业绩总结 - 公司2024年全年营收达到197.01亿元，同比增长23.18%[2] - 公司2024年全年归母净利润为21.51亿元，同比增长26.5%[2] - 公司2024年Q4毛利率为24.10%，同比增长4.25个百分点[2] - 公司2024年Q4净利率为9.85%，略微下降0.02个百分点[2] - 公司2024年底盘系统收入同比增长37.73%，销量同比增长36.47%[3] - 公司2024年减震器收入同比增长11.04%，销量同比增长7.73%[3] - 公司2024年内饰功能件收入同比增长20.39%，销量同比增长15.78%[3] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计为423.25亿元，增长率为13.2%[5] - 2026年净利润预计为46.65亿元，净利率为11.0%[5] - 2026年每股收益预计为4.012元[5] - 2026年每股经营现金净流为5.757元[5] - 2026年每股股利预计为0.680元[5] - 2026年净资产收益率为19.78%[5] - 2026年总资产收益率为9.37%[5] - 2026年投入资本收益率为14.46%[5] - 2026年主营业务收入增长率为13.21%[5] - 2026年EBIT增长率为15.28%[5] 风险提示 - 公司2024年风险提示包括特斯拉销量不及预期、机器人进展不及预期、海外项目不及预期[4] 其他新策略 - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[9] - 报告观点可能与其他类似研究报告不一致，不承担因使用报告而产生的损失责任[9] - 本报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券建议[10]

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团本次使用部分暂时闲置 募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,00 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有 关规定，对拓普集团使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司已通过非公开发 行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除发行费用人民 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 22 日 14 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生 召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过《关于2023年内部控制评价报告的议案》 监事会经审议后认为：2023年度，按照证监会、上海证 ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 宁波拓普集团股份有限公司 为保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增加股利分配决策的透明 度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012] 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求， 结合《公司章程》的规定，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 《未来三年（2021—2023 年）股东分红回报规划》到期后，新制定了《未来三 年（2024—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、本规划的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、发 展目标、外部融资环境以及投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确保给予 投资者合理回报，并保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为公司第五届董事会独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定中影响独立性的情况。以下为本人基本 情况：谢华君：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。注册 会计师，资产评估师，税务师。现任宁波东海会计师事务所部门副经理。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会和董事会会议情况情况 在独立董事本年任期内，本人均按规定出席了公司董事会，列席了股东大会， 忠实履行了独立董事职责。报告期内公司共召开 10 次董事会，1 次年度股东大 会和 3 次临时股东大会，具体出席会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会次数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董 | 本 年 应 参 加 | 其中：现场 | 其中：通讯方 | 出席股东 | 其中：是否出席年 | | 姓名 | 董事会次数 | 出席次数 | 式参加次数 | 大会次数 | 度股东大会 | | 谢华君 | 4 | 4 | 0 | 1 | 否[注] | 注：本人于 2023 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等法律法规的有关规定，对拓普集团对公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的预计情况进行审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易预计及实际执行情况 公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易执行情况如下： 1 | 关联方 | 采购商品/ | 2023年度 | 2023年度 | 差异（元） | | --- | --- | --- | --- | - ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公 司债券、2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团使用部分暂时 闲置募集资金委托理财的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民币 2 ...

经核查独立董事谢华君女士、赵香球女士、汪永斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波拓普集团股份有限公司董事会 宁波拓普集团股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢华君 女士、赵香球女士、汪永斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

立自会 1 1-1 67 宁波拓普集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于宁波拓普集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10324号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波拓普集团股份有限公司(以下简称 "拓普集团")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 拓普集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记 ...