融资授信 - 公司及四家子公司拟向五家银行分别申请8亿、4.5亿、4亿、3.5亿及4亿融资授信额度[2] - 深圳博盛拟申请授信总额度限额5亿元[3] - 湖南博盛拟申请授信总额度限额10亿元[3] - 盐城博盛拟申请授信总额度限额10亿元[4] - 贵州千叶拟申请融资授信总额度限额3亿元[4] - 重庆首键拟申请融资授信总额度限额4.5亿元[5] - 常州华健拟申请融资授信总额度限额4.5亿元[6] - 福鑫华康拟申请融资授信总额度限额2亿元[7] - 陆良福牌拟申请融资授信总额度限额5000万元[7] - 融资授信期限至2025年6月30日止[2][3][4][5][6][7]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润150,537,320.89元，母公司报表净利润82,293,353.53元[3] - 年初未分配利润1,962,776,516.88元，母公司剩余累计可供分配利润2,036,840,535.06元[3] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取8,229,335.35元列入法定公积金[3] - 以1,842,963,433股为基准，每10股派现0.25元（含税），共派46,074,085.83元（含税）[3] - 每股派现0.025元（含税）[4] - 本次派现占2023年合并报表归母净利润比例30.61%[5] - 2021 - 2023年累计现金分红737,163,224.73元（含税），占近三年年均归母净利润比例180.55%[5] 方案进展 - 2024年4月21日相关会议审议通过《公司2023年度利润分配方案》[6] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过方可实施[7]

会议由公司独立董事刘伟先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常 关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联 方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体独立董事，本 次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律、法规、规章及 《独立董事专门会议制度 ...

市场扩张和并购 - 公司25923万元受让千叶药包75%股权，2019年4月25日完成工商变更[1][2] - 公司13500万元受让首键药包75%股权，2020年9月11日完成工商变更[6] - 公司11025万元受让华健药包70%股权，2020年9月14日完成工商变更[10] 业绩总结 - 千叶药包2019 - 2023累计完成净利润12915.26万元，完成业绩承诺[5] - 首键药包2020 - 2023累计完成净利润6542.43万元[9] - 华健药包2020 - 2023累计完成净利润4376.18万元[13] - 三药包2023年均完成当期业绩承诺，未触及补偿事项[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募集资金总额12.1999999992亿元，净额12.0013834255亿元[7] - 2023年度公司使用募集资金1.3702950701亿元，原湖南福瑞项目投入4870.948373万元[8] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金7.289031801亿元，原湖南福瑞项目累计投入2.5803903391亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.5693504427亿元[10] - 2021 - 2023年度投入募集资金投资项目金额分别为2525.943559万元、5763.524866万元、5556.256097万元[10] - 2023年度募集资金总额为120,013.83万元，年度投入募集资金总额为8,430.35万元，累计投入募集资金总额为6,684.76万元[48] 项目变更情况 - 原湖南福瑞项目变更为东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目及盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)[13] - 变更用途的募集资金总额为3,016.13万元，占比60.84%[48] - 变更后“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投42004.86万元，“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投35900.63万元[37] 收购情况 - 收购重庆首键药用包装材料公司75%股权承诺投资3,500万元，累计投入3,500万元[48] - 收购常州华健药用包装材料公司70%股权承诺投资1,025万元，累计投入11,025万元[48] 研发项目情况 - 东峰股份研发中心信息化建设项目承诺投资4,999.18万元，年度投入685.31万元[48] - 东峰股份研发中心信息化建设项目另一项承诺投资7,745.04万元，累计投入7,745.04万元，进度100%[48] 其他情况 - 2022 - 2023年公司银行大额存单合计本金55000万元、利息收入972万元[30] - 2023年公司终止“东风股份研发中心及信息化建设项目”，节余资金永久补充流动资金[31] - 2023年10月31日至11月10日闲置募集资金购买的定期存单未及时赎回，11月10日全部赎回[42]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募集资金总额1,219,999,999.92元，扣除费用后净额为1,200,138,342.55元[2] - 2023年度公司使用募集资金137,029,507.01元，原湖南福瑞项目本年投入48,709,483.73元[3] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金728,903,180.10元，原湖南福瑞项目累计投入258,039,033.91元，募集资金结余756,935,044.27元[3][4][5] - 2021 - 2023年度投入募集资金投资项目金额分别为25,259,435.59元、57,635,248.66元、55,562,560.97元[5] - 补充流动资金①和②金额分别为97,284,842.55元、81,466,946.04元[5] - 2023年公司募集资金总额为120,013.83万元，已扣除发行费用1,986.17万元[45][48] 项目变更情况 - 原湖南福瑞项目变更为东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目及盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）[7] - 公司拟将“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”[29] - 变更用途的募集资金总额为73,016.13万元，占比60.84%[45] 项目投资情况 - 东风股份收购重庆首键药用包装材料有限公司75%股权项目累计投入13,500.00万元，投入进度100%[45] - 东风股份收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权项目累计投入11,025.00万元，投入进度100%[45] - 东风股份研发中心及信息化建设项目累计投入685.31万元，投入进度93.74%[46] - 东风股份研发中心及信息化建设项目 - 补充流动资金累计投入7,745.04万元，投入进度100%[46] - 湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更用途，未投入资金[46] - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目预算42,004.86万元，未投入资金[46] - 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）预算32,459.28万元，未投入资金[46] - 补充流动资金项目累计投入9,728.48万元，投入进度100%[46] - 东峰首键项目截至期末计划累计投资金额42004.86万元，实际投入0元[50] - 盐城博盛项目截至期末计划累计投资金额32459.28万元，实际投入0元[50] - 两个项目合计截至期末计划累计投资金额74464.14万元，实际投入0元[50] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监督管理作出规定[10] - 公司以自有资金30,383.95万元补足已划转原湖南福瑞募集资金专户本金及利息[8] - 2021年12月1日公司完成招商银行深圳深南中路支行募集资金专户注销手续[18] - 2023年11月10日公司完成中国工商银行汕头安平支行原“湖南福瑞项目”募集资金专户注销手续[18] - 2022年公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已全部实施完毕，2023年度现金管理合计投入55000万元，实际收回本金55000万元，实际利息收入972万元[23] - 公司使用闲置募集资金购买的部分定期存单到期日为2023年11月10日，超过董事会决议有效期2023年10月29日[34] - 相关大额存单于2023年11月10日全部赎回，未对募集资金投资计划造成不利影响[34] - 截至2023年12月31日，变更后的新募集资金投资项目不存在未达计划进度、项目可行性重大变化、无法单独核算效益的情况[31][32] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[33] - 苏亚金诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告如实反映实际情况[36]

公司章程修改 - 2024年4月21日董事会和监事会通过修改《公司章程》议案，尚需股东大会审议[3] - 修订对外担保总额、单笔担保额等相关审议规定[5][7] - 明确股东大会网络投票时间、股权登记日与会议日期间隔等规定[8][9] - 规定股东买入超比例股份表决权限制及征集投票权规则[9] - 明确股东大会审议关联交易、重大资产重组关联股东回避表决规则[10][11] 独立董事相关 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[12][19] - 规定独立董事任职资格、提名权、职权行使等规则[13][15][16] - 明确独立董事津贴、解聘、辞职等相关规定[18] 董事会相关 - 董事会由五至九名董事组成，设专门委员会，制定工作规程[19][21] - 确定董事会对外投资、借款及担保等权限[22] 交易相关 - 明确重大关联交易定义及公司与关联方交易金额标准[16][22][23] - 规定交易成交金额、标的资产净额等相关指标[22]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-011 注册资本：人民币壹拾捌亿肆仟贰佰玖拾壹万柒仟零陆拾玖元 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于工商登记信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 及变更法定代表人的议案》，同意由谢名优先生接任公司第五届董事会董事长职 务，并将公司法定代表人由黄晓佳先生变更为谢名优先生（具体内容详见公司在 上海证券交易所网站披露的临 2024-009 号公告）。 近日，经汕头市市场监督管理局核准，公司已完成法定代表人变更登记手续， 本次变更登记信息如下： | 登记项目 | 变更前登记信息 | 变更后登记信息 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 黄晓佳 | 谢名优 | 公司变更后的营业执照主要信息如下： 名称：广东东峰新材料集团股份有限公司 统一社会信用代码：9144050 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立广东东峰新材料集团 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东东峰新材料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定的，自该决议作出之日 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-010 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事长黄晓佳 先生提交的书面辞职报告，公司董事长黄晓佳先生因个人工作重心及工作安排调 整的原因，已向公司申请辞任第五届董事会董事长的职务，并将继续担任公司第 五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长及变更法定代表人的议案》，公司第五届董事会全 体董事经认真考察，认为公司董事谢名优先生具备担任公司董事长的任职资格和 履职条件，同意推荐谢名优先生接任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五 届董事会任期届满之日止。 《公司章程》第八条约定"董事长为公司的法定代表人"，因此公司法定代 表人需由黄晓佳先生变更为谢名优先生，董事会同意授权公司管理层委派专人前 往审批登记机关办理公司法定代表 ...