证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-050 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 本次预计对外提供担保合计总额不超过 953,350 万元，截至本公告披露日，已实 际为上述被担保人提供的担保余额为 503,133 万元。 1、宁波三星智能电气有限公司 2、宁波明州医院有限公司 3、宁波三星电力发展有限公司 4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司 6、EasyMeter GmbH 7、NANSEN COLOMBIA S.A.S. 8、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 9、宁波奥克斯甬能进出口有限公司 10、宁波奥克斯甬能科技有限公司 11、宁波奥能电气有限公司 12、宁波奥高电力发展有限公司 13、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB 14、PT CITRA SANXING INDONES ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 章程 2024 年 5 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构 ，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG 委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工 作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 宁波三星医疗电气股份有限公司 第三条 战略与ESG委员会由三人及以上委员组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 公司董事长为战略与ESG委员会当然委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七条 战略与 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控 制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名， ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-044 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于海外子公司经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司NINGBO SANXING ELECTRIC (SWEDEN) AB（以下简称"三星瑞典"）在希腊电力局HEDNO 招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目，项目金额总计0.59亿欧元，约合4.66 亿元人民币。具体情况如下： 一、中标情况 三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相变压器项目，中标金额总计 0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币。 招标人基本信息如下： 公司名称：HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR S.A.（以下简称"HEDNO"） 主营业务：能源，发电，输电，用电，配电 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与HEDNO不存在关联关系。 二、中标项目对公司业绩的影响 本次中标项目 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-042 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于终止医院股权收购暨关联交易的公告 二、终止股权收购事项的原因 由于本次收购的部分标的医院2023年尚未盈利，综合考虑收购资金成本及 收购风险，公司经过审慎考虑，决定终止本次收购6家标的医院股权事宜。由于 公司决定终止本次收购医院股权事宜，因此上海证券交易所问询函的问题不再 回复。 三、终止股权收购事项的影响 本次终止股权收购事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果。截至目 前该事项的相关议案及材料尚未提交股东大会审议，《股权转让协议》尚未生效， 亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购暨关联交易事项不会对公 司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利 益的情形。 四、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前认可意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第六届董事会第十次会议 ...

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的 有关规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们对公司第六届董事会第十一次会议拟审议的相关议案发表事前认可意 见如下： 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 本次终止股权收购暨关联交易事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的 结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案提 交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 二〇二四年四月七日 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-043 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开2024年 核心团队持股计划（以下简称"持股计划"）第一次持有人会议。会议以现场结合通讯方 式召开，由董事长沈国英女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《三星医疗2024年核心团队持股计划管 理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过关于设立宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 管理委员会的议案 为提高公司 2024 年核心团队持股计划日常管理的效率，根据《公司 2024 年核心团 队持股计划》和《公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，持股计划设 立管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构。管理 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-045 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标的主要内容 注册地址：北京市西城区西长安街86号 公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营 管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务； 进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出 口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 国家电网有限公司与公司不存在任何关联关系。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）于近日收到国 家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在"国家电网有限 ...

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-041 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第 六届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人， 实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于终止 6 家标的医院股权收购暨关联交易的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-042）。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回 避表决。 二、审议通过了关于取消召开股东大会的议案 鉴 ...