三六零安全科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 1 （二）属于公司自身经营信息， ...

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，需重新论证项目可行性、预计收益等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证募投项目[10] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[13] - 现金管理产品期限不超过12个月[13] - 以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[17] 资金监管检查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[25] - 每个会计年度结束后，董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[27]

财务表现 - 2025年上半年营业收入38.27亿元 同比增长3.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.82亿元 上年同期亏损3.41亿元 [1] - 亏损幅度同比收窄 净亏损减少0.59亿元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利人民币1元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

公司治理 - 2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事自动解任，《监事会议事规则》废止[1] - 董事长为公司法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为699,955.7879万股，全部为普通股，首次公开发行人民币普通股为5,600万股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益 - 股东按其所持有的股份类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 公司召开股东会应提供网络投票方式，发出通知后变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[12] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[26] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会[31] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 其他 - 公司设立党委，设书记1名，副书记2至3名，设纪律检查委员会[22] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-042号 三六零安全科技股份有限公司 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，三六零安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。届时公 司董事长兼总经理周鸿祎先生，董事、财务负责人兼董事会秘书张海龙先生，独 立董事杨棉之先生将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，需股东大会审议[3][10] - 2025年审计费用以2024年为基础协商确定[8] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[4] - 2024年度业务收入38.93亿元，审计收入33.52亿元[5] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[5] 费用支付 - 2024年公司支付德勤华永审计费850万元[8]

公司决策 - 2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 会议审议通过聘任谢成佰为公司证券事务代表[2] 人员信息 - 谢成佰1994年出生，曾就职于中信建投证券[5] - 截至公告披露日，谢成佰未持有公司股票[5] - 谢成佰与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[5]

新产品和新技术研发 - 2025年上半年对“纳米AI搜索”进行战略级升级，推出国内首个“超级搜索智能体”[6] - 2023年3月29日发布自研千亿参数通用大模型“360智脑1.0”，2025年3月发布“360zhinao2 - o1.5”获测评金牌[7][8] - 2025年上半年360AI办公全面接入DeepSeek - R1模型，AI文档与AI写作分析能力优化升级[11] - 2025年上半年推出“360安全智能体”，构建100 +安全领域专家级智能体[14] 用户数据 - 截至报告期末累计发现APT组织数量58个，占国内所有发现APT总数的98%[13] - “360安全大模型”覆盖客户行业达18个，已在500家用户真实环境完成测试、应用与交付[17] - PC安全卫士平均月活跃用户数4.3亿，市场占有率约95%[18] - 360安全浏览器平均月活跃用户数近4亿，市场占有率约80%[18] 业绩总结 - 截至2025年上半年累计现金分红总额约43.34亿元，其中分红派息约28.35亿元，回购股份约14.99亿元[22] - 2025年5月完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利约7亿元[22] 其他新策略 - 依托自研大模型构建AI驱动的全链路智能营销新范式，提升广告点击率和转化效率[12] - 基于“360安全智能体”赋能勒索病毒防护解决方案，实现多方位、全流程勒索防护[15] - 将“360安全智能体”赋能本地安全大脑，打造网、数、模一体化的AI原生安全运营平台[15] - 2025年上半年严格按法规加强信息披露与内部控制制度建设[25] 其他 - 2025年6月协同溯源锁定广州某科技公司网络攻击源头为台湾民进党当局“资通电军”[13] - 2025年上半年“360安全智能体”在亚冬会网络攻击溯源和台湾省黑客攻击广州某科技公司溯源中发挥重要作用[15] - “360安全大模型”微调模型体积压缩至原始全参数模型的1% - 5%[16] - “360安全大模型”告警研判准确率95%以上，每日需人工关注的告警数量减少90%以上[17] - 安全大模型业务板块新签客户中战略性新客拓取贡献率达55%[17] - 公司参加2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会[23]

募集资金情况 - 公司非公开发行381,308,030股，发行价每股12.93元，募集资金49.30亿元，净额48.39亿元于2020年12月23日到位[2] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为17.50亿元[3] - 以前年度已使用募集资金28.64亿元，本年度已使用5.47亿元[4][5] - 累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额为3.22亿元[5] - 募集资金总额为493,031.28万元，净额为483,867.16万元[32] 资金使用与管理 - 2021年6月21日，公司以10.45亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14][33] - 2025年6月26日，公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[15] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计8.26亿元，闲置募集资金进行现金管理的金额为9.24亿元[13] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2025年4月24日，公司同意在12个月内对不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 公司向招商银行北京分行和深圳分行转存单位大额存单，每期金额均为46,189.50万元，预计年化收益率2.60%[18] - 截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[20] - 截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[21] - 2025年公司获批对不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日现金管理余额为92,379万元[34] 项目情况 - 2025年4月3日，360新一代人工智能创新研发中心项目和360大数据中心建设项目结项，公司将其节余募集资金永久补充流动资金[23] - 2022年公司变更募集资金投向，金额为391,163.41万元[24] - 变更后，360网络空间安全研发中心项目拟投资237,361.02万元，拟使用募集资金234,030.12万元[24] - 变更后，360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资22,323.05万元，拟使用募集资金17,800.00万元[24] - 变更后，360大数据中心建设项目拟投资202,260.33万元，拟使用募集资金202,260.33万元[24] - 2024年“360网络空间安全研发中心项目”增加实施主体和地点，建设期延长至2027年6月[26] - 变更用途的募集资金总额为391,163.41万元，比例为79.34%[32] - 本年度投入募集资金总额为46,101.01万元，已累计投入332,540.15万元[32] - 360网络空间安全研发中心项目投入进度为34.05%[32] - 360新一代人工智能创新研发中心项目投入进度为97.08%，预定可使用日期为2025年4月[32] - 360大数据中心建设项目投入进度为96.38%，预定可使用日期为2025年4月[32] - 360新一代人工智能创新研发中心与大数据中心建设项目结项，节余募集资金8,597.3万元[34] - 截至2021年12月31日变更用途的募集资金总额为391,163.41万元，含净额10,850.98万元[35] - 调整后投资总额含变更前已投入103,554.73万元及变更投向金额391,163.41万元[35][36] - 360网络空间安全研发中心项目原计划2025年6月完成，现延期至2027年6月[36][42] - 360网络空间安全研发中心项目变更后拟投入234,030.12万元，投资进度34.05%[39] - 360新一代人工智能创新研发中心项目变更后拟投入17,800.00万元，投资进度97.08%[39] - 360大数据中心建设项目变更后拟投入202,260.33万元，投资进度96.38%[39] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计454,090.45万元[39] - 2022年相关会议同意变更募集资金投资项目，变更投向金额391,163.41万元[39] - 360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目于2025年4月3日结项[42] - 2024 - 2025年多次会议对部分募投项目进行调整[40] 合规情况 - 报告期内，公司募集资金使用及管理无违规情形[28]

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-041 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日 至 2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...