股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-060 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二零二三年十一月二十八日 1 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 2023年10月，根据业务需要，中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）下属全资子 公司中国外运华中有限公司（简称：外运华中）向广州期货交易所（简称：广期所）申请碳酸 锂期货指定交割仓库。根据广期所的相关要求，需由公司就上述申请事项出具《担保函》，为 外运华中碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保， 承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》（临2023-055号）。 2023年11月27日，外运华中已经获得广期所的同意，成为碳酸锂期货指定交割仓库，上述 《担保函》正式生效。 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-059 号 中国外运股份有限公司 关于公司完成变更注册地址工商登记手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：729,421.6875 万元人民币 成立日期：2002 年 11 月 20 日 经营范围：无船承运业务；普通货运；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承 办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括： 订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输 咨询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货 物进出口；代理进出口、组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。 特此公告。 近日，中国外运股份有限公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了北京市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：911100007109305601 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：北京市朝阳区安定路 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十五日 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | | 股东大会注意事项 3 | | 议案 | 1、2：关于与招商局《综合服务协议》及《租赁合同》的议案 4 | | 议案 | 3：关于与招商局财务公司《金融服务协议》的议案 10 | | 议案 | 4：关于与运易通《产品及服务采购、销售框架协议》的议案 17 | | 议案 | 5：关于与山东中外运弘志《综合服务协议》的议案 19 | | 议案 | 6：关于与招商银行 年持续关联交易的议案 2024-2026 21 | 中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-057 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网 ...

2023 年 11 月 22 日，中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"中国外 运"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投 资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司及行业的了解，促进公司市场认 同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-058 号 中国外运股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、时间：2023 年 11 月 22 日 2、活动地点：中国外运宁波北仑物流中心 3、调研机构（排名不分先后）：来自富国基金管理有限公司、博时基金管理 有限公司、光大保德信基金管理有限公司、第一北京、农银汇理基金管理有限公 司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 司、国联证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司等机构的 30 位投资者。 4、公司出席人员：公司副总经理兼首席数字官高翔先生、证券事务代表卢荣 蕾女士、资本运营部（投资 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | 於 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-054 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）86 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司向 86 家下属公司使用授 信额度（即切分授信额度）或流动资金贷款提供担保，担保总金额为 404,605 万元（单位：人 民币，下同）。本次担保前，公司对前述 86 家下属公司提供的担保余额为 80,991 万元。 本次担保中为五家非全资控股子公司和分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、 宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公 司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资 子公司提供的担保，不存在反担保。 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称： 公司或本公司）下属全资子公司中国外运华中有限公司（简称：外运华中）。本次担保不属于 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为外运华中向广州期货交易 所（简称：广期所）申请碳酸锂期货指定交割仓库事项提供担保，包括为外运华中碳酸锂期货 商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的全额 连带保证责任。本次担保前，公司向外运华中提供的担保余额为 4,252 万元（单位：人民币， 下同）。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-055 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本次担保不存在反担保。 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。 本次外运华中向广期所申请碳酸锂期货指定交割仓库事项尚需广期所审批通过，本次 对外担保需广期所审批通过并正式签署相关协议后方可生效。 一、担保情况概述 根据业务需要， ...

2023 年第三季度报告 H 股证券代码：00598 H 股证券简称：中国外运（Sinotrans） A 股证券代码：601598 A 股证券简称：中国外运 中国外运股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 21 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | | 单位：百万元 币种：人民币 | | 年初至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减变 | 年初至报 | ...