参会情况 - 出席会议股东和代理人459人，A股458人，H股1人[5] - 出席股东所持表决权股份总数1333158608股，占比39.594615%[5][6] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[7] 议案表决 - 《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》，普通股合计同意票数154521855，比例96.295172%[8] - 选举钱爱民为第十届董事会独立董事，得票数1324990423，占比99.387306%[8] 股东投票 - 5%以下股东对增持延期议案同意票数138271706，比例95.877717%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票数136048543，比例94.336174%[10]

公司基本信息 - 公司股份代号为588[1] 董事会情况 - 董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[2] - 董事会设立5个委员会[3] 人员任职 - 张杰、梁捷在提名、战略、法律合规委员会任职[3] - 周永健是5个委员会成员[3] - 甘培忠、钱爱民在多个委员会任职[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日现场和网络投票结合举行[3][8] - 单独持股34.83%的北辰集团1月9日提临时提案[7] - 出席现场会议4人，持表决权股份1314241880股，占39.0328%[10] - 现场和网络表决459人，持表决权股份1333158608股，占39.5946%[10] 议案表决情况 - 《关于控股股东北辰集团增持股份计划延期的议案》同意票154521855，比例96.2952%[13] - 《关于选举独立董事的议案》钱爱民得票数1324990423，占比99.3873%[14] - 中小投资者对增持延期议案同意票138271706，比例95.8777%[15] - 中小投资者对选举议案钱爱民得票数136048543，占比94.3362%[15] 会议相关 - 第十届董事会二十一次会议2024年12月27日通讯表决通过召开股东大会决议[6] - 董事会2025年1月6日在港交所、1月7日在《上海证券报》及上交所网站登通知[6]

董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： （股份代號：588） 甘培忠 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二五年一月二十四日 2 ...

二零二五年第一次臨時股東大會 投票結果、 獨立非執行董事辭任 及委任獨立非執行董事公告 （股份代號：588） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年一月七日 及二零二五年一月九日的原通函及補充通函（「該等通函」）以及二零二五年第一次 臨時股東大會原通告及補充通告（「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用 的詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會的投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時 正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股。 對於第一項決議案，本公司控股股東北辰集團（共持有本公司1,172,691,731股 A股，佔本公司發行總股本約34.83 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-26.85亿元到-33.41亿元，与上年同期相比将出现亏损[4][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28.23亿元到-35.14亿元[4][5] 资金状况 - 期末预计现金余额约为79亿元，公司资金储备充足，融资渠道畅通，运行安全[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为3.99亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.68亿元，扣除非经常性损益的净利润为-0.25亿元[8] - 上年每股收益为0.02元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因房地产业务开发和销售规模下降，可结算面积减少，收入同比下降，毛利率水平下降，部分项目计提存货跌价准备[9] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

业绩总结 - 2024年度预计净亏损24.1084 - 30.5388亿元（不含投资性房地产公平值变动损益）[6] - 2024年度扣非净亏损25.4964 - 32.2654亿元（不含投资性房地产公平值变动损益）[6] - 上年同期所有者应占利润1.40407亿元（含投资性房地产公平值变动损益）[6] 财务数据 - 期末预计现金余额约79亿元[6] 预亏原因 - 业绩预亏因房地产开发销售规模降、毛利率低及项目计提存货跌价准备[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月16日，召开日期为1月24日[3][5] - 现场会议于1月24日09点在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开[9] - 网络投票时间为1月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[9] 议案相关 - 北辰集团（持股34.83%）1月9日提出《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》[7][8] - 议案包括控股股东增持延期和选举1名独立董事，经多会议审议通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，议案1关联股东北辰集团需回避表决[14] 投票权 - 投资者持100股股票，议案4.00有500票、议案5.00和6.00各有200票表决权[21] - 500票可集中或分散投给议案4.00候选人[21]

增持计划 - 北辰集团计划增持3500 - 7000万元，比例不超总股本2%[3][6] - 2024.7.10 - 2025.1.9增持11691700股，金额17553943元[3][7] - 增持金额超计划下限50%[3][7] 股权情况 - 增持前北辰集团A股占比43.65%，总股本34.48%[5] - 截至公告日，A股占比44.09%，总股本34.83%[7] 计划延期 - 增持计划延期至2025.7.8，待股东大会审议[4][9][11]

承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月十日在上海 證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦 刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 增持计划延期情况：2025 年 1 月 9 日，公司收到北辰集团来函，因受定 期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，本次增持计划无 法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认 可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资 者信心，北辰集团拟使用自有资金及金融机构专项贷款继续实施本次增持计划， 并将本次增持计划期限延长 6 ...