财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性，注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 公司扫描市场主体金额为6000万元[11]

业绩总结 - 2024年末资产总计771.96亿元，较2023年末增长1.7%[14] - 2024年末负债合计351.55亿元，较2023年末下降1.76%[16] - 2024年末股东权益合计420.41亿元，较2023年末增长4.78%[16] - 2024年营业总收入105,620,773,355.43元，同比增长约3.79%[22] - 2024年营业总成本105,104,119,142.05元，同比增长约3.87%[22] - 2024年净利润4,179,646,600.20元，同比下降约6%[22] 用户数据 - 2024年客户数量为164,294,636.42，2023年为119,812,566.60[164] - 2024年某阶段客户数量为6,922,770.17，另一阶段为151,299,473.52[164] 未来展望 - 预计到2027年12月31日，某业务相关指标将达一定水平，相比2023年12月，相关业务增长25%，某业务占比达20%[130] 新产品和新技术研发 - 2023年10月25日，公司获得17项专利授权（对应2023年21项），相关专利于2024年1月1日生效[124] - 2024年12月6日，公司获得18项专利授权（对应2024年24项），相关专利在申请日之后生效，预计将在未来年度带来收益[124] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

董监高责任险续保 - 公司拟为董监高续保责任险，需股东大会审议[2] - 投保人是中国外运股份有限公司，被保险人含董监高[3] - 累计赔偿限额1.5亿元，保费不超50万元/年，期限12个月[3]

人事变动 - 原证券事务代表卢荣蕾因内部调整不再担任该职务[1] - 聘任李春阳为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[1] 会议信息 - 2025年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过变更证券事务代表议案[1] 人员信息 - 李春阳出生于1980年，2002年毕业获经济学学士并加入公司，现任战略发展部副总经理[4] 联系地址 - 公司证券事务代表联系地址为北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座[3]

公司治理 - 2024年公司召开董事会4次、股东大会3次、审计委员会4次、提名委员会2次、薪酬委员会2次、战略委员会1次[3][23][24][25][45] - 2024年独立董事工作时间超过7日[9] - 2024年公司完成董事会换届选举，聘任高级管理人员[14] - 2024年公司续聘信永中和会计师事务所[18] 报告审核 - 独立董事认为公司2023年度报告及2024年第一季度报告真实、准确、完整[10] - 独立董事认为公司内控机制有效，保障公司健康发展[12] 激励审核 - 独立董事审核公司股票期权激励相关事项并发表同意意见[15] 业绩考核 - 独立董事认为公司高级管理人员2023年度业绩考核结果符合实际情况[17] 财务状况 - 公司应收账款周转率保持在合理区间，资产负债率维持在稳健水平[38] 合规运营 - 公司在重大合同签订、项目推进及日常运营中确保经营行为合法合规[78] - 公司针对潜在诉讼纠纷采取积极应对措施[78] 未来展望 - 希望未来董事会加强公司治理规范运作[80]

会议情况 - 2024年公司召开董事会5次，王小丽、崔新健全出席，宁亚平出席4次委托1次，独立董事出席4次委托1次[3][19][35][49] - 2024年公司召开股东大会4次，王小丽、崔新健全出席，宁亚平出席3次，独立董事出席1次[4][20][36][50] - 2024年公司召开审计委员会3次，王小丽、宁亚平、崔新健、独立董事全出席[5][21][37][51] - 2024年公司召开提名委员会2次，王小丽、宁亚平、崔新健、独立董事全出席[5][21][37][51] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，王小丽、宁亚平、崔新健、独立董事全出席[5][13][21][37][44][51][59] 人员履职 - 2024年王小丽、宁亚平、独立董事工作时间超8日[9][25][41][55] - 王小丽、宁亚平、独立董事认为公司2024年度半年度及第三季度报告真实准确完整[10][26][42][56][57] - 2024年公司提名董事、聘任高级管理人员，王小丽、宁亚平、崔新健、独立董事审核后发表同意意见[12][27][58] - 王小丽、宁亚平、独立董事认为两项关联交易符合公司战略，价格公允，不损害股东利益[13][28][59] 财务状况 - 公司应收账款周转率保持合理区间，资产负债率维持稳健水平[29]

独立董事情况 - 公司独立董事为王小丽等四人[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年3月25日[2]

公司治理 - 2024年6月7日完成董事会换届选举[2] - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议，审议事项均通过[4] 审计相关 - 2024年度第二次会议通过续聘信永中和为审计机构议案[6] - 审计各阶段审计委员会履行审阅、监督、汇报等职责[7] - 审计委员会认可2024年内部控制评价计划可行性[8]

业绩总结 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99%[8] 内部控制情况 - 财务报告内控潜在错报金额按比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失按比例分重大缺陷[15] - 报告期公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17][18][19] - 本年度内控有财务和非财务一般缺陷已整改[17][19]

担保情况 - 2025年度公司及下属子公司对外担保预计金额不超过198.01亿元[2] - 为控股子公司提供金融信贷类担保不超过181.54亿元，为合联营公司提供不超过6亿元[2][3] - 为控股子公司提供有固定金额经营类担保不超过10.27亿元，为合联营公司提供不超过0.2亿元[2][4] - 本次担保预计金额超上市公司最近一期经审计净资产50%，为资产负债率70%以上控股子公司担保预计不超过82.87亿元，为合联营公司担保预计不超过2.2亿元[2] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保金额约60.75亿元，占最近一期经审计净资产比例为14.45%[10] - 公司对控股子公司提供担保金额约56.51亿元，占比13.44%；对控股股东等关联人提供担保金额约4.24亿元，占比1.01%[10] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，可调剂使用[5] - 公司无逾期对外担保情形[2][11] 子公司持股与担保 - 中外运物流有限公司下属子公司持股比例30% - 100%，相关金额从10万到6.63670395亿不等[16][17] - 中国外运海外发展有限公司下属子公司持股比例100%，金额为17.23427636亿[17] - 中外运普菲斯冷链物流有限公司资产负债率70%以上，公司持股30%，担保金额2亿[17] - 中国外运马之杜义有限公司资产负债率70%以上，公司持股86%，担保金额2000万[17] - 青骓物流科技有限公司资产负债率70%以下，公司持股49%，担保金额4900万[17] - 中外运沙伦氏物流有限公司资产负债率70%以下，公司持股50%，担保金额3.51亿[17] - KLG Europe Rotterdam B.V.资产负债率65.91%，公司持股100%，2025年经营类担保无固定金额[18] 子公司业绩 - 中国外运华南有限公司2024年资产总额109.164318亿，负债总额65.42242亿，净利润5.285294亿[20] - 截至2024年12月31日，中国外运资产总额为748,877.32万元，负债总额为390,353.43万元，净资产总额为358,523.89万元，2024年营业收入为1,605,057.40万元，净利润为45,308.72万元[22] - 截至2024年12月31日，中国外运华北有限公司资产总额为179,646.77万元，负债总额为107,031.94万元，净资产总额为72,614.83万元，2024年营业收入为264,443.85万元，净利润为5,652.36万元[22] - 截至2024年12月31日，中国外运华中有限公司资产总额为721,807.94万元，负债总额为454,380.28万元，净资产总额为267,427.66万元，2024年营业收入为1,303,707.66万元，净利润为46,932.24万元[24] - 截至2024年12月31日，中国外运东北有限公司资产总额为200,476.15万元，负债总额为114,216.75万元，净资产总额为86,259.40万元，2024年营业收入为380,920.17万元，净利润为7,454.20万元[26] - 截至2024年12月31日，中外运空运有限公司资产总额为1,120,349.82万元，负债总额为323,430.26万元，净资产总额为796,919.56万元，2024年营业收入为1,512,241.03万元，净利润为30,149.91万元[26] - 截至2024年12月31日，中外运物流有限公司资产总额为2,277,449.04万元，负债总额为1,437,976.95万元，净资产总额为839,472.09万元，2024年营业收入为1,799,481.58万元，净利润为26,728.95万元[29] - 截至2024年12月31日，中国外运资产总额为846,952.96万元，负债总额为819,610.81万元，净资产总额为27,342.15万元，2024年营业收入284,399.87万元，净利润24,572.68万元[30] - 截至2024年12月31日，中国外运大件物流有限公司资产总额为75,505.05万元，负债总额为50,240.83万元，净资产总额为25,264.22万元，2024年营业收入66,013.92万元，净利润1,716.39万元[31] - 截至2024年12月31日，中国外运福建有限公司资产总额为113,357.28万元，负债总额为81,885.23万元，净资产总额为31,472.05万元，2024年营业收入113,654.01万元，净利润3,505.13万元[32] - 截至2024年12月31日，中国外运重庆有限公司资产总额为78,173.74万元，负债总额为57,981.75万元，净资产总额为20,191.99万元，2024年营业收入176,380.83万元，净利润 - 329.25万元[32] - 截至2024年12月31日，中国外运海外发展有限公司资产总额为61,284.21万元，负债总额为55,160.14万元，净资产总额为6,124.07万元，2024年营业收入102,430.53万元，净利润2,679.05万元[34] - 截至2024年12月31日，中外运湖北有限责任公司资产总额为42,188.42万元，负债总额为21,914.20万元，净资产总额为20,274.22万元，2024年营业收入70,249.59万元，净利润548.41万元[34] - 截至2024年12月31日，SE LOGISTICS HOLDING B.V.资产总额为335,652.80万元，负债总额为218,648.35万元，净资产总额为117,004.45万元，2024年营业收入219,487.35万元，净利润6,865.66万元[35] - 截至2024年12月31日，中外运普菲斯冷链物流有限公司资产总额为25,440.02万元，负债总额为19,932.81万元，净资产总额为5,507.21万元，2024年营业收入16,104.95万元，净利润 - 1,467.78万元[36] - 截至2024年12月31日，中外运沙伦氏物流有限公司资产总额为37,783.41万元，负债总额为10,036.56万元，净资产总额为27,746.85万元，2024年营业收入25,071.46万元，净利润2,506.99万元[38] - 2024年，青骓物流科技有限公司实现营业收入23421.31万元，净利润 - 1385.07万元[40] - 2024年，中国外运马之杜义有限公司实现营业收入6666万元，净利润512万元[41] 子公司其他信息 - 中国外运华东有限公司注册资本11.20503439亿[21] - 中国外运华北有限公司注册资本为14,019.30万元[22] - 中国外运华中有限公司注册资本为100,000万元[24] - 中国外运东北有限公司注册资本为15,000万元[25] - 中外运空运有限公司注册资本为50,000万元[26] - 青骓物流科技有限公司注册资本为10000万元[39] - 青骓物流科技有限公司北京小马慧行科技有限公司持股51%、中国外运股份有限公司持股49%[39] - 中国外运马之杜义有限公司注册资本为200万里尔[41] - 中国外运马之杜义有限公司中国外运持股50%，Al Majdouie Trading Establishment持股50%[41] - 中外运普菲斯冷链物流有限公司主要股东中，Lineage Jiuheng Logistics (HK) Group Company Limited持股50%，中国外运股份有限公司持股30%，好好国际物流股份有限公司持股13.33%，阳明海运股份有限公司持股6.67%[36]