人事变动 - 2023年5月12日，公司聘任王培玉为集团总裁、秋天为董事会秘书、李治军为集团财务总监、谢名优、秋天与张凯为集团副总裁，任期三年[27] - 2023年10月30日董事会及11月15日股东大会同意选举刘伟为第五届董事会独立董事，任期至2026年5月11日[27] - 李哲在刘伟当选独立董事后离任公司独立董事职务[27] 业务交易 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件[10] - 公司对外投资设立重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司[11] - 公司转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权[14] 资金募集 - 公司非公开发行A股股票201,320,132股，每股发行价6.06元，募集资金总额1,219,999,999.92元，净额1,200,138,342.55元[29] 项目投资 - “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额73,016.13万元，均用募集资金投入[30] - “盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资35,900.63万元，计划使用募集资金32,459.28万元[32] - “东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资42,004.86万元，计划使用募集资金42,004.86万元[32] 资金使用 - 截至2023年9月21日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”累计使用募集资金25,803.90万元，尚结余48,660.24万元（含利息）[31] - 公司拟以30,383.95万元自有资金（含利息）补足已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金30,000.00万元及其利息净收入383.95万元[31] - 公司使用募集资金向盐城博盛新能源、重庆东峰首键药用玻璃包装借款用于募投项目[16] - 公司拟将32,459.28万元、42,004.86万元作为借款额度，以有息借款方式向盐城博盛、东峰首键提供募集资金用于募投项目[33] 其他事项 - 报告期内公司召开8次董事会，独立董事全部出席[4] - 报告期内公司召开2次股东大会，独立董事全部出席[5] - 报告期内公司召开2次审计委员会会议，独立董事全部出席[6] - 2023年公司披露《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》，报告真实准确完整[23] - 2023年8月29日，公司通过设立控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司的关联交易议案[19] - 2023年9月23日董事会、监事会及10月11日股东大会通过部分募集资金投资项目变更及节余资金补充流动资金议案[30] - 报告期内，公司及全资、控股子公司无对外担保相关风险情况[35] - 公司加速推进经营战略，业务结构发生较大变化[38] - 独立董事将关注重点业务板块，发挥专长，提升公司规范运作水平[38]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人49人，注册会计师348人，签过证券报告的187人[1] - 2023年上市公司审计客户37家，挂牌公司103家[2] 业绩数据 - 2023年收入总额4.36亿元，审计业务3.45亿元，证券业务1.43亿元[1][2] - 2023年上市公司审计收费7886.61万元，挂牌公司1605.94万元[2] 风险与合规 - 职业责任保险累计赔偿限额15000万元，2023年1例民事诉讼在审理中[3] - 近三年公司及从业人员因执业受监管措施各2次，涉及4人[5] 审计相关 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘苏亚金诚议案[6][7] - 拟任人员近三年签署或复核多家公司报告[9] - 苏亚金诚对公司财务报表和内控出具标准无保留意见[13]

内部控制情况 - 审计机构认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.08%[16] 制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的公司治理结构[17] - 董事会设立战略发展委员会制定发展战略[19] - 建立人力资源引进、开发等机制[20] - 建立极致文化体系，确立多种理念[22] - 坚持资金统一调配管理，建立资金管理内部控制体系[23][24] - 建立以销定产等综合策略及采购管理内部控制制度[25] - 建立资产管理内部控制制度，部分子公司对存货采用立体库管理[26] - 制定销售业务管理体系和各环节管理制度[26][27] - 制定研究项目开发计划，加大技术投入和产品研发，建立配套制度[28] - 针对工程项目管理建立完善内部控制机制和相关制度[29][30] - 通过ERP整合财务资源，建立财务核算和监督管理机制[31] - 对预算业务实行集中统一领导管理模式，建立相关制度确保预算执行[32] - 对合同审核进行全过程管理，引入多部门会签并跟踪业务，制定制度规范合同业务[33] - 财务和审计部门跟进关联交易管理，建立内控和决策制度，规范披露内容[34] - 建立ERP、OA等软件系统，优化更新并维护备份数据，确保信息体系安全[36] - 制定《内部报告管理制度》，通过多种方式在内部传递信息[37] - 董事会审计委员会下设审计监察部，制定计划开展审计，建立闭环管理机制[38] - 制定《对外投资管理制度》，明确审批和管理部门，形成内控组织架构[39] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以合并报表净资产总额0.5%为重要性标准[44] - 区分财务与非财务报告内部控制，确定缺陷具体认定标准且与以前年度一致[43] - 非财务报告内部控制缺陷影响金额重大缺陷定量标准为1000万元（含）以上[46] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47][48] - 基准日公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 未来展望 - 2024年公司将结合战略转型推进计划完善内部控制制度[50] 社会责任 - 公司履行社会责任，参与公益事业并设立“东风爱心基金”[21]

分红规划 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025 年）股东分红回报规划》，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，无大额业务时当年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[8][9] - 《分红回报规划》于2023年4月8日经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过[8] - 《分红回报规划》于2023年5月12日经2022年年度股东大会审议通过后实施[8] 会议与公告披露 - 2023年公司合计召开股东大会5次、董事会会议14次、监事会会议10次[11] - 2023年公司合计披露定期报告4份、临时公告104份[11] 制度建设 - 2023年公司针对薪酬体系等多方面新建和修订制度，优化员工休息休假内部制度体系，颁布新薪酬方案[13] - 控股子公司深圳市博盛新材料有限公司新制定《项目申报及激励管理办法》及《市场部激励管理制度》[14] - 控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司新制定《福利管理制度》[14] - 全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司修订完善《工资分配方案》等制度体系[14] 员工培训与荣誉 - 公司举办“第三届星火训练营”吸纳新讲师并提升专业性[15] - 公司举办第一届人力资源实战训练营并督导职称评定[15] - 公司为员工提供专业技术和通用知识培训课程[15] - 公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技2023年获“濠江区文明单位”等荣誉[17] 研发合作 - 公司与中南大学合作开展“无负极电池关键技术研发项目”并申请新发明专利[19][20] - 公司与北自所签署《战略合作协议》合作复合集流体及涂布生产线项目升级[21] - 无锡创新研究院开展三个可持续绿色包装项目并取得成果[22] 社会责任 - 2023年公司向汕头市慈善总会捐赠100万元用于“百千万工程”[24] - 2023年公司向当地老年人活动中心捐赠20万元用于修缮[24] - 2023年公司通过企业奖学金向北京印刷学院和西安理工大学分别捐赠10万元和8.20万元[24] 战略与理念 - 公司“极致文化”核心理念是“责任、合作、共赢”[26] - 2023年世界经济面临较大压力，行业内部竞争加剧、大宗化工等原辅材料价格上涨[26] - 公司推进“转型提速、重点投入、优化布局”战略转型升级[26] - 公司加大在新能源新型材料、I类医药包装领域投入[26] - 公司将履行社会责任作为创造社会价值重要途径[26] - 公司探索履行社会责任创新形式并引导子公司开展相关工作[26] - 公司发展惠及投资者、员工、供应商等相关主体[26] - 公司促进公司、社会、环境三者协调发展[26] - 公司实现自身发展与社会价值统一[26] - 公司为社会创造更多价值和回报[26]

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人李哲作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届董 事会、第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以 下所称"报告期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾就职于国家税务总局税务干部学院，现任中央财经大学会计学院副教 授、博士研究生导师、财务处副处长。原担任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其 ...

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司；2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业； 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-016 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度的财务审计机构及内部 控制审计机构，聘期一年。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太 ...

财务业绩 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为150,537,320.89元，同比下降47.96%[15][17] - 2023年公司营业收入263,115.86万元，同比下降29.72%[17] - 2023年末公司资产总额740,717.77万元，较上年末减少9.26%[81] - 2023年末公司负债总额134,857.84万元，较上年末减少37.56%[82] - 2023年末公司所有者权益605,859.92万元，较上年末增长0.93%[82] 利润分配 - 按母公司净利润的10%提取8,229,335.35元列入法定公积金[15] - 以2023年12月31日总股本为基准，每10股派发现金股利0.25元，总额46,074,085.83元[15] - 拟派发现金股利总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.61%[16] - 2021 - 2023年累计现金分红总额占最近三个会计年度年均归属于上市公司股东净利润的比例为180.55%[16] 业务数据 - 2023年烟标产品销售161.67万大箱，销售收入108,297.16万元[35] - 报告期内医药包装业务销售收入71,235.48万元，同比增长22.39%[32] - 膜类新材料产品销售收入50,456.60万元，较上年增加71.58%[89] 市场扩张与并购 - 2023年9月公司受让股权使博盛新材持股比例提升至51.57347%[19] - 公司完成湖南福瑞印刷等多家公司股权的转让[35] 项目投资 - 2023年2月博盛新材子公司投资20亿元建设新能源隔膜项目[19] - 鑫瑞科技及鑫瑞奇诺新型功能膜材料项目拟投资不超1.3亿元[26] - 首键药包拟投资4亿元建设智能制造基地项目[30] - 华健药包拟投资5亿元建设高阻隔药品包装材料智能制造基地项目[30] - 福鑫华康拟投资1.2亿元建设医药包装硬片生产项目[30] - 东峰首键拟投资5亿元建设药用玻璃智能制造基地建设项目[30] - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目拟投资42004.86万元[31] 研发进展 - 报告期内博盛新材完成2款国产原料开发，3款国产原材料批量使用[22] - 无锡创新研究院开展三个可持续绿色包装项目，部分已取得成果[38] - 各控股子公司开展多项研发项目，涵盖多个领域[39][40][41] - 报告期内公司及子公司新增申请专利49项，累计申请594项，获授权512项[42] - 报告期内公司及子公司申请软件著作权登记1项，累计完成44项[42] 公司治理 - 2023年公司董事会多次会议审议多项议案[45] - 2023年5月12日选举第五届董事会成员，任期至2026年5月11日[52] - 2023年公司第四届监事会任期于5月13日届满，选举第五届监事会[64][65] - 下一年度监事会将关注重点业务板块，履行监督职能[77] 关联交易 - 2024年公司与广西真龙彩印包装有限公司预计销售商品关联交易金额为500万元[106] - 公司与各关联方的交易定价遵循公平合理或参照市场价格原则[117][118][119] 融资授信 - 公司及四家子公司拟向五家银行分别申请融资授信额度，期限至2025年6月30日[126] 人员薪酬 - 非独立董事黄晓佳2023年度在全资子公司领取职务薪酬197.56万元[134] - 公司每年向独立董事发放津贴8万元，2023年部分独立董事领取相应津贴[135] - 监事林美绚、赵庚生、陈小春2023年度领取相应职务薪酬[136] 制度修改 - 公司拟对《公司章程》等多项制度相关条款进行修改[133][137][138][139][140][141]

公司治理 - 2023年选举独立董事任期至2026年5月11日[3] - 报告期内召开2次董事会，独立董事全出席[4] 融资与借款 - 非公开发行201,320,132股A股，募资净额1,200,138,342.55元[17] - 拟借款32,459.28万元、42,004.86万元给子公司[17] 业务战略 - 推进经营战略，聚焦新能源新型材料业务[22]

会议决议 - 2024年4月21日，第五届董事会第十一次会议审议通过相关议案[3] - 2024年4月21日，2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[3] - 2024年4月21日，第五届监事会第七次会议审议通过相关议案[4] 销售与出租预计 - 广西真龙彩印包装2024年度预计销售商品金额500万元，2023年实际3465.75万元，预计4000万元[7] - 广西真龙天瑞彩印包装2024年度预计销售商品金额500万元，2023年实际1003.80万元，预计2000万元[7] - 广东东弘数码新材料2024年度预计出租资产金额149.07万元，2023年实际25.73万元[7] - 汕头钰彩智能包装科技2024年度预计销售商品金额1500万元，2023年实际839.14万元[7] 股权信息 - 公司间接持有广西真龙彩印包装49%股权，其注册资本19110万元[10] - 公司间接持有广西真龙天瑞彩印包装49%股权，其注册资本6000万元[10] - 公司间接持有广东东弘数码新材料36%股权，其注册资本2000万元[11] - 公司直接持有上海某公司34.30%股权，其注册资本3000万元[13] - 公司间接持有汕头鑫瑞雅斯新材料30%股权，其注册资本200万元[14] 其他合作信息 - 公司与成都天图天投东风股权投资基金中心共同控制，认缴出资总额30000万元[14] - 公司实际控制人之一黄炳文持有俊通投资100%股权，其注册资本港币1元[15] 交易定价与估算 - 公司与广西真龙彩印等关联交易定价参照市场价格协商拟定[16] - 公司与成都天图天投东风股权投资基金中心管理服务费按《合伙协议》确定[17] - 公司与俊通投资租赁价格以《物业估价报告》为基础协商确定[17] - 2024年度公司与广西真龙彩印等关联交易预计额结合预算和上年度交易额估算[18][19][20][21] - 2024年度关联租赁预计额根据月租金港币13.30万元估算[22] 交易情况 - 2023年度各关联方关联交易正常执行，具备履约能力[13][14][16] - 公司全资子公司鑫瑞科技向汕头鑫瑞雅斯销售窗膜，2024年销售额经估算确定[21] - 关联租赁交易主体为全资子公司香港福瑞投资与俊通投资[22] - 《房屋租赁协议》于2023年10月签订[22]

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东东峰新材料集团股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 109 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目与德国· 共24KKKOL 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 Hi 中区 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮 殊 苏 亚 专 审 (2024) 109 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东东峰新材料集团股 ...