本次股权收购暨关联交易事项尚未经股东大会审议，《股权转让协议》尚 未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购暨关联交易事 项不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别 是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意终止本次股权收购暨 关联交易事项。 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 二〇二四年四月十二日 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的 有关规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们对公司第六届董事会第十一次会议相关议案发表以下独立意见： ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-040 宁波三星医疗电气股份有限公司 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》 的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查。截至目前，公司已初步完成问题回复， 但由于《问询函》中的部分问题仍需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、 准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司决定延期回复《问询函》，预计延 期时间不超过5个交易日。 公司将积极协调相关各方，加快推进问询函的回复工作，尽快回复并及时履 行披露义务。相关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告为准，敬 请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十日 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日收 到上海证券交易 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-039 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公 司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_201806050 1171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 本次公司中标金额约为39,538.49万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述 项目中标后，其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影 响经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书；合 同期限需根据实际合同要求确定，对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份13,559,332股，回购股份占公司目前总股本1,411,197,171股 的0.96%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为19.30元/股，已支付 的资金总额为人民币279,083,618.90元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股。具体内容详见 公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站 的公告 ...

1.公告显示，6 家标的医院均从事康复医疗业务，其中 5 家设立时间 4 年左 右，4 家开业时间在 2 年左右，2023 年净利润为亏损 700 余万元到盈利 500 万元 不等。公司自 2015 年开始从事以康复医院为主的医疗服务业务，2022 年相关收 入占比 22.70%，仍拟高溢价向关联方收购标的医院。请公司：（1）结合公司近 年康复医院经营情况、康复医院经营模式的可复制性，说明公司在自身经营康复 医院多年的情况下，高溢价收购标的医院的必要性；（2）补充披露关联方目前 仍持有的医院资产情况，并结合关联方投资标的医院背景、具体过程，说明关联 方是否存在抢夺上市公司经营发展资源情形，是否实质构成同业竞争情形；（3） 补充披露标的医院与上市公司在开展康复医疗业务过程中，是否存在人员、资源、 客户等方面的交叉情况，如有，进一步说明公司是否存在向标的医院利益输送的 情况。请公司独立董事对上述问题发表意见。 2.前期公告显示，公司原主营电力设备业务，2015年开始拓展医疗服务业务， 并陆续向关联方高溢价收购10余家医院（不包含这次收购）。相关关联方穿透后 均涉及宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）、宁波开 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0244 号 关于对宁波三星医疗电气股份有限公司收购医 院资产暨关联交易事项的问询函 宁波三星医疗电气股份有限公司： 2024 年 3 月 29 日，你公司披露拟向多家关联合伙企业收购 杭州明州姑娘桥康复医院有限公司等 6 家医院（以下简称标的医院）， 合计对价为 7.94 亿元，溢价率 228%-417%。关注到，标的医院普遍 设立开业时间较短，处于微利或亏损状况，但公司以高溢价进行收 购。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请公 司核实并补充披露以下事项。 1.公告显示，6 家标的医院均从事康复医疗业务，其中 5 家设 立时间 4 年左右，4 家开业时间在 2 年左右，2023 年净利润为亏损 700 余万元到盈利 500 万元不等。公司自 2015 年开始从事以康复医 院为主的医疗服务业务，2022 年相关收入占比 22.70%，仍拟高溢价 向关联方收购标的医院。请公司：（1）结合公司近年康复医院经营 情况、康复医院经营模式的可复制性，说明公司在自身经营康复医 院多年的情况下，高溢价收购标的医院的必要性；（2）补充披露关 联方目前仍持 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-034 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司（以 下简称"康复投资"）拟以自有资金 12,600 万元收购宁波开云华鑫股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"开云华鑫"）、宁波众乾投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"众乾投资"）分别持有的南京瑞霞明州康复医院有限公司（以下 简称"南京瑞霞"）70%、30%股权； ● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易尚需提交 公司股东大会审议； ● 过去 12 个月与关联人开云华鑫、众乾投资未发生关联交易； ● 本次收购完成后，公司将通过下属子公司康复投资持有南京瑞霞 100%股 权； ● 业绩承诺与补偿：开云华鑫、众乾投资承诺，南京瑞霞 2024 年度-2026 年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低 ...

本次交易标的均经具备证券、期货从业资格的审计、评估机构进 行审计评估，并出具书面报告，交易价格客观公允，交易条件公平、 合理，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《宁波 三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，我们对公司第六届董事会第十次会议审议的关联交易议案进行了 认真地审阅和尽职调查，经充分讨论，现发表对该议案的书面审核意 见如下： 董事会审计委员会就本次拟以自有资金收购杭州明州姑娘桥康 复医院有限公司100%股权、常熟明州康复医院有限公司100%股权、 泰州明州康复医院有限公司100%股权、南京瑞霞明州康复医院有限 公司100%股权、南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权、上海明 州甬嘉康复医院有限公司100%股权事项与公司管理层进行了充分有 效的沟通，认为本次交易符合公司的发展战略，有利于公司在医疗产 业的业务布局。 董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。 审计委员会成员：王溪红、沈国英、段逸超 2024 年 3 月 22 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波明州康复医疗投资管理有限公司拟股权收购 所涉及的南京瑞霞明州康复医院有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2024) 第 010041 号 银信资产评估有限公司 2024 年 3 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400410 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-010054 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 第010041号 | | | | 宁波明州康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所 | | | | | 报告名称: | 涉及的南京瑞霞明州康复医院有限公司股东全部权 | | | | 益价值资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 126.200.000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年03月25日 | | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | | (资产评估师) | 会员编号:310600 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波明州康复医疗投资管理有限公司拟股权收购 所涉及的杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2024)第 010043 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 录 2024 年 3 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400412 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-010057 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第010043号 | | 报告名称: | 宁波明州康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所 涉及的杭州明州姑娘桥康复医院有限公司股东全部 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 160,300,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月25日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 答名人员: | 庞一村 (资产评估师) 会员编号:31140019 | | | 崔政 (资产评估师) 会员编号:31230018 | (可扫描二维 ...