会议情况 - 2023年度召开2次股东大会和5次董事会[3] - 张志敏自2023年11月任职出席董事会会议1次，应出席会议全出席[3] 决策事项 - 董事会审议通过矿区范围优化调整等议案[6] - 第七届董事会十九次会议通过解聘及聘任副总经理议案[6] 合规情况 - 年度内无违规担保和关联方占用资金情形[6] - 张志敏认可内控评价结论，内控基本健全无重大缺陷[7]

特此公告。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-009 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 3 月 | 2023 | 年 3 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 454 | 1324 | 459 | 1470 | -1.09 | -9.93 | | 商品煤销量 | 万吨 | 385 | 1181 | 349 | 1271 | 10.32 | -7.08 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董 ...

业绩总结 - 潞安环能2023年业绩同比下滑，归母净利润同比下降44.11%[1] - 公司2023年四季度归母净利润同比下降86.96%，环比下降66.96%[2] - 公司2024年1-2月产销小幅下滑，原煤产量同比下降13.95%[2] - 公司具备维持高分红基础，预计2023-2025年归母净利润分别为79.22/77.65/79.74亿元[3] 用户数据 - 公司主要产品价格同比大幅下降，导致归母净利润下降[2] 未来展望 - 风险提示包括煤价大幅下行、下游需求改善不及预期等[4] 新产品和新技术研发 - 潞安环能(601699)是一家能源开采公司[7] 市场扩张和并购 - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[8] 其他新策略 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[9]

业绩总结 - 公司2023年度业绩预计营业收入为431.39亿元，同比下降20.55%[1] - 公司2023年度归母净利润为79.22亿元，同比下降44.11%[1] - 公司2023年度净利润为7922万元，同比下降44.1%[4] - 公司2023年度全面摊薄EPS为2.65元，同比下降43.5%[4] - 公司2023年度净资产收益率为16.5%[4] 产品和技术 - 公司2023年度喷吹煤价格为1202元/吨，同比下降41.42%[2] - 公司2023年度焦炭价格为2400元/吨，同比下降15.8%[2] 股东回报 - 公司2023年度分红率提升至60%，对应股息率为7%[2] 未来展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为79.2/83.9/86.4亿元[3] 市场趋势 - 中煤能源2022年营业总收入预计为542.97亿元，2023年预计为431.39亿元，2024年预计为457.70亿元，2025年预计为470.25亿元[5] - 中煤能源2022年每股收益为4.74元，2023年预计为2.65元，2024年预计为2.81元，2025年预计为2.89元[5] - 中煤能源2022年净利润率为28.8%，2023年预计为20.5%，2024年预计为20.2%，2025年预计为20.2%[5]

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-007 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 2 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 2 月 | 2023 | 年 2 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 417 | 870 | 515 | 1011 | -19.03 | -13.95 | | 商品煤销量 | 万吨 | 364 | 796 | 517 | 922 | -29.59 | -13.67 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-006 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | 开始为本公司提供 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | 审计服务时间 | | | 质量控制复核人 | 朱晶 | 2009 | 年 | 2010 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | - 1 - （三）变更人员独立性和诚信记录情况 质量控制复核人朱晶先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。 三、 本次变更对公司的影响 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 1 月 | 2023 年 | 1 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 453 | | 453 | 496 | 496 | -8.67% | -8.67% | | 商品煤销量 | 万吨 | 432 | | 432 | 405 | 405 | 6.67% | 6.67% | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-005 山西潞安环 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-004 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于全资子公司潞安焦化拟对部分闲置资产进行 转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为降低闲置资产的贬损率和闲置资产的维护成本，充分盘活废旧闲置资产， 经研究论证,山西潞安焦化有限责任公司（以下简称"潞安焦化"）拟将其下属一、 二分厂部分闲置资产公开挂牌进行转让。 一．潞安焦化公司基本情况 潞安焦化公司是我公司全资子公司，成立于 2012 年 11 月，地处山西省潞城 市西北煤焦化工业园区，法定代表人：李卫东，注册资本 15.7 亿元。企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本次转让拟通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。 （三）受让方条件 （二）转让价格 转让底价以经备案的评估结果为基础确定，转让价格以最终受让方竞价结果 为准。 经营范围：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；肥料销售；热力生产和供应；润滑油销售；产业用纺织制成品制造； 产业用纺织 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-002 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十次会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》 议案具体内容见公司 2024-003 号《潞安环能关于授权市场化竞买煤炭资源 的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司拟对部分闲置资产 进行转让的议案》 议案具体内容见公司 20 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-003 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日 山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第七届董事 会第二十次会议，会议审议通过了《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》，出 席会议的 7 名董事对上述议案进行表决，经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 根据山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意 见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，针对整装资源、扩区 资源和边角夹缝资源等煤炭资源，山西省将采取市场化公开出让方式（招拍挂） 出让煤炭资源。结合公司实际，为加强公司煤炭资源储备和可持续发展能力，提 升公司核心市场竞争力，同时为提高公司决策效率和保守商业秘密，公司董事会 拟授权总经理负责办理市场化竞买煤炭资源事宜。授权期限自公司董事会通过之 日起一年。 依照《公司法》等法律法规和中 ...