市场扩张和并购 - 公司于2019年3月17日同意以25923万元受让千叶药包75%股权，4月25日完成工商变更登记[7] 业绩总结 - 千叶药包2019 - 2023年度承诺净利润累计1.1805亿元，实际完成12915.26万元[9][10] - 千叶药包2023年度实现净利润3618.11万元，扣非后3749.54万元[9] 未来展望 - 千叶药包2019 - 2023年度净利润承诺分别不低于1375万元、1750万元、2210万元、2880万元、3590万元[8]

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告、并拟于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果、财务状况、利润分配方案的相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-022 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）至 5 月 17 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dfp.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 ...

审核报告 苏亚核〔2024〕 28 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于重庆首键药用包装材料有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核〔2024〕28号 关于重庆首键药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰集团") 编制的《关于重庆首键药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明》(以下 简称"业绩承诺说明"）进行了专项审核。 按照上海证券交易所的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东峰集团管理层的责任。我们的责任是在实施 审核工作的基础上,对东峰集团管理层编制的业绩承诺说明发表审核意见。 用R 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov ...

董事会变动 - 2023年5月12日选举李哲等组成审计委员会，李哲任主任[1] - 2023年12月4日选举刘伟等任委员，刘伟任主任，李哲等不再担任[2] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开五次会议，委员均出席[3] - 提议苏亚金诚任2024年度审计机构，聘期一年[5] - 完成年度内审，未发现重大问题[7] 财务与内控 - 认为各期财报真实完整准确[8] - 公司内控体系有效，未发现重大缺陷[10] 未来展望 - 2024年监督外审，指导内审，健全内控体系[12] 业务发展 - 加大新能源材料及医药包装业务投入[11]

市场扩张和并购 - 公司2020年9月7日决定以11025万元受让华健药包70%股权，9月14日完成工商变更登记[6] 业绩总结 - 华健药包2023年度实现净利润2047.18万元，扣非后2037.07万元，达承诺金额[8] - 2020 - 2023年累计承诺净利润4750万元，实际完成4376.18万元[9] 未来展望 - 华健药包2020 - 2024年业绩承诺净利润五年累计不低于7000万元[7]

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人曹从军作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1992 年 7 月至今任职西安理工大学，现任西安理工大学教授、教师 教学发展中心主任兼高教所所长、陕西省印刷包装工程技术研究中心主任等。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人沈毅作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1999 年至今从事律师工作，现任职于广东涉川律师事务所。原担任 公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期 ...

公司治理 - 2023年4 - 12月召开多次董事会会议，审议通过董事会换届、组建专门委员会、选举独立董事等事项[2][3] - 报告期内召开8次董事会、2次股东大会、1次提名委员会会议，独立董事全部出席[4][5][6] - 2023年5月聘任王培玉为集团总裁等，任期三年[27] - 2023年10 - 11月选举刘伟为第五届董事会独立董事，任期至2026年5月11日[27] 融资与投资 - 公司以非公开发行股票方式发行201,320,132股，每股6.06元，募集资金总额1,219,999,999.92元，净额1,200,138,342.55元[29] - 拟投资设立重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司，构成关联交易但可有效控制[11] - 拟以30383.95万元自有资金补足湖南福瑞募集资金专户本金及利息[31] 项目进展 - “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资73,016.13万元，截至2023年9月21日累计使用25803.90万元，结余48660.24万元[30][31] - “盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资35900.63万元，“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资42004.86万元[32] - 拟分别向盐城博盛、东峰首键提供32459.28万元、42004.86万元有息借款用于募投项目[33] 其他 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产事项，决策程序合规[10] - 2023年8月通过设立控股子公司暨关联交易议案，交易合规[20] - 公司及全资、控股子公司无对外担保相关风险情况[35] - 公司加速推进经营战略，业务结构发生较大变化[38]

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第十二章 附则 - 3 - 广东东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

（二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司使用募集资金金额为人民币 137,029,507.01 元（其中：原湖 南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目本年投入募集资金 48,709,483.73 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 728,903,180.10 元（其 中：原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目累计投入募集资金 258,039,033.91元），募集资金结余金额为人民币756,935,044.27元。具体情况如下： 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-017 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...