FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期： 2023年9月11日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | A股於上海證券交易所上市(證券代號: 601717) | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | | | (註4、6及7) | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年8月31日 | 1,539,011,770 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券) ...

2023 INTERIM REPORT Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 中期報告 Corporate Profile 公司簡介 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited (the "Company" or "ZMJ") was incorporated in the People's Republic of China (the "PRC") on 28 December 2008 as a joint stock company with limited liability. The Company's A shares were listed on the Shanghai Stock Exchange on 3 August 2010. The Company's H shares were listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 ...

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2023年第二次臨時股東大會（「大會」）的代表委任表格 與本代表委任表格有關的H 股股份數目（附註1） 本人╱吾等（附註2 （姓名） ） ， 地址（附註2） 為 ， 為鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）或（「公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股（附註3） H股的登記持有人，茲委任大會主席，或（附註4） ， 地址為 代表本人╱吾等出席將於2023年9月25日（星期一）上午九時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第 九 大 街167號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉 行 的 大 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成（附註5） | 反 對（附註5） | 棄 權（附註5） | | --- | --- | --- | --- | - ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 1 釋 義 | | --- | | 3 董事會函件 | | EGM-1 2023年第二次臨時股東大會通告 | 釋 義 於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 规范和勤勉尽责精神，查阅了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（"《2021 年激励计划》"）、公司相关董事会会议文件、监 事会会议文件、独立董事独立意见以及其他本所认为必须查阅的文件。本所通过 查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证，并就与本次回 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，因本次限制性股票激励计划的 23 名激励对象发生离职、去 世、职务变动、个人年度考核结果未达标等情形，其已获授的全部或部分限制 性股票不再符合解除限售条件，公司拟将前述激励对象所持有的部分已获授予 但尚未解除限售的限制性股票合计 1,728,000 股予以回购并注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,728,000 股 | 1,728,000 | 股 | | 2023 年 | 9 | 月 | 8 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-05 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于补选非独立董事的议案 | 3 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法权益， 确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规 则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《郑州 煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行投票表决。 四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-059 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 9:00 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为182.11亿元，同比增长17.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为16.81亿元，同比增长14.80%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.956元，同比增长13.4%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.954元，同比增长13.3%[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.853元，同比增长27.5%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.97%，较去年同期下降0.36个百分点[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.99%，较去年同期增加0.58个百分点[13] - 公司2023年上半年实现原煤产量23.0亿吨，同比增长4.4%[16] - 公司2023年上半年进口煤炭达2.2亿吨，同比增长93.0%[16] - 公司2023年上半年煤炭供应水平创历史新高，但国内煤炭需求增长不及预期，短期煤炭市场价格弱势运行[16] - 2023年1-6月，全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[19] - 汽车行业正处于转型升级关键阶段，新能源汽车销量预计到2025年占比达到20%左右[20] - 亚新科销售收入同比提升达25%，其中新能源汽车零部件业务收入约20亿元，同比增速超过100%[25] - 公司2023年上半年营业收入达到182.23亿元人民币，同比增长17.28%[27] - 煤机板块营业总收入增长19.33%，汽车零部件板块增长15.17%[28] - 公司2023年上半年净利润较去年同期增加28.89亿元人民币，增幅为19.02%[30] - 公司2023年上半年期末货币资金达到478,999.86万元，同比增长9.35%[32] - 应收账款达到855,662.38万元，同比增长27.70%[32] - 长期股权投资增长幅度达166.81%，达到74,406.19万元[33] - 固定资产达到451,136.18万元，同比增长1.92%[34] - 一年内到期的非流动负债减少幅度达75.62%，降至65,357.17万元[34] - 境外资产占总资产比例为16.17%，其中海外汽车零部件业务运营模式独立子公司形式运营，营业收入为662,592.47万元[34] - 郑州速达工业机械服务股份有限公司的注册资本为5,700.00万元，本公司持股比例为19.82%[35] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司的资产总额为128,702.27万元，净资产为128,702.27万元[36] - SEG Automotive Germany GmbH的营业收入为662,592.47万元，净利润为-7,405.99万元[36] - 公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，面临经济政策风险和市场下行风险[37] - 公司将密切跟踪宏观经济、产业政策、原材料市场动态，加强研发力量和全球化管控体系，以及规避汇率风险[37] - 公司召开股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等[39] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括监事辞职、副董事长去世和非独立董事辞职等情况[41][43][45] - 公司不进行利润分配或公积金转增股本，股权激励计划已有相关公告披露且实施无变化[46][47] - 公司2023年上半年营业总收入182.23亿元，同比增长17.28%;归属于母公司所有者的净利润16.81亿元，同比增长14.80%[24] - 公司2023年上半年营业收入达到182.11亿元人民币，同比增长17.27%[27] - 煤机板块营业总收入增长19.33%，汽车零部件板块增长15.17%[28] - 公司2023年上半年净利润较去年同期增加28.89亿元人民币，增幅为19.02%[30] - 本期期末货币资金达到478,999.86万元，同比增长9.35%[32] - 应收账款达到855,662.38万元，同比增长27.70%[32] - 长期股权投资增长幅度达166.81%，达到74,406.19万元[33] - 固定资产达到451,136.18万元，同比增长1.92%[34] - 一年内到期的非流动负债减少幅度达75.62%，降至65,357.17万元[34] - 境外资产占总资产比例为16.17%，其中海外汽车零部件业务运营模式独立子公司形式运营，营业收入为662,592.47万元[34] - 郑州速达工业机械服务股份有限公司的注册资本为5,700.00万元，本公司持股比例为19.82%[35] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司的资产总额为128,702.27万元，净资产为128,702.27万元[36] - SEG Automotive Germany GmbH的营业收入为662,592.47万元，净利润为-7,405.99万元[36] - 公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，面临经济政策风险和市场下行风险[37] - 公司将密切跟踪宏观经济、产业政策、原材料市场动态，加强研发力量和全球化管控体系，以及规避汇率风险[37] - 公司召开股东大会审议通过多项议案，包括年度报告