绩展望 - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为8.02/10.39/12.19亿元，对应EPS分别为0.68/0.89/1.04元，维持“买入”评级[3] - 预计2024/2025/2026年公司的归母净利润分别为8.02/10.39/12.19亿元，对应EPS分别为0.68/0.89/1.04元，维持“买入”评级[15] - 2026年预计每股收益将达到1.04美元[18] - 2025年净利润增长率预计为30%[18] - 2024年资产负债率预计为32%[18] 市场表现 - 公司全年低压锂电类产品销量同比增长27.9%[2] - 公司海外市场销量在2023年同比增长7.7%[12] - 公司汽车低压锂电池业务销量同比增长27.9%，新增35个项目定点[14] - 替换市场销量同比增长11.7%，市占率稳步提升[13]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入140.79亿元，同比增长4.87%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润5.72亿元，同比增长21.79%[1] - 公司毛利率为15.05%，同比增长0.81%，其中铅酸电池毛利率为20.34%[2] - 公司持有的低压铅酸电池产销量同比增长10.98%，全年累计销售3460万KVAH[4] 未来展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到582.8百万元，应收账款将达到1801百万元[8] - 预计2026年营业收入将达到19426百万元，营业成本为16159百万元[8] - 公司预测2026年净利润将达到1074百万元，ROE为9.7%[8] 市场扩张和并购 - 公司建议买入该股票，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[9]

骆驼集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 骆驼集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《骆 驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 骆驼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-006 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次董事会。 详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2023年年度报告全文》《骆驼股份2023年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意 后提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二 ...

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骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥审计委员会的监督管理作用，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，所有成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-009 二、变更前后采用的会计政策介绍 1、变更前公司采用的会计政策 骆驼集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生 重大影响。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更原因 财政部 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租 回交易的会计处理"作出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 ...