郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-068 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于购买信托理财产品进展情况暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 认购信托理财产品名称：外贸信托-华软新动力精选 1 号单一资金信托（以 下简称"信托 1 号"）、外贸信托-华软新动力精选 2 号单一资金信托（以下 简称"信托 2 号"）、外贸信托-华软新动力精选 3 号单一资金信托（以下简 称"信托 3 号"）（信托 1 号、信托 2 号、信托 3 号合称"本信托计划"） 受托方：中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"） 购买金额：上述 3 个信托理财产品每个认购金额均为 10,000.00 万元，合计 认购 30,000.00 万元（公司自有资金） 信托期限：12 个月 风险提示：上述信托理财产品认购总额为 30,000 万元，截至本公告 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-067 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展董事会、 监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届 董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人 任职资格审查通过，公司董事会同意提名焦承尧、付祖冈、崔凯、孟贺超、李 开顺、岳泰 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会，现提名程惊雷先生、季丰先 生、方远先生、姚艳秋女士为郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任郑州煤矿机械集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与郑州煤矿机械集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人姚艳秋，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董 事会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-066 郑州煤矿机械集团股份有限公司 本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件及上市公司监管规则的要求。本次《公司章程》的修订事项尚 需提交公司股东大会审议批准。 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于修订﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司章程﹥的议案》。为提升公司 监事会运作效率和监督决策水平，优化公司治理，公司拟对《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，将监 事会人数由 7 名调整为 3 名，同时结合公司实际情况对其他条款作适当修订。 本次对《公司章程》修订的具 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-065 郑州煤矿机械集团股份有限公司 监事会同意公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进 行修订。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件及上市公司监管规则的要求。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议 应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中公司监事刘强、崔宗林现场出席会 议，监事程翔东、王跃、张命林、鲍雪良以通讯方式出席会议并表决。会议由 公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中 华人民共和国 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-064 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于修订﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司章程﹥的议 案》 董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进行修 订，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案 等手续。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件及上市公司监管规则的要求。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《郑州 煤矿机械集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023- 066）。 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑州煤矿 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，郑州煤矿机械集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五 届董事会第三十二次会议审议的《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查 意见如下： （此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见》签署页） 提名委员会委员签名： 郭文氢 贾 浩 程惊雷 2023 年 11 月 15 日 1、公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人程惊雷、 季丰、方远、姚艳秋的任职资格和个人履历进行了审查，认为上述独立董事候选 人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人季丰，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事 会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《监 管指引第1号》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则（以下合称"相关规则"）和《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...