股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法 二〇二四年二月 第一章 总则 第一条 为保障宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公 司"）2024 年核心团队持股计划（以下称"持股计划"、"本持股计划"、"核心团队 持股计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、法规、规范性文件及公司章程、《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）的规定，特制 定《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）。 第二章 核心团队持股计划的制定 第二条 核心团队持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本核心团队持股计划，严格按照法律、行政法规的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事兼总裁易师伟先生提交的辞职报告。易师伟先生因工作调动辞去公司总裁、董事职 务，易师伟先生辞去总裁、董事职务后仍在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，易师伟先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，总裁空缺期间， 由公司电能事业部轮值总裁程志浩先生代理总裁职务，公司董事会将按照《公司法》 及《公司章程》的有关规定，尽快补选董事并聘任新的总裁。 易师伟先生在担任本公司总裁期间勤勉尽责，为本公司生产经营和健康可持续发 展发挥了重要作用，本公司董事会对易师伟先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-018 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十三日 ...

回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、 第五期限制性股票实施情况的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编: 210020 期限制性股票相关事宜的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受宁波三星 医疗电气股份有限公司(以下简称"公司"或"三星医疗")的委托,担任公司 第四期限制性股票激励计划(以下简称"第四期激励计划")、第五期限制性股票 激励计划(以下简称"第五期激励计划")相关事宜的专项法律顾问。受公司委 托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激 励管理办法》")、等有关法律法规的规定和《宁波三星医疗电气股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-017 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四期及第五期限制性股票激励计划中 18 名激励对象因离职已不符合激励条件， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票由本公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 3、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 26 日，公司对本激励计划激励对象 名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对 象名单提出的异议。2021 年 11 月 27 日，公司监事会披露了《监事会关于第四 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 872,900 | 872,900 | 股 | 年 2024 | 2 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司宁 波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）在中广核2023-2024 年箱变设备框架采购（第一标段：甘肃、宁夏、陕西、湖北、新疆、内蒙古区域） 项目中中标的通知，奥克斯智能科技为上述项目的中标人，中标总金额约为1.76亿 元。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-016 二、交易对方情况介绍 招标人：中广核风电有限公司 注册资本：3,455,743.459614万元人民币 法定代表人：张志武 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技 术服务；生物质能技术服务；风力发 ...

电网投资与电表招标 - 2024年国家电网将加大数智化坚强电网建设，预计投资超5000亿元，电能表招标计划增至3批次，一般每年2批次 [1] 海外电表市场需求 - 发达国家电网老化迎替换周期，新能源并网促使智能电网升级，新兴市场用电增长拉动需求 - 2022年欧洲智能电表普及率约56%，多国推广第一代，部分部署第二代 [2] 欧盟电网升级计划 - 2023年11月24日欧盟发布5840亿欧元投资计划，4000亿欧元（约3.1万亿人民币）投入配网及智能化建设 - 欧洲40%的配电网使用超40年，现有电网限制可再生能源 [2] 海外销售渠道与策略 - 海外销售覆盖70多个国家和地区，建立3个本地工厂、5个销售公司，欧洲覆盖13个国家 - 未来利用智能电表销售体系导入配电业务，通过系统大数据+AI提供决策支撑和智慧能源整体解决方案 [2][3] 公司主要产品 - 形成一体化智能配用电整体解决方案，涵盖多种产品及服务，通过系统大数据+AI提升用户能源管理和盈利能力 - 智能用电国内推新，海外光伏电表助力减排，欧洲低碳表获相关证书，智能圆表覆盖北美标准 - 智能配电聚焦“绿色用电”和“碳计量”，光伏箱变获首台套认定，小型化环网柜中东应用 - 新能源领域直流充电桩全覆盖60 - 480kW，中标领先，推出多种逆变器并销售 [3] 康复医疗业务 - 围绕实体医疗机构建设、运营、投资并购，打造以重症康复为特色的高品质康复连锁专科，建立“大综合托底，强专科连锁”医疗体系 [4] 医疗学科建设 - 借助学术交流与合作推动学科建设，重症康复打造三大专病中心 - 承办2023年度康复高峰论坛暨重症康复多学科融合学术年会，8家医院成为中国康复医学会单位会员 [4]

业绩展望 - 公司预计2023年实现归母净利润18.4~19.8亿元，同比增长94.07%~108.84%[1] - 预测2025年营业收入将达到174.82亿元，较2022年增长91.7%[11] - 预计2025年归母净利润将达到27.15亿元，较2022年增长185.4%[11] - 2025年ROE预计将达到20.9%，较2022年提升11%[11] 新项目和市场扩张 - 公司计划投资建设新能源箱式变电站、储能系统项目，预计总投资约40亿元[2] - 配用电业务出海顺利，公司在欧洲市场深耕15年，覆盖13个国家，成为中国公司在欧洲市场覆盖最广泛的公司之一[3]

一、回购股份的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股。具体内容详见 公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站 的公告《三星医疗关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2023-091）、《三 星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-103）。 二、回购股份的具体情况 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-014 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-015 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于巴西子公司签订经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）全资子公司 NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA（以下简称"巴西南森"）在巴西 COPEL招标项目中中标智能表总包项目，合同金额总计2.1亿雷亚尔，约合3.1亿元人 民币。具体情况如下： 一、交易概述 巴西南森在巴西COPEL招标项目中中标智能表总包项目，巴西南森作为供应商， 提供电表产品、系统及运维服务，合同金额总计2.1亿雷亚尔，约合3.1亿元人民币。 二、合同对方当事人情况 公司名称：Copel-Companhia Paranaense de Enengia 注册时间：1954年10月26日 主营业务：能源，发电，输电，用电，配电，新能源 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与COPEL公司不存在关联关系。 三、主要合同条款 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-013 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于对外投资进展暨项目公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资建设新能 源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的议案》，同意宁波奥克斯智能科技 股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）投资建设新能源箱式变电站及储 能系统设备研发生产项目。公司控股子公司奥克斯智能科技与宁波前湾新区管理 委员会（以下简称"前湾管委会"）签订了《奥克斯智能科技新能源箱式变电站 及储能系统设备研发生产项目投资协议书》（以下简称"《投资协议书》"）。具体 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证 券报和证券时报的《三星医疗关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及 储能系统设备研发生产项目的公告》（公告编号：临 2024-009 ...