關於參加招商局集團有限公司上市公司集體業績說明會的公告 本公告由中國外運股份有限公司（「本公司」）自願作出。本公司董事會及全體董事保證本 公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和 完整性承擔法律責任。 重要內容提示： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） - 1 - 會議內容：招商局集團有限公司（「招商局集團」）上市公司集體業績說明會（「說明 會」） 會議召開時間：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30-17:00 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com） 會議召開方式：現場交流、視頻直播、網絡文字互動 投資者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）至 4 月 14 日（星期一）16:00 前通過本公司投 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2025年4月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份 ...

国务院国资委支持央企增持回购 - 国务院国资委表示将全力支持推动中央企业及其控股上市公司加大增持回购力度，维护股东权益，巩固市场信心，提升公司价值 [1] - 国资委将加大对央企市值管理工作的指导，引导央企打造价值投资优质标的，促进资本市场健康稳定发展 [1] A股市场回购增持热潮 - 截至4月8日13时30分，当日已有近30家公司宣布加入股票增持回购行列，涉及金额最高超300亿元 [2] - 从4月7日盘后到目前，共有70余家公司发布回购公告，20余家公司发布增持公告 [3] - "国家队"同步表态加码，释放市场信心提振信号 [3] 龙头企业回购增持情况 - 贵州茅台已累计回购股份131.59万股，占总股本0.1048%，最高价1584.06元/股，最低价1417.01元/股，已支付总金额19.48亿元 [4] - 贵州茅台将尽快完成剩余约40.5亿元的回购及股份注销程序，并起草新一轮回购股份方案 [5] - 招商局集团旗下7家上市公司集体发布公告，计划提速实施股份回购计划 [5] - 紫金矿业拟以6亿元-10亿元资金回购股份，蓝思科技拟使用5亿元-10亿元资金回购股份 [7] - 国电南瑞、京东方A、国泰君安等公司董事长提议回购公司股份 [7] "国家队"增持行动 - 中国诚通旗下公司增持ETF和中央企业股票，将持续大额增持央国企股票和科技创新类股票 [8] - 中国国新旗下公司将以股票回购增持专项再贷款方式增持中央企业股票、科技创新类股票及ETF等，首批金额800亿元 [9] - 中央汇金公司已再次增持ETF，未来将继续增持 [10] 市场反应 - 受上述因素及多宗利好消息影响，4月8日A股反攻，多个重要指数翻红 [11][13]

文章核心观点 4月8日盘前“国家队”出手时，A股上市公司掀起回购潮，用行动表信心，为市场注入稳定信号 [1] 各公司回购情况 招商局集团旗下公司 - 招商蛇口、招商港口等7家上市公司基于对公司未来发展前景的坚定信心及内在价值的高度认可，计划提速实施股份回购计划，维护股东权益，巩固市场信心，提升投资价值 [1] 贵州茅台 - 截至2025年4月7日，已累计回购股份1,315,901股，占总股本0.1048%，最高价1,584.06元/股、最低价1,417.01元/股，已支付总金额1,948,495,151.53元，将尽快完成剩余约40.5亿元的回购及股份注销程序 [2] - 已着手起草新一轮回购股份方案，控股股东已着手起草增持方案 [2] 国泰君安 - 董事长提议回购A股股份，资金总额10亿元 - 20亿元，用于维护公司价值及股东权益 [2] 美的集团 - 拟以15亿元 - 30亿元回购股份，用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过100元/股 [2] 国电南瑞 - 董事长提议通过集中竞价交易方式回购部分股份，资金总额5亿元 - 10亿元，用于未来实施股权激励计划 [2] 京东方Ａ - 董事长提议回购股份，全部用于注销并减少公司注册资本，资金总额不低于15亿元，可于年内分期实施 [3] 蓝思科技 - 拟以5亿元 - 10亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份价格上限35元/股 [3] 复星医药 - 将在回购期间内加快实施A股回购，提振投资者信心、维护投资者利益 [3] 中国外运 - 将加快实施回购A股股份，维护投资者利益，增强投资信心，稳定及提升公司价值 [3] 东方证券 - 拟通过集中竞价交易方式回购股份，资金额预计为2.5 - 5亿元，用途包括维护公司价值及股东权益、减少公司注册资本等 [3] 韦尔股份 - 实际控制人、董事长提议将2024年度回购的全部11,213,200股（占总股本0.92%）用途变更为“用于注销并减少注册资本” [3] 紫金矿业 - 拟以6亿元 - 10亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过17元/股 [3] 辽港股份 - 将加快实施回购公司股份，维护投资者利益，增强投资信心，稳定及提升公司价值 [4] 广汽集团 - 将在回购期限内结合市场情况按计划加快实施回购股份方案，维护投资者利益，增强投资信心，稳定及提升公司价值 [5] 温氏股份 - 基于对公司未来发展信心和价值认可，后续将加快实施回购公司股份，维护投资者利益，增强投资信心，稳定及提升公司价值 [5] 思源电气 - 董事长提议以自有资金回购部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本，回购资金总额3亿元 - 5亿元 [5]

文章核心观点 A股市场剧烈波动，超20家上市公司发布或提速回购计划 [1] 各公司回购情况 “招商系”上市公司 - 招商局集团旗下7家上市公司4月8日盘前集体公告提速实施股份回购计划，包括招商蛇口、招商港口、招商轮船等，旨在维护股东权益、巩固市场信心、提升投资价值 [2] 国泰君安 - 董事长于2025年4月7日提议以10亿 - 20亿元回购A股股份，用于维护公司价值及股东权益，价格上限不高于董事会审议通过方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，资金为自有资金，回购期限3个月 [3] 东方证券 - 拟以2.5亿 - 5亿元回购A股股份，回购价格不超过12元/股，资金为自有资金，回购股份将注销并减少注册资本 [4] 韦尔股份 - 董事长提议变更2024年度已回购的11,213,200股（占总股本0.92%）股份用途为注销并减少注册资本，需经董事会、股东大会审议通过 [5] 春秋航空 - 将继续实施回购股份，增强投资者信心，维护投资者利益 [6] 紫金矿业 - 拟以6亿 - 10亿元回购股份，回购价格不超过17元/股，用于员工持股计划或股权激励，期限不超过12个月，资金为自有资金，董监高等未来3个月、6个月无减持计划 [7] 复星医药 - 将在回购期间内加快实施A股回购，提振投资者信心、维护投资者利益 [8] 中国外运 - 将加快实施回购A股股份，维护投资者利益，增强投资信心，稳定及提升公司价值 [9] 蓝思科技 - 拟使用自有或自筹资金以5亿 - 10亿元回购A股股份，用于员工持股计划或股权激励计划 [10][11] 国电南瑞 - 董事长提议以5亿 - 10亿元回购部分股份，用于未来股权激励计划，回购价格上限为董事会审议通过方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，期限12个月，资金为自有资金 [12] 宁德时代 - 拟用40亿 - 80亿元自有或自筹资金回购部分股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格上限为392.32元/股 [13] 中国核电 - 董事长提议以3亿 - 5亿元回购部分股份，用于减少注册资本或股权激励 [14] 酒钢宏兴 - 董事长提议以1亿 - 2亿元回购A股股份 [15] 盛天网络 - 拟用3500万 - 5000万元回购部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过20元/股 [16] 德必集团 - 拟用3000万 - 6000万元回购A股股票，价格不超过15元/股，用于维护公司价值及股东权益 [17] 英科再生 - 拟用4000万 - 8000万元回购A股股份，用于员工持股计划和/或股权激励 [18] 杰克股份 - 拟以7500万 - 15000万元回购股份，用于股权激励，若36个月内未使用完将注销，回购价格不超过37元/股 [19] 万华化学 - 董事长提议以3亿 - 5亿元回购部分股份用于减少注册资本，回购价格上限不高于董事会审议通过方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [20] 光格科技 - 实际控制人提议以1000万 - 2000万元回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [21]

承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於加快回購公司A股股份的公告》，僅供參閱。 北京，二零二五年四月八日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-029 号 中国外运股份有限公司 关于加快回购公司 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者 ...

股份回购 - 2024年10月17日披露以集中竞价交易方式回购A股股份方案[1] - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[1] - 截至2025年3月31日，累计回购金额占拟回购金额上限的60.76%[1] - 加快实施回购A股股份[1] - 按规定在回购期限内择机回购并及时披露信息[2]

文章核心观点 中国外运第四届董事会第九次会议审议并表决通过选举张翼为公司董事长及调整董事会专门委员会成员的议案 [1][2] 会议情况 - 中国外运第四届董事会第九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开 董事会于2025年3月26日向全体董事发出会议通知并呈送议案资料 [1] - 会议应参加表决董事11人 实际参加表决董事11人 截至2025年4月3日 共收到有效表决票11票 会议的通知 召开和表决程序以及会议内容 表决结果符合相关规定 [1] 议案内容 选举董事长 - 董事会一致同意选举张翼为公司董事长 法定代表人 任期自2025年4月3日起至第四届董事会任期届满之日止 表决票11票 赞成票11票 反对票0票 弃权票0票 [1] 调整董事会专门委员会成员 - 董事会一致同意张翼担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会主席 召集人 提名委员会委员 其他成员构成保持不变 [2] - 调整后战略与可持续发展委员会成员包括张翼 宋嵘 杨国峰 余志良 崔新健 提名委员会成员包括崔新建 张翼 王小丽 宁亚平 崔凡 表决票11票 赞成票11票 反对票0票 弃权票0票 [2] 张翼简历 - 张翼1971年出生 为高级经济师 毕业于武汉水运工程学院 获交通运输管理工程专业工学学士学位 于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位 [3] - 曾任湛江港务局局长助理 副局长 湛江港 集团 股份有限公司总裁 董事 董事长 党委书记等职 [3] - 2025年3月任公司党委书记 2025年4月任公司董事 [3]

文章核心观点 中国外运2025年第一次临时股东大会顺利召开，会议召集、召开及表决等程序合法有效，非累积投票议案获通过 [1] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数454人，持有股份总数4,163,609,546股，持股占比57.8112%；H股股东人数1人，持有股份总数789,087,164股，持股占比10.9564% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式，由董事余志良先生主持 [1] - 独立非执行董事王小丽等4人出席，董事宋嵘等3人因其他事务未出席；监事会主席张致一因其他事务未出席 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案审议结果为通过 [1] - A股同意票数4,146,145,546，比例99.5805%；反对票数17,125,395，比例0.4113%；弃权票数338,605，比例0.0082% [1] - H股同意票数721,698,116，比例91.4599%；反对票数63,540,048，比例8.0523%；弃权票数3,849,000，比例0.4878% [1] - 普通股同意票数4,867,843,662，比例98.2867%；反对票数80,665,443，比例1.6287%；弃权票数4,187,605，比例0.0846% [1] - 议案为普通决议案，获出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [1] 律师见证情况 - 律师李丰辰、张玲见证，股东大会召集、召开程序，召集人和出席人员资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效 [1]

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2025年第一次臨時股東大會 的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 ...