证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-020 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百二十七条 公司董事会设三 | 删除第一百二十七条至第一百 | | | 名独立董事。独立董事应当忠实履行职 | 三十八条的所有条款。公司对独 | | | 务，维护公司利益，尤其要关注中小股 | 立董事的规范在《中新苏州工业 | | | 东的合法权益不受损害。 | 园区开发集团股份有限公司独 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼，办公地址也在同一地点[10] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市浦东新区世纪大道100号[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,656,602,165.08元，较上年下降22.89%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,361,930,357.06元，较上年下降15.29%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,762,764,943.86元，较上年增加51.48%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为14,219,227,205.05元，较上年增长6.64%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.91元，较上年下降14.95%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.91%，较上年下降2.70个百分点[11] 公司业务发展 - 公司持续深化中新合作，推动苏州工业园区新加坡国际商务合作中心和新加坡苏州商务中心建设，引进高质量科技企业[20] - 公司积极推动中新绿发与新加坡益阁新能源集团合资设立中新益阁新能源，合作开发分布式光伏项目，持续深化中新合作[21] - 公司招商亲商成效明显，已累计为园区招引项目约2500个，引进注册外资约190亿美元，引进注册内资超1600亿人民币[22] - 公司载体服务赋能发展，自营载体建筑面积203万平方米，综合出租率达93%，厂房载体122万平方米综合出租率超95%[23] - 公司规划建设稳步推进，苏州城北路改建工程获评江苏省“扬子杯”优质工程奖，凤里街南延工程获评2023年苏州市首批智能建造试点项目[24] 公司绿色发展 - 公司成功发行第二期10亿元创新创业公司债券，票面利率为2.9%，认购倍率为3.13倍，主要用于产业投资业务[52] - 中新公用正式更名为中新绿发，以园区更绿色为发展目标，强化园区绿色赋能[53] - 中新绿能以分布式光伏为主攻方向，累计完成并网474MW，在建规模211MW，为300余家企业提供可再生清洁电力[54] - 公司着力提升绿电交易服务能力建设，推动碳核查、碳认证、碳资产交易架构搭建[55] - 公司持续提供苏州工业园区城市公用事业服务，水电气业务稳定运营，集中供热业务稳步增长[56] 公司投资情况 - 公司新增认缴投资基金10支，认缴金额9亿元，促成37个项目落户苏州工业园区及各产城融合园区，总规模近125亿元[50] - 公司累计认缴投资外部市场化基金47支，认缴总金额近42亿元，拉动各园区项目投资总规模近605亿元[51] - 公司在2023年年度报告中披露，总计投资金额为286,414.98万元，已投资金额为78,255.74万元，报告期内基金投资情况为26,021.32万元[113] 公司团队情况 - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况详见[147] - 离任人员持股变动情况详见[148] - 董事、监事和高级管理人员个人背景详见[149-167]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 2024年推动内控体系升级，加强内控管理建设[16] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][14]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-016 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《中新集团 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司 章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国 证监会的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营状况， 不存在损害公司中小投资者利益的情形。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-015 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席会议的监事 6 名，实际出席会 议的监事 6 名。鉴于公司监事会主席李铭卫先生因公务原因以通讯方式出席本次 会议而无法现场主持，经半数以上监事共同推举，由监事郭仁泉先生主持本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 169 | | 补充资料 | | | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2．净资产收益率和每股收益 | | 3 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70125045_B01号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-014 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会 议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2023 年度财务决算》 同意《中新集团 2023 年度财务决算》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股 ...

作为公司独立董事，除担任公司独立董事及董事会专门委员 会职务外，本人及本人直系亲属未在公司或者其附属企业任 职，也未在直接或间接持有公司 5％以上已发行股份的股东单 位或者公司前五名股东单位任职；未直接或间接持有公司 1％ 以上已发行股份，也不是公司前十名股东；没有为公司或者其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在法律法规及 《公司章程》规定的影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。因连任满六年，本人于 2023 年 8 月辞任，公司于 2023 年 10 月 9 日召开股东大会补选杨衍超先 生为独立董事。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学 会计学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加 坡南洋理工大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课 程，是特许金融分析师（CFA）协会会员，并曾获得 2012 年度 新加坡国庆节公共服务奖章。曾任淡马锡控股（私人）有限公 司旗下全资子公司 ST 资产管理公司董事兼总裁。现 ...

公司治理 - 2023年10月9日股东大会选举杨衍超为独立董事[2] - 2023年召开2次董事会、1次审计委员会会议，杨衍超均亲自出席[5][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年三季度报告》[15] 合规情况 - 2023年关联交易价格公允，未损害股东权益[13] - 报告期内不存在变更或豁免承诺情形[14]