内幕信息管理制度框架 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度以规范内幕信息管理 防范滥用知情权和内幕交易 维护信息披露公开公平公正原则 [1][2] - 制度依据包括《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号》及公司《信息披露事务管理制度》等规定 [2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营财务或对公司证券市场价格产生较大影响的尚未公开信息 尚未公开指未在符合监管要求的媒体或上交所网站正式公开的事项 [3] - 内幕信息范围包括经营方针重大变化 重大投资行为 一年内购买出售资产超资产总额30% 营业用主要资产抵押质押出售或报废一次超该资产30% [3] - 其他范围包括重要合同订立 重大担保 关联交易 重大债务违约 重大亏损 生产经营外部条件重大变化 董事或经理变动 持股5%以上股东或实际控制人变化 [3] - 还包括分配股利增资计划 股权结构重要变化 减资合并分立解散申请破产 重大诉讼仲裁 涉嫌犯罪被立案调查 债券信用评级变化等 [3][4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20% 放弃债权或财产超上年末净资产10% 也属于内幕信息范围 [4] 内幕信息知情人界定 - 内幕信息知情人包括公司及其董事高级管理人员 持股5%以上股东及其董事监事高级管理人员 实际控制人及其董事监事高级管理人员 [5] - 还包括控股或实际控制的公司及其董事监事高级管理人员 因职务或业务往来可获取内幕信息的人员 公司收购人或重大资产交易方及相关人员 [5] - 证券交易场所证券公司登记结算机构服务机构有关人员 证券监督管理机构工作人员 有关主管部门监管机构工作人员 及法律法规规定的其他人员 [5] - 公司下属各部门分公司控股子公司及有重大影响的参股公司负责人为内部汇报责任人 需履行相关义务 [6] 档案登记与管理要求 - 公司需填写内幕信息知情人档案登记表 记录知情人名单及知悉时间地点依据方式内容等信息 知情人需确认 [6] - 股东实际控制人及其关联方研究发起重大事项时需填写登记表 [6] - 中介机构受托开展对证券价格有重大影响的业务时需填写登记表 [6] - 收购人重大资产重组交易对方等发起方需填写登记表 [6] - 知情人需保证登记表真实准确完整 分阶段送达公司证券部 完整送达时间不晚于信息披露时间 [7] - 公司需做好内幕信息流转环节知情人登记 并汇总各方档案 [7] - 发生重大资产重组 高比例送转股份 实际控制人或第一大股东变更 要约收购 发行证券 合并分立分拆上市 回购股份等事项时需制定并报送档案 [7] - 进行重大事项时除填写登记表外还需制作重大事项进程备忘录 包括关键时点时间参与人员名单决策方式等 相关人员需签名确认 [8] - 公司需在内幕信息首次披露后5个交易日内通过上交所系统提交档案和备忘录 [9] - 重大事项发生变化时需及时补充报送档案和备忘录 [9] - 知情人需自获悉内幕信息起2个工作日内报董事会秘书 各部门子公司负责人需立即书面汇报并填写报送登记表 [9] - 内幕信息事项采取一事一报方式 不同内幕信息分别报送备案 [9] - 行政管理部门人员需按相关部门要求做好登记 [9] - 经常性向行政管理部门报送信息且部门内容未重大变化时可视为同一事项登记 否则需一事一记登记部门名称接触原因及知悉时间 [10] - 公司需及时补充完善登记表及备忘录 档案自记录日起由董事会秘书保存至少10年 [10] 信息保密与外部报送管理 - 公司需加强外部信息报送和使用管理 无法律法规依据的报送要求应拒绝 依法报送需登记外部单位人员为知情人并书面提醒保密 [10] - 内幕信息披露前董事高级管理人员及相关知情人需将知情人员范围控制在最小范围内 [10] - 控股股东实际控制人不得滥用股东权利或支配地位要求公司提供内幕信息 [11] - 下属各部门分公司控股子公司等需履行保密义务 并向董事会报告配合信息披露 [11] - 知情人不得泄露内幕信息或进行内幕交易 不得通过业绩说明会投资者调研媒体采访等形式泄露信息 向有权部门提供需要求保密 [11] - 知情人需妥善保管载有内幕信息的文件资料 防止被他人阅复制 保证电脑储存信息不被调阅复制 [12] - 公告前不得向外界泄露和报送数据 不得在任何网站传播 [13] - 依法需向其他方提供信息前需签署保密协议或取得保密承诺 [13] - 非知情人自知悉内幕信息后即成为知情人 受制度约束 [13] 责任追究机制 - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况进行自查 发现内幕交易或泄露信息将追究责任 2个工作日内报送情况及处理结果至天津证监局和上交所 涉嫌犯罪移送司法机关 [14] - 知情人因违反制度受到处罚时 公司需将处罚结果报送天津证监局和上交所备案 [14] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议批准之日起生效 修订时相同 由董事会负责解释和修订 [15] - 未尽事宜或与有关规定相悖时按《指引》等法律法规规范性文件及公司章程信息披露管理办法等执行 [15]

关联交易制度框架 - 为规范三六零安全科技股份有限公司关联交易决策事宜 依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本制度 [1] 关联人定义 - 关联人包括关联法人或其他组织和关联自然人 [1] - 关联法人指直接或间接控制公司的法人 由该法人控制的其他法人 关联自然人控制的法人 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人 以及被认定有特殊关系的法人 [1] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 公司董事及高级管理人员 关联法人的董事监事和高级管理人员 以及上述人士的关系密切家庭成员 [2][3] - 根据协议或安排在未来12个月内或过去12个月内曾符合关联人条件的法人或自然人视同为关联人 [3] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产 对外投资 提供财务资助 提供担保 租入或租出资产 委托管理资产和业务 赠与或受赠资产 债权债务重组 签订许可协议 转让研发项目 放弃权利 购买原材料 销售产品 提供或接受劳务 委托销售 存贷款业务 与关联人共同投资等 [2] 审议程序 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决 非关联董事过半数通过 不足3人时提交股东会审议 [3] - 应当披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [4] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决 且不得代理其他股东表决 [4] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准并披露 [4] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会批准并披露 [5] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议 [6] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同类别交易需累计计算 [7] 特殊交易规定 - 不得为关联人提供财务资助 但向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助且其他股东按比例同等资助的除外 [6] - 提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议 [7] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议 为控股股东提供担保时对方需提供反担保 [7] - 委托理财可对投资范围额度期限合理预计 以额度计算 额度使用期限不超过12个月 [8] - 与关联人共同投资以公司投资增资减资金额作为计算标准 [8] - 日常关联交易需按协议实际履行情况在年报和半年报中披露 协议主要条款变化或续签需重新审议 协议期限超过3年需每3年重新履行审议程序 [8][9] 豁免审议情形 - 公司单方面获利益不支付对价的交易 关联人提供资金利率不高于LPR且无需担保 一方现金认购另一方公开发行证券 一方承销另一方公开发行证券 依据股东会决议领取股息报酬 参与公开招标拍卖 按非关联人同等条件向特定关联自然人提供产品服务 定价为国家规定 及其他上交所认定的交易可免于审议和披露 [9] 其他规定 - 制度中"以上""达到"含本数 "超过""以下"不含本数 [10] - 制度未尽事宜或与法律法规不一致时按国家法律行政法规证监会规定上交所业务规则及《公司章程》执行 [11] - 制度自董事会批准之日起实施并由董事会负责解释 [11]

公司基本信息 - 公司注册名称为三六零安全科技股份有限公司 英文名称为360 Security Technology Inc [2] - 公司于2012年1月16日在上海证券交易所上市 首次公开发行5600万股人民币普通股 [2] - 公司注册地址位于天津市滨海高新区华苑产业区 邮政编码300000 [2] - 公司注册资本为人民币699,955.7879万元 [2] - 公司统一社会信用代码为91120116MA06TG6453 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 其辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立党委组织 为党组织活动提供必要条件 [4] - 股东会为最高权力机构 董事会由7名董事组成 设董事长1人 [53] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 [3] 股份结构及发行 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 首次公开发行前股份数额为16800万股普通股 [8] - 公司通过重大资产重组向天津奇信志成科技等40家机构及2名自然人发行636,687.2724万股股份 [9] - 已发行股份总数699,955.7879万股 全部为普通股 [9] 经营范围 - 主要经营互联网安全服务 互联网设备销售 互联网数据服务 工业互联网数据服务 [4] - 涵盖软件开发 信息咨询服务 计算机软硬件零售批发 广告设计与发布 [4][5] - 包括大数据服务 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [5] - 许可项目含互联网信息服务 增值电信业务 基础电信业务 网络文化经营 技术进出口 货物进出口 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等权利 [16] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿 会计凭证 [17] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [20] - 控股股东 实际控制人应维护公司利益 履行承诺 保证公司独立性 [21] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [25] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [29] - 股东会通知需提前20日公告年度会议 15日公告临时会议 [32] - 股东会决议分普通决议和特别决议 分别需过半数及2/3以上表决权通过 [38][39] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 [57] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需全体董事过半数通过 [58] - 董事与决议事项有关联关系时 不得行使表决权 [58] - 独立董事需保持独立性 履行特别职权 参与专门会议 [60][62][63] 股份增减与回购 - 公司可通过向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [10][12] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购等情形除外 [10] - 因实施员工持股计划等情形收购股份的 应通过集中交易方式进行 [11][13] - 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10% [13] 股份转让限制 - 公开发行前已发行股份 自上市交易之日起1年内不得转让 [13] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [14] - 董事 高级管理人员 持股5%以上股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入 收益归公司所有 [14] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [13]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规制定，旨在规范股东会运作并保障股东权利 [1] - 股东会分为年度会议和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在触发条件后2个月内召开 [1] - 触发临时股东会的情形包括董事人数不足法定三分之二、未弥补亏损达股本总额1/3、持股10%以上股东请求、董事会认为必要或审计委员会提议 [1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈同意与否，同意时需在5日内发出通知 [3] - 持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议 [4] - 审计委员会或股东自行召集会议时需向交易所备案，会议费用由公司承担，且召集人持股比例不得低于10% [5][10] 提案与通知机制 - 持股1%以上股东可在会议召开前提出临时提案，提案需符合关联性、程序性、合法性和确定性要求 [6] - 年度股东会需提前20日通知，临时会议需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、提案内容及股东登记信息 [7][8] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日且不少于2个交易日，登记日后不得变更 [9] 会议召开与表决 - 股东会可采用现场或网络方式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00且需于会议当日15:00结束 [13][26] - 股东会表决实行一股一票，关联股东需回避表决，影响中小投资者的事项需单独计票并披露 [17][37] - 会议需推举股东代表参与计票监票，表决结果需现场公布，决议公告需包含出席股东比例、表决结果及决议详情 [19][44] 决议执行与规则效力 - 股东会决议由董事会执行，利润分配方案需在会议后2个月内完成派发 [24][58] - 议事规则解释权归董事会，修改需报股东会批准，与法律法规冲突时以法律法规为准 [25][62]

净利润高增长公司 - 蜀道装备上半年净利润1015.13万元 同比增长5972.30% [1] - 航天科技上半年净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] - 天保基建上半年净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [1] - 柳钢股份上半年净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 澄天伟业上半年净利润1087.64万元 同比增长562.05% [1] - 完美世界上半年净利润5.03亿元 同比增长384.52% [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 中科磁业上半年净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] - 新疆交建上半年净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 神农集团上半年净利润3.88亿元 同比增长212.65% [1] - 大金重工上半年净利润5.47亿元 同比增长214.32% [1] - 福斯达上半年净利润2.51亿元 同比增长140.45% [1] - 国货航上半年净利润12.40亿元 同比增长86.15% [1] - 中电港上半年净利润1.81亿元 同比增长64.98% [1] - 艾力斯上半年净利润10.51亿元 同比增长60.22% [1] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [1] - 中科创达上半年净利润1.58亿元 同比增长51.84% [1] - 四川黄金上半年净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 东兴证券上半年净利润8.19亿元 同比增长42.12% [1] - 复星医药上半年净利润17.02亿元 同比增长38.96% [1] - 科泰电源上半年净利润2399.4万元 同比增长35.52% [1] - 东山精密上半年净利润7.58亿元 同比增长35.21% [1] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 深圳华强上半年净利润2.36亿元 同比增长33.45% [1] - 海螺水泥上半年净利润43.68亿元 同比增长31.34% [1] - 九州通上半年净利润14.46亿元 同比增长19.70% [1] - 奥飞数据上半年净利润8789.69万元 同比增长16.09% [1] 净利润温和增长公司 - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元 同比增长13.80% [2] - 龙版传媒上半年净利润1.2亿元 同比增长13.28% [2] - 银轮股份上半年净利润4.41亿元 同比增长9.53% [2] - 瀚蓝环境上半年净利润9.67亿元 同比增长8.99% [2] - 青岛啤酒上半年净利润39.04亿元 同比增长7.21% [2] - 海欣股份上半年净利润1.08亿元 同比增长5.62% [2] - 三博脑科上半年净利润6969.57万元 同比增长4.60% [2] - 中国外运上半年净利润19.47亿元 同比增长0.08% [2] - 爱尔眼科上半年净利润20.51亿元 同比增长0.05% [2] 净利润扭亏为盈公司 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比实现扭亏 [2] 净利润显著下滑公司 - 华昌化工上半年净利润1092.43万元 同比下降97.58% [2] - 美邦服饰上半年净利润993.03万元 同比下降87.07% [2] - 透景生命上半年净利润275.93万元 同比下降58.41% [2] - 蓝色光标上半年净利润9644.27万元 同比下降47.33% [2] - 中国黄金上半年净利润3.19亿元 同比下降46.35% [2] - 华熙生物上半年净利润2.21亿元 同比下降35.38% [2] - 浙江新能上半年净利润2.92亿元 同比下降34.65% [2] - 海南矿业上半年净利润2.81亿元 同比下降30.36% [2] - 长盈精密上半年净利润3.06亿元 同比下降29.37% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元 同比下降18.17% [2] - 东华软件上半年净利润2.44亿元 同比下降15.78% [2] - 恒达新材上半年净利润3423.5万元 同比下降12.68% [2] - 姚记科技上半年净利润2.56亿元 同比下降9.98% [2] - 中国平安上半年净利润680.47亿元 同比下降8.80% [2] - 中国石油上半年净利润840.07亿元 同比下降5.40% [2] 净亏损公司 - 三六零上半年净亏损2.82亿元 [2] - 电气风电上半年净亏损2.79亿元 [2] - 苏州科达上半年净亏损2.17亿元 [3] - 云天励飞上半年净亏损2.06亿元 [3] - 科森科技上半年净亏损1.05亿元 [3] - 中国电影上半年净亏损1.1亿元 [3] - 信雅达上半年净亏损5263.5万元 [3] - 成飞集成上半年净亏损1492.08万元 [3]

公司董事会会议 - 第七届第十一次董事会会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议审议《2025年半年度报告及其摘要》等文件 [1] 公司收入结构 - 互联网广告及服务收入占比52.42% 为最大收入来源 [1] - 其他业务收入占比16.2% [1] - 智能硬件收入占比12.76% [1] - 游戏业务收入占比11.24% [1] - 互联网增值服务-其他收入占比6.11% [1] 公司市值 - 当前市值为817亿元 [1] 宠物产业市场 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

公司人事变动 - 公司同意聘任谢成佰为证券事务代表 [1]

国家人工智能政策支持 - 国务院出台《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 体现国家推动人工智能融入经济社会各行业各领域的顶层设计和对智能经济、智能社会的强力支持 [1] - 政策明确发挥中国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔等优势 加快培育发展新质生产力 在培育新模式新业态、安全治理等方面作出详细部署 [1] - 政策设定2027年、2030年的智能体应用普及率目标 支持智能体广泛应用和发展"智能体即服务" [3] 人工智能技术发展现状 - 大模型已走过颠覆性创新的"指数爆发期" 进入能力增强、功能修补的"改良期" 投入边际效益递减 [2] - 国产大模型包括DeepSeek、千问、Kimi、智谱等集体发力 能力进入国际第一梯队 开源普惠生态逐步形成 [2] - 企业部署大模型成本从两年前天价降至几乎为零 人工智能进入规模化商业化应用时代 带来比互联网更大的机会 [2] 智能体技术演进与应用 - 智能体通过使用各种工具和具备记忆能力 解决大模型在企业核心业务应用的差距 相当于增加"手和脚" [2] - 智能体可自主理解任务目标、规划分解任务 完成复杂工作 成为人工智能落地应用的重要形式 [2] - 2024年是大模型之年 2025年是智能体之年 智能体已成为人工智能应用重要形式 [2] 企业战略与政策契合度 - 三六零实施"安全+AI"双主线战略 与政策安排部署高度匹配 [1] - 公司打造智能体工厂 为企业提供算力、大模型、知识库、工具等八项基础设施 [3] - 提供记忆、编程、多模态输出、安全等十大增强能力 让每个企业都能打造自己的智能体 [3] 人工智能安全治理 - 政策高度关注人工智能安全可控 共12处提到"安全" 明确要求打造安全治理多元共治新格局和提升安全能力水平 [3] - AI时代网络安全形势更为严峻 网络安全运营专家稀缺的同时出现"智能体黑客" [3] - 一名人类黑客可操控数十个"智能体黑客"发起攻击 网络攻防对抗从"人与人"演变为"人与机器" 加剧攻防不对称性 [3] 企业安全技术突破 - 三六零通过"以模制模"策略 利用专业安全数据、知识、工具、工作流、大模型和智能体打造平台 [4] - 在360安全大模型"大脑"上增加"手和脚"作用 打造360安全智能体 [4] - 该智能体补齐企业安全人才短板 有效应对"智能体黑客" 实现安全能力"质"的突破 [4]

公司上市与股本 - 公司于2012年1月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行5600万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为699,955.7879万元[6] - 全体发起人股东合计认购10000万股，占总股本比例100%[17] - 2008年12月31日总股本10000万股，按10股送红股2股，分配红股股利2000万元[18] - 2018年公司实施重大资产重组，发行636687.2724万股股份[19] - 公司已发行股份数为699955.7879万股，全部为普通股[20] 股东权益与股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[56] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[89] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[95] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[95] 公司治理与人员职责 - 公司党委设书记1名，副书记2至3名[78] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[82] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[110] - 副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责[113] 利润分配与财务政策 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年合并报表中归属于母公司股东净利润的10%[121] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归属于母公司股东净利润的30%[121] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[136] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[136][137][138] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[140]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[2] - 独立董事或审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 公司召开年度股东会应在20日前公告，临时股东会应在15日前公告[14] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则应至少提前2个工作日公告说明[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不少于2个交易日，且登记日确认后不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 通过上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段，通过上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[22] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会[25] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] 表决权相关 - 股东买入违反《证券法》规定的股份，超过规定比例部分36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等及持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权，需充分披露投票意向[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[33] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议，但轻微瑕疵除外[33] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[34][35] 其他 - 利润分配等方案经股东会批准后，董事会应在两个月内完成派发或转增事项[42] - 董事会修改议事规则需报股东会批准，批准后生效[45] - 议事规则由公司董事会负责解释[45]