证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-032 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 规划》。 同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立 意见。 1 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司 董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表 决权；公司独立董事相里六续先生因工作原因未能现场出席，已委托独立董事付金科 先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席 了会 ...

2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于锦源化工在浦发银行、招商银行开展综合授信业务的议案》，同意锦源化工分 别向浦发银行神木支行、招商银行神木支行各申请综合授信人民币 10 亿元，期 限 1 年，用于办理国内信用证业务。 为满足锦源化工申请银行综合授信的实际需求，公司现拟自股东大会审议通 过之日起 1 年内，为锦源化工向浦发银行神木支行申请的综合授信提供连带责任 保证担保，担保金额不超过人民币 4 亿元。锦源化工系公司全资子公司，锦源化 工未就上述保证提供反担保。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-036 陕西北元化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市瑶镇镇枣稍沟村 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 1 被担保人名称：陕西北元集团锦源化工有限公司（以下简称"锦源化工 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-033 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 1 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2023 年半年度向全体股东按照每股 0.3 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,191,666,667.20 元（含税）。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 8 名，公司监事 夏良先生因工作原因未能现场出席，已委托监事赵忠琦先生代为出席并行使表决权； 公司监事王胜勇先生因工作原因未能现场 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-035 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2023 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议以 11 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》， 同意公司 2023 年半年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有 限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 一、利润分配方案内容 根据陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度母 公司财务报 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-031 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-030 陕西北元化工集团股份有限公司 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，利用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。 1 投资种类：存款类产品 投资金额：250,000 万元 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第 二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使 用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期 限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司 独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-026 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集 资金为 343,999 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为52.85亿元，上年同期为67.81亿元，同比减少22.06%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，上年同期为11.97亿元，同比减少78.51%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元，上年同期为11.85亿元，同比减少78.63%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，上年同期为12.66亿元，同比减少123.48%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为128.79亿元，上年度末为136.54亿元，同比减少5.68%[17] - 本报告期末总资产为155.95亿元，上年度末为167.38亿元，同比减少6.83%[17] - 基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少80%[18] - 稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少80%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少80%[18] - 加权平均净资产收益率为1.87%，上年同期为8.64%，减少6.77个百分点[18] - 营业收入本期数为52.85亿元，上年同期数为67.81亿元，变动比例为-22.06%[34] - 营业成本本期数为45.92亿元，上年同期数为50.63亿元，变动比例为-9.31%[34] - 销售费用本期数为2412.18万元，上年同期数为2495.86万元，变动比例为-3.35%[34] - 管理费用本期数为1.75亿元，上年同期数为3.08亿元，变动比例为-43.16%，主要因报告期计入管理费用的修理费较同期减少[34] - 研发费用本期数为2782.88万元，上年同期数为4008.90万元，变动比例为-30.58%，主要因研发人工投入较同期减少[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为-2.97亿元，上年同期数为12.66亿元，变动比例为-123.48%，主要因本期销售商品收取银行存款较同期减少[34][35] - 2023年6月30日公司合并资产总计155.95亿元，较2022年12月31日的167.38亿元下降6.82%[118] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计80.02亿元，较2022年12月31日的91.79亿元下降12.82%[116] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计75.93亿元，较2022年12月31日的75.59亿元增长0.44%[118] - 2023年6月30日公司合并负债合计27.17亿元，较2022年12月31日的30.84亿元下降11.90%[119] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计128.79亿元，较2022年12月31日的136.54亿元下降5.66%[119] - 2023年6月30日母公司资产总计154.97亿元，较2022年12月31日的165.49亿元下降6.35%[121] - 2023年6月30日母公司流动资产合计85.32亿元，较2022年12月31日的96.16亿元下降11.28%[121] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计69.65亿元，较2022年12月31日的69.33亿元增长0.46%[121] - 2023年6月30日公司合并货币资金为53.65亿元，较2022年12月31日的70.27亿元下降23.65%[116] - 2023年6月30日公司合并应收账款为9.59亿元，较2022年12月31日的6.68亿元增长43.58%[116] - 2023年上半年营业总收入为52.85亿元，2022年同期为67.81亿元，同比下降21.98%[125] - 2023年上半年营业总成本为47.43亿元，2022年同期为53.78亿元，同比下降11.81%[125] - 2023年上半年营业利润为3.06亿元，2022年同期为14.14亿元，同比下降78.36%[127] - 2023年上半年净利润为2.57亿元，2022年同期为11.97亿元，同比下降78.51%[127] - 2023年上半年流动负债合计为26.81亿元，2022年同期为29.24亿元，同比下降8.30%[123] - 2023年上半年非流动负债合计为0.83亿元，2022年同期为0.83亿元，同比下降0.50%[123] - 2023年上半年负债合计为27.64亿元，2022年同期为30.07亿元，同比下降8.08%[123] - 2023年上半年所有者权益合计为127.33亿元，2022年同期为135.42亿元，同比下降6.00%[124] - 2023年上半年基本每股收益为0.06元/股，2022年同期为0.3元/股，同比下降80.00%[127] - 2023年上半年税金及附加为0.28亿元，2022年同期为0.52亿元，同比下降46.36%[125] - 2023年上半年营业收入46.74亿元，2022年同期为61.56亿元，同比下降24.07%[128] - 2023年上半年净利润2.24亿元，2022年同期为10.85亿元，同比下降79.40%[128] - 2023年上半年基本每股收益0.06元/股，2022年同期为0.27元/股，同比下降77.78%[129] - 2023年上半年经营活动现金流入小计35.97亿元，2022年同期为57.01亿元，同比下降36.91%[130] - 2023年上半年经营活动现金流出小计38.94亿元，2022年同期为44.35亿元，同比下降12.20%[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，2022年同期为12.66亿元，同比下降123.48%[131] - 2023年上半年投资活动现金流入小计665.14万元[131] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.58亿元，2022年同期为5293.07万元，同比增长388.37%[131] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计10.39亿元，2022年同期为12.41亿元，同比下降16.28%[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -15.87亿元，2022年同期为 -2880.14万元，同比下降5409.63%[131] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为30.0025046412亿美元，2022年同期为50.6329400867亿美元[132] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为33.0121590155亿美元，2022年同期为53.6233999228亿美元[132] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为35.5595397548亿美元，2022年同期为40.1093396159亿美元[132] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5473807393亿美元，2022年同期为13.5140603069亿美元[132] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为0.066514017亿美元，2022年无相关数据[132] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为2.4407511054亿美元，2022年为1.5060761627亿美元[132] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3742370884亿美元，2022年为 - 1.5060761627亿美元[132] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为10.3894780436亿美元，2022年为12.4101111138亿美元[132] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.3894780436亿美元，2022年为 - 12.4101111138亿美元[132] - 2023年半年度所有者权益合计为128.7863512704亿美元，较期初减少7.755741644亿美元[134][135] - 公司2023年期初所有者权益合计为134.71亿元，期末为134.05亿元，减少6630.64万元[137][138] - 实收资本（或股本）期初为36.11亿元，期末为39.72亿元，增加3.61亿元[137][138] - 资本公积期初为41.86亿元，期末为38.25亿元，减少3.61亿元[137][138] - 专项储备本期提取1738.49万元，使用1689.29万元，期末余额为49.20万元[138] - 综合收益总额为11.97亿元[137] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为12.64亿元[137] - 母公司2023年期初所有者权益合计为135.42亿元，期末为127.33亿元，减少8.09亿元[140][141] - 母公司未分配利润期初为47.93亿元，期末为39.84亿元，减少8.09亿元[140][141] - 母公司综合收益总额为2.24亿元[140] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为10.33亿元[140] - 2022年末实收资本（或股本）为36.11亿元，资本公积为41.84亿元，盈余公积为8.12亿元，未分配利润为47.77亿元，所有者权益合计为133.84亿元[142] - 2023年上半年实收资本（或股本）增加3.61亿元，资本公积减少3.61亿元，未分配利润减少1.79亿元，所有者权益合计减少1.79亿元[142] - 2023年上半年综合收益总额为10.85亿元，利润分配为-12.64亿元[142] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）3.61亿元[143] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为1323.11万元[143] - 2023年上半年期末实收资本（或股本）为39.72亿元，资本公积为38.23亿元，盈余公积为8.12亿元，未分配利润为45.98亿元，所有者权益合计为132.05亿元[143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动资产处置损益为107,201.01元，政府补助为5,426,786.16元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 2,052,905.00元，应收款项等减值准备转回为20,000.00元，其他营业外收支为1,194,706.77元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为341,132.42元，所得税影响额为1,072,088.84元，合计为3,964,832.52元[20][22] 聚氯乙烯业务数据关键指标变化 - 国内聚氯乙烯市场价格波动大，华东市场SG - 5型聚氯乙烯价格高点6,500元/吨，低点5,650元/吨，波动逾850元/吨[23] - 我国聚氯乙烯新增产能80万吨，企业增至73家，总产能2,890万吨，行业平均开工负荷率约73%，产量约1050万吨[23][24] - 2023年上半年国内累计进口聚氯乙烯24万吨，较2022年同期增长59.6%；累计出口108.6万吨，较2022年同期减少12.6%[24] 烧碱业务数据关键指标变化 - 国内烧碱市场行情低迷，价格震荡下行[24] - 我国烧碱企业新增3家至166家，行业新增产能98万吨，总产能达4,756万吨，装置开工负荷率85%，产量2,016.60万吨，较2022年同期增长2.5%[24] - 2023年上半年我国烧碱累计进口量1.96万吨，同比增长292%；累计出口量146.6万吨，同比下降3.36%[24] 公司业务结构与模式 - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱等生产能力，拥有化工、电力等五大板块，横跨氯碱、火电等六大行业[24] - 公司以自备电厂为纽带，建设以PVC为核心的一体化绿色循环经济产业链[25] - 公司采购模式有招标采购、竞价采购、询比价采购；销售模式包括经销、直销、出口及期货模式[25] - 公司每年可转化原盐135万吨，具有规模优势[26] - 公司出口网络覆盖73个国家或地区，荣获榆林市“2022年度外贸工作优秀企业”荣誉称号[30] 公司科研成果 - 高抗冲聚氯乙烯复合树脂抗冲击强度达到7.58KJ/m²，较纯PVC树脂提升两倍[32] - 截至6月底，全年共受理专利17项，其中授权专利9项，发明专利2项[32] 公司资产项目变化 - 应收款项本期期末数为95,929,3

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议 独立董事意见 2023年8月21日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十四次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2023年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于陕西煤 业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》发表意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案 2023年半年度,公司在募集资金存放及使用管理上,严格按 照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进 行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在违规使用募集 资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于陕西煤业化工集团财务 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-027 陕西北元化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂 基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间进行延期。具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的 募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2 ...