公司概况 - 公司前身为龙观乡钟表零件厂，1993年成为电表龙头并获得出口资格，2001年进军配电领域，2015年收购宁波明州医院拓展医疗服务业务[1] - 公司在国内电表、网内配电产品领域份额领先，医疗业务聚焦康复医疗，已成为知名民营医院品牌[1] 业绩展望 - 预计2023-2025年公司营业总收入分别为116.12/145.48/181.29亿元，同比增长27.63%/25.29%/24.61%；归母净利润分别为19.10/23.63/27.59亿元，同比增长101.44%/23.74%/16.73%；2023-2025年PE估值分别为18.77x/15.17x/13.00x，低于可比公司估值水平，首次覆盖，予以“增持”评级[7] 海外业务 - 海外营销渠道全球布局+落地海外制造基地，加速海外业务扩张；海外订单/收入持续高增，深耕欧洲市场，成为在欧洲覆盖国家最多的中国厂家，有望受益海外智能电表渗透率提升[3] 产品与服务 - 公司智能配用电业务产品包括智能电表、电箱、通信模块及系统软件，在国内南网招标中份额保持领先[15] - 公司医疗业务围绕康复医疗，近两年保持较快增长，公司收入在2022年和2023年上半年均有明显增长[16] 市场趋势 - 公司产品结构优化，内部积极推进降本增效，带动公司毛利率近两年持续回升[19] - 公司毛利率在过去几年持续稳定在25%-40%之间[21] 全球市场展望 - 亚太地区智能电表安装总量预计将从2021年的7.58亿台增加至2027年的11亿台[27] - 北美智能电表市场渗透率预计将从2021年的74%提升至93~94%，年出货量增长至1730万台[29] - 拉美智能电表市场预计出货量将翻两倍，巴西和墨西哥将是最重要的市场，占据80%的出货量[30] - 非洲用电需求快速增长，拉动智能电表需求提升，非洲电表出口额也在持续增长[32] - 亚洲国家电表出口规模持续增长，预计出口规模有望持续提升[33]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-023 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-021 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开 第六届监事会第七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名， 实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席郑伟科先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁 波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。 一、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 （草案）及其摘要的议案 二〇二四年二月二十六日 本议案已经公司职工代表大会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 管理办法的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会 关于第六届监事会第七次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监管指 引第1号》"）等法律法规、规范性文件的相关规定，经认真审阅公司2024年核 心团队持股计划相关资料后，监事会发表如下核查意见： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引第1号》等法律法规规定的禁止 实施持股计划的情形。公司具备实施持股计划的主体资格。本次持股计划的指 定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 2、本次持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意 见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次持股计划的情形。 3、公司不存在向本核心团队持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其 他财务资助的计划或安排。 4、公司审议本次持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，宁波三星 医疗电气股份有限公司（以下简称为"公司"）拟实施2024年核心团队持股计划。为充 分征求公司员工意见，公司召开了职工代表大会就该事宜进行表决。 2024 年 2 月 23 日，公司职工代表大会在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经全体与会职工代表民主讨论并表决，审 议通过以下议案：《关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草 案）及其摘要的议案》、《关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计 划管理办法的议案》。 与会职工代表一致认为：公司 2024 年核心团队持股计划遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的原则，通过职工代表大会等程序充分征求了员工意见；实施本次持股计划， 有利于完善员工与全体股东的利益共 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-020 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第六届 董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人， 会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过 了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草 案）及其摘要的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波三 星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司职工代表大会审议通过。独立董事已对该议案发表了明确同意的意 见。尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票， ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 年核心团队持股计划（草案）及其 2024 | | | 摘要的议案 | 3 | | 议案二： | 4 | | 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法的议 | | | 案 | 4 | | 议案三： | 5 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年核心团队持股计划相关事宜的 2024 | | | 议案 | 5 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 3 月 15 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2 议 程： 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： ...

股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 （草案）摘要 二〇二四年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三 星医疗"）2024 年核心团队持股计划（以下简称"本持股计划"、"持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，由公司董事会制定。 二、公司实施持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行分配 等方式强制员工参加本持股计划。 三、本持股计划参加对象为公司及下属公司董事（不含独立董事）、高级管 理人员、公司核心管理 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电 气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们对公司第六届董事会第九次会议相关议案发表以下独立意见： 一、关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案） 及其摘要的议案 经核查，我们认为： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施持股计划的情形， 公司具备实施持股计划的主体资格。 3、本次持股计划的指定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意 见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司董事会审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决。公司 审议本次核心团队持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合规、 自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体 ...

股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 （草案） 二〇二四年二月 声 明 二、公司实施持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行分配 等方式强制员工参加本持股计划。 三、本持股计划参加对象为公司及下属公司董事（不含独立董事）、高级管 理人员、公司核心管理人员及骨干人员，总人数不超过 19 人。其中，拟认购本 持股计划的公司董事和高级管理人员不超过 4 人，合计认购本持股计划份额不超 过 1264.80 万份，占本持股计划总份额的 30.00%；其他拟认购本持股计划的员工 不超过 15 人,合计拟认购持股计划份额不超过 2951.20 万份，占本持股计划总份 额的 70.00%。任何员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额 的 1%。 四、本持股计划的资金总额不超过 4216 万元，每 1 元为 1 份，资金来源为 员工合法薪酬、业绩奖金额度或法律法规允许的其他资金等。公司不得向持有人 无偿赠与股份，不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接 受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。 五、本持股计划的 ...