第七届董事会第十一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-040 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 二、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案 董事会同意本行股东长沙房产（集团）有限公司将其所持本行 8,450 万股股权解质押后再质押给渤海国际信托股份有限公司，质押 期限 36 个月，贷款金额不超过 4 亿元。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、长沙银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报 告 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事 黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主 持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事 会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次 ...

会议情况 - 长沙银行2024年8月29日召开第七届监事会第十一次会议[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《长沙银行2024年半年度报告》及摘要等多项议案表决均全票通过[1][3][4] 报告听取 - 会议听取《长沙银行2022 - 2023年度机构洗钱和恐怖融资风险自评估报告》[4]

财务数据 - 2024年1-6月营业收入为130.42亿元，同比增长3.32%[6] - 2024年1-6月归属于母公司股东的净利润为41.21亿元，同比增长4.01%[6] - 2024年1-6月基本每股收益为1.02元，同比增长3.03%[6] - 2024年1-6月全面摊薄净资产收益率为6.55%，同比下降0.41个百分点[6] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-510.46亿元[6] - 2024年6月30日归属于母公司普通股股东的每股净资产为15.65元，同比增长10.52%[6] - 资产总额增长7.54%，达到10,969.22亿元[13] - 发放贷款和垫款本金总额增长9.25%，达到5,335.91亿元[13] - 吸收存款本金总额增长3.60%，达到6,825.58亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润增长4.01%，达到41.21亿元[14] - 不良贷款率为1.16%，较上年末上升0.01个百分点[17] - 拨备覆盖率为312.76%，较上年末下降1.45个百分点[17] 业务发展 - 长沙银行在2024年英国《银行家》全球银行1000强排名第196位[11] - 长沙银行在2024年英国《银行家》全球银行品牌价值500强排名第165位[11] - 长沙银行获评"年度市场影响力机构"和"市场创新业务机构"[11] - 长沙银行滨江数据中心获得技术创新项目及人才奖[11] - 县域存款余额增长5.15%，达到2,151.03亿元[19] - 县域贷款余额增长14.29%，达到1,939.48亿元[19] - 县域零售客群增长3.52%，达到646.89万户[19] - 为高标准农田建设项目提供融资超13亿元[20] - 个人存款余额3,597.75亿元，较上年末增加236.82亿元，增长7.05%[21] - 个人贷款余额1,882.67亿元，较上年末增加34.95亿元，增长1.89%[21] - 零售客户资产管理规模（AUM）达到4,276.92亿元，较上年末增加[21] - 零售客户数达到1,805.99万，较上年末增加36.20万户，增长2.05%[21] - 个人消费贷款余额719.63亿元，较上年末增加43.97亿元，增长6.51%[21] - 个人经营性贷款余额291.87亿元，较上年末增加14.42亿元，增长5.20%[21] - 公司贷款余额3,398.77亿元，较上年末增加495.06亿元，增长17.05%[22][23] - 公司存款余额2,967.90亿元，较上年末增加56.40亿元，增长1.94%[23] - 对公客户数42.26万户，较上年末增加0.57万户，增长1.38%[23] - 绿色金融贷款余额518.06亿元，较上年末增加89.03亿元，增长20.75%[23] - 网络银行用户达到1,124.47万户，月活跃用户249.09万户，网络银行交易额17,676亿元[29] - 快捷支付交易额1,750亿元，微信快捷支付交易额蝉联全国城商行第一[29] 经营情况 - 2024年上半年实现营业收入130.42亿元，同比增长3.32%[30] - 2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润41.21亿元，同比增长4.01%[30] - 2024年上半年实现利息净收入98.30亿元，同比下降0.61%，占营业收入的75.37%[32] - 2024年上半年利息收入201.11亿元，同比增长2.42%；利息支出102.81亿元，同比增长5.49%[33] - 2024年上半年净息差为2.12%，同比下降0.22个百分点；净利差为2.27%，同比下降0.20个百分点[34] - 生息资产平均利率为4.34%，同比下降0.32个百分点；计息负债平均利率为2.07%，同比下降0.12个百分点[34] - 荣获"湖南省计算产业创新中心（银行行业）"荣誉称号，"长沙银行数据中心智能高效运维管理技术"项目获L3级认证[28] - 持续提升数字化风控能力，强化风险管理专业队伍建设[27] 资产负债情况 - 截至报告期末，总资产10,969.22亿元，较上年末增加768.89亿元，增长7.54%[64] - 发放贷款和垫款余额占资产总额的比重从上年末的46.45%提高到47.19%[64] - 加大信贷投放，发放贷款和垫款余额占资产总额的比重有所提高[64] - 公司持续加大减值准备计提以提升风险抵御能力[61] - 截至报告期末，本行发放贷款和垫款本金总额为5,335.91亿元，较上年末增长9.25%[66][67] - 截至报告期末，本行交易性金融资产余额为1,372.76亿元，较上年末增长13.43%[69] - 截至报告期末，本行债权投资余额为2,473.87亿元，较上年末下降0.20%[70] - 截至报告期末，本行其他债权投资余额为659.52亿元，较上年末增长22.54%[71] - 截至报告期末，本行其他权益工具投资余额为2.58亿元[72] - 截至报告期末，本行买入返售金融资产本金总额402.94亿元，较上年末增加34.12亿元，增长9.25%[74][75] - 本行负债总额为10,257.45亿元，较上年末增加740.32亿元，增长7.78%，主要归因于应付债券和吸收存款的增长[82] - 本行存款本金总额为6,825

一、关于长沙银行股份有限公司向控股子公司提供承诺的议案 长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2024 年第 6 次专门会议决议 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2024 年第 6 次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 1 公司授信额度人民币 66 亿元（含全部存量）的关联交易事项属于商业 银行的正常授信业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类 交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合 关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。 全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十一次会 议审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 长沙银行股份有限公司董事会 经审议，独立董事认为：本行对湖南长银五八 ...

授信情况 - 公司拟为长银五八核定66亿元授信额度，期限1年[3] - 授信额度达公司上季度末资本净额的1%[3] 长银五八概况 - 成立于2017年1月16日，注册资本9亿元[6] - 公司持股51%，另两家分别持股33%、16%[6] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额292.04亿元，净资产29.91亿元[6] - 2024年1 - 6月营收13.55亿元，净利润1.50亿元[6] 关联交易 - 遵循一般商业原则，按同业价格定价[8] - 属正常授信业务，无重大影响[9] - 经审议通过，无需股东大会，未损害利益[10]

公司信息 - 长沙银行证券代码为601577，优先股代码为360038[1] 资本工具发行 - 获监管批复可发行不超50亿元资本工具[2] - 需在批准后24个月内完成发行[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月27日[3]

会议信息 - 2024年7月31日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年8月1日发布召开股东大会通知，8月19日15时召开[7] 投票情况 - 现场9名股东及代理人，代表2,002,362,062股，占49.7908%[11] - 网络294名股东，代表204,448,922股，占5.0838%[11] - 合计303人，代表2,206,810,984股，占54.8745%[12] 收购议案表决 - 同意2,128,040,257股，占96.4305%[17] - 反对73,434,563股，占3.3276%[17] - 弃权5,336,164股，占0.2419%[17] 决议有效性 - 表决程序合法有效，决议内容合法有效[17][19]

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2024-038 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷 林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,206,810,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 55.7490% | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式召 ...

长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 19 日下午 15:00 会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召集人：本行董事会 1 （股票代码：601577） 二〇二四年八月 | | | | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 关于长沙银行股份有限公司收购祁阳村镇银行股份有限公 | | | 司设立分支机构的议案 错误!未定义书签。 | | 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会 议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东 合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、 发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记 日（即 2024 年 8 月 12 日）质押本行股权数量达到或超过其 持有本行股份的 50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其 投票表决权将被限制。 五、股东需要发言或提问的，应先经会议主持人许可。 2 一、会议开始，宣布出席会议股东人数、代表股份数 二 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-037 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《湖南 金融监管局关于龙桂元任职资格的批复》（湘金复〔2024〕159 号）， 核准龙桂元担任本行董事的任职资格。 龙桂元女士简历详见本行于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《长沙银行股份有限公司第七届董事 会第十次会议决议公告》。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 1 2024 年 8 月 10 日 ...