公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年11月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 佔有關事件前的現有已發 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十一月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-067 号 中国外运股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於控股股東增持公司A股股份計劃進展的公告》，僅供參 閱。 关于控股股东增持公司 A 股股份计划进展的公告 本公司董事会 ...

增持情况 - 2024年11月8 - 25日，外运长航增持公司A股27,440,531股，占总股本0.38%，金额144,940,448.40元[3][7] - 增持前直接持股2,472,216,200股，占33.89%；与一致行动人合计持股占58.48%[4] - 增持后直接持股2,499,656,731股，占34.27%；与一致行动人合计持股占58.85%[7] 增持计划 - 计划总金额2.5 - 5亿元，价格上限7.43元/股[5] - 累计增持超计划下限50%，计划未完毕将继续增持[3][7] 风险与披露 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][8] - 增持合规，不影响上市地位，公司将持续关注并披露[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》， 僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十一月二十日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-066 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回 购报告 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于2.71亿元，不超过5.42亿元[2] - 回购价格上限为7.43元/股[2] - 预计回购股份约3647.38万股至7294.75万股，占总股本0.50%至1.00%[8] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 时间节点 - 2024年10月13日收到董事长回购提议[5] - 2024年10月16日董事会审议通过回购议案[5] - 2024年11月15日股东大会审议通过回购议案[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产814.53亿元，净资产385.00亿元，货币资金119.56亿元[12] - 回购资金总额上限占资产总额、净资产、货币资金比例为0.67%、1.41%、4.53%[12] 其他要点 - 回购股份资金为自有或自筹，实施无重大影响[13] - 本次回购股份将全部注销并减少注册资本[14][15] - 回购可能有债权人要求提前清偿或股价超上限风险[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2024年第二次臨時股東大會、 2024年第二次A股類別股東大會、2024年第二次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供 參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十一月十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2024 年第二次临时股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 關於回購本公司A股股份暨減少註冊資本通知債權人的公告 本公告乃由中國外運股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上巿規則 （「上市規則」）第13.10B條作出。 本公司於二零二四年十一月十五日召開二零二四年第二次臨時股東大會、二零二四年第二次H 股類別股東大會及二零二四年第二次A股類別股東大會，審議並批准通過了以集中競價交易方 式回購本公司A股股份的方案，本次回購的A股股份將全部予以注銷並減少本公司註冊資本。 具體內容請分別詳見本公司日期為二零二四年十月十六日及二零二四年十一月十五日的公告 和本公司日期爲二零二四年十月二十八日的通函。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等相關規定，現公告如下： 凡本公司債權人均有權於本公告發佈之日起向本公司申報債權。本公司債權人自接到本公司書 面通知之日起三十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 二零二四年第二次臨時股東大會、二零二四年第二次H股類別股東大會及 二零二四年第二次A股類別股東大會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月二十八日之通函（「該通 函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二四年十一月十五日假座中華人民共和國北京 市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行臨時股東大會、 H股類別股東大會及A股類別股東大會（統稱「會議」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該 通函所界定者具有相同涵義。 董事會宣佈，臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通告中的全部決議案已獲 股東以投票表決方式通過。 本公司非執行董事余志良先生和陶武先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、甯亞平女士和崔 新健先生已出席會議。本公司董事长王秀峰先生，執行董事宋嶸先 ...

回购方案 - 2024年11月15日股东大会审议通过回购A股股份方案[2] - 拟回购资金总额不低于27100万元，不超过54200万元[2] - 回购价格上限为7.43元/股[2] 债权申报 - 债权人按通知情况在30天或45天内申报债权[3] - 申报可持文件到公司办理，法人和自然人文件有别[3][4] - 提供邮寄地址、收件人、邮编、传真和联系电话[4]

股东大会出席情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，553人出席，持有表决权股份5326177411股，占比73.3033%[3] - 2024年第二次A股类别股东大会551人出席，持有表决权股份4202733481股，占比80.3943%[3] - 2024年第二次H股类别股东大会2人出席，持有表决权股份1123443930股，占比55.1167%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，5人出席；在任监事3人，3人出席；董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 以集中竞价方式回购公司A股股份方案各子议案，普通股同意票数占比超99.9%[6][7] - A股股东对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.9822%[8] - H股股东对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.8974%[8] - 普通股对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.9643%[8] - 5%以下A股股东对“回购股份的目的”议案同意比例99.3383%[8] - A股股东对回购股份各子议案同意比例超99.9%[10][11] - 2024年第二次H股类别股东大会关于回购A股股份方案子议案全部通过，同意比例超99.8%[13] 决议情况 - 本次股东大会和A股、H股类别股东大会议案为特别决议案，子议案均经三分之二以上表决权审议通过[9][12][13] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为谭四军、徐倩[15] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法、有效[15]