债券信息 - 公司有5种债券，分别为188461（21北辰G1）等[1] 会议相关 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年1月24日通讯召开[2] - 9名董事全部参与表决，表决结果9票赞成，0反对，0弃权[2] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会选钱爱民为独立董事[2] - 会议批准委任钱爱民为多委员会委员及审计委员会主席[2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人459人，A股458人，H股1人[5] - 出席股东所持表决权股份总数1333158608股，占比39.594615%[5][6] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[7] 议案表决 - 《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》，普通股合计同意票数154521855，比例96.295172%[8] - 选举钱爱民为第十届董事会独立董事，得票数1324990423，占比99.387306%[8] 股东投票 - 5%以下股东对增持延期议案同意票数138271706，比例95.877717%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票数136048543，比例94.336174%[10]

公司基本信息 - 公司股份代号为588[1] 董事会情况 - 董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[2] - 董事会设立5个委员会[3] 人员任职 - 张杰、梁捷在提名、战略、法律合规委员会任职[3] - 周永健是5个委员会成员[3] - 甘培忠、钱爱民在多个委员会任职[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日现场和网络投票结合举行[3][8] - 单独持股34.83%的北辰集团1月9日提临时提案[7] - 出席现场会议4人，持表决权股份1314241880股，占39.0328%[10] - 现场和网络表决459人，持表决权股份1333158608股，占39.5946%[10] 议案表决情况 - 《关于控股股东北辰集团增持股份计划延期的议案》同意票154521855，比例96.2952%[13] - 《关于选举独立董事的议案》钱爱民得票数1324990423，占比99.3873%[14] - 中小投资者对增持延期议案同意票138271706，比例95.8777%[15] - 中小投资者对选举议案钱爱民得票数136048543，占比94.3362%[15] 会议相关 - 第十届董事会二十一次会议2024年12月27日通讯表决通过召开股东大会决议[6] - 董事会2025年1月6日在港交所、1月7日在《上海证券报》及上交所网站登通知[6]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-26.85亿元到-33.41亿元，与上年同期相比将出现亏损[4][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28.23亿元到-35.14亿元[4][5] 资金状况 - 期末预计现金余额约为79亿元，公司资金储备充足，融资渠道畅通，运行安全[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为3.99亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.68亿元，扣除非经常性损益的净利润为-0.25亿元[8] - 上年每股收益为0.02元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因房地产业务开发和销售规模下降，可结算面积减少，收入同比下降，毛利率水平下降，部分项目计提存货跌价准备[9] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月16日，召开日期为1月24日[3][5] - 现场会议于1月24日09点在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开[9] - 网络投票时间为1月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[9] 议案相关 - 北辰集团（持股34.83%）1月9日提出《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》[7][8] - 议案包括控股股东增持延期和选举1名独立董事，经多会议审议通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，议案1关联股东北辰集团需回避表决[14] 投票权 - 投资者持100股股票，议案4.00有500票、议案5.00和6.00各有200票表决权[21] - 500票可集中或分散投给议案4.00候选人[21]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为促进公 司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及全体股东利益，拟自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以包括但不限 于集中竞价、大 ...

增持计划 - 北辰集团2024年7月10日起6个月内拟增持3500 - 7000万元，比例不超2%[3][6] - 2024.7.10 - 2025.1.6增持6511700股，金额8327243元[7] - 2025.1.7 - 1.8增持5180000股，金额9226700元[3][7] 股权情况 - 截至公告日，北辰集团持A股1172691731股，占A股44.09%，总股本34.83%[7] - 增持前，北辰集团持A股1161000031股，占A股43.65%，总股本34.48%[4] 其他 - 增持计划或因市场变化延迟或无法完成[3][9] - 公司将关注进展并及时披露信息[11]

增持计划 - 北辰集团增持公司A股金额3500 - 7000万元[2] - 增持比例不超公司总股本2%[2] - 资金来源为自有资金及金融机构借款[4] 贷款支持 - 工商银行北京分行向北辰集团贷款最高5550万元[3]

人事变动 - 陈德球因工作辞独立董事职务，履职至新独立董事选出[3] - 截至公告日，陈德球未持公司股票及有价证券[3] 人事提名 - 第十届董事会二十一次会议提名钱爱民为独立董事候选人[5] - 钱爱民任期与第十届董事会一致，选举待股东大会审议[5] 候选人信息 - 钱爱民54岁，经济学博士，有丰富财务和治理经验[10]