郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-057 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于调整部分子公司股权架构及向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重组及增资基本情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）为加强 境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，拟对 SEG 的上 层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称"本次重组"）。 同时，为偿还前期并购贷款，降低 SEG 资产负债率，改善其经营成果和财 务结构，公司拟在本次重组中，通过全资附属公司香港圣吉国际有限公司（即 1 为加强境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，公 司拟对全资附属公司 SEG Automotive Germany GmbH（以下简称"SEG"） 的上层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称" ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-056 同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要（A 股）。 同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准 则等要求编制的公司 2023 年中期报告及业绩公告（H 股）。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于北京时间 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈现场 出席会议，董事崔凯、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席 会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 ...

北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 ...

一、关于补选非独立董事的情况 鉴于费广胜先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据公司股东 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满 为止。岳泰宇先生不在公司领取薪酬，其简历详见附件。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-055 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司独立董事对前述事项发表 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-052 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科 创板上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"郑煤 机"）拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称"恒达智控"） 至上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次分拆上市"）。公司已分别于 2023 年 2 月 1 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十次 会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次分拆上市的相关议案，具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司分拆规则（试行 ...

本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间为本次分拆上市首次作出决议前 六个月至《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科 技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》披露前一日（即 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日期间，以下简称"自查期间"）。 二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围 本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 2、上市公司控股股东及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 中信建投证券股份有限公司关于 郑州煤矿机械集团股份有限公司分拆所属子公司 郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市事宜 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"、"独立财务顾问"）作为郑州煤矿机械集团股 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-051 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司财务 总监黄花女士的父亲黄健超先生的证券账户存在短线交易公司股票的情形，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，现将相关 情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，黄健超先生关于公司 A 股股票的具体交易情况如下： | 序号 | 交易时间 | | | | 交易方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2022 12 | 年 ...

焦承堯 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 中 國，鄭 州，2023年8月16日 董事會召開日期 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、付 祖 岡 先 生 及 王 新 瑩先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、 郭 文 氫 女 士 及 方 遠 先 生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 會議將於2023年8月28日（星 期 一）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗區鄭 州片區（經 開）第九大街167號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉 行， 藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其附屬公 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-050 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 10 日收到公司非独立董事费广胜先生提交的辞职报告，费广胜先生因需要投 入更多时间处理其他事务，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及公司 董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。 费广胜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会 影响公司董事会的正常运作。费广胜先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之 日起生效。 费广胜先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公 司股东或债权人的事项。 公司及董事会对费广胜先生在担任董事期间为公司及董事会做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 郑州煤矿机械集团 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-029 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州煤矿机械集团股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递 价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net) 参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书张海斌、证券事务 代表习志朋（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），公司将围绕 2022 年年 度报告及 2023 年第一季度报告、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题和 投资者远程 ...