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郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度(2023年11月修订稿)

2023-11-15 18:50
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年11月修订稿) 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小 股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称"《监 管指引第1号》")《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上 市规则》")及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则(以下合称"相关规则")和《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...
郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司章程(2023年第二次修订)

2023-11-15 18:50
郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 章 程 Articles of Association (2023 年第二次修订,尚需提交股东大会审议批准) 2023 年 11 月 15 日 November 15, 2023 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | Chapter 1 | General Provisions | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | Chapter 2 | Objectives and Scope of Business | 3 | | 第三章 | 股份 | | | Chapter 3 | Shares | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | Section | 1 Issuance of Shares | 4 | | 第二节 | 股 ...
郑煤机:郑煤机H股公告-截至2023年10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表

2023-11-03 17:35
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...
郑煤机(601717) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-31 00:00
财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为9,029,856,768.57元,同比增长9.53%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为786,019,338.02元,同比增长58.02%[4] - 公司加权平均净资产收益率为4.13%,较上年度末增加1.00个百分点[5] - 公司总资产为48,486,114,012.54元,较上年度末增加9.45%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为19,514,260,943.66元,较上年度末增加9.59%[5] 非经常性损益项目 - 公司委托他人投资或管理资产的损益为79,944,835.84元[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产产生的公允价值变动损益为-29,965,716.79元[6] - 公司债务重组损益为-2,542,518.77元[6] 业绩展望 - 公司2023年前三季度营业总收入较去年同期增加347,195.11万元,增幅为14.59%[9] - 煤机板块净利润增长32.20%,达到249,116.69万元;汽车零部件板块净利润增长5.51%,达到14,887.20万元[8] - 公司拟分拆所属子公司至上海证券交易所科创板上市,股权结构不会发生变化,且仍拥有对子公司的控制权[17] 股东信息 - 泓羿投资管理(河南)合伙企业持有15.57%股份,HKSCC NOMINEES LIMITED持有12.40%股份,河南国有资本运营集团有限公司持有10.01%股份[11] - 公司控股股东为泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)与河南资产管理有限公司,合计持有占公司总股本19.94%的股份[13] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为36,479,663,776.83元,较2022年底增长了9.02%[20] - 公司2023年第三季度负债合计为27,493,156,205.95元,较2022年同期增长6.7%[22] - 公司及其子公司的担保总额约为476,340.68万元,占报告期末公司净资产的22.69%[18]
郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

2023-10-25 16:26
郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临 2023-063 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 02 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 郑州煤矿机械集团股份有限公司 三、公司参加人员 参加本次说明会的人员包括公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监 及相关部门负责人。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针 ...
郑煤机:郑煤机H股公告-董事会召开日期

2023-10-17 16:54
董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) (股 份 代 碼:00564) 鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹 此 公 佈,董 事 會會議將於2023年10月30日(星 期 一)在中華人民共和國(「中 國」)河南自貿試驗 區鄭州片區(經 開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉 行,藉 以(其 中 包 括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個 月 之 季 度 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國,鄭 州,2023年10月17日 於 本 公 ...
郑煤机:郑煤机H股公告-截至2023年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

2023-10-08 16:38
致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2023年10月6日 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 | RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 | RMB | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通 ...
郑煤机:郑煤机H股公告-关于控股子公司分拆上市的进展公告

2023-09-26 18:51
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) (股 份 代 碼:00564) 恒達智控已於近期向上海證券交易所(「上交所」)提交首次公開發行股票並在 科創板上市(「本次發行上市」)的 申 請 材 料,並 於2023年9月25日收到上交所出具 的《關 於 受 理 鄭 州 恒 達 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 開 發 行 股 票 並 在 科 創 板 上 市 申 請 的 通 知》(上 證 科 審[2023]623號)。上 交 所 依 據 相 關 規 定 對 恒 達 智 控 報 送 的 本 次 發 行 上 市 的 申 請 報 告 及 相 關 申 請 文 件 進 行 ...
郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告

2023-09-26 17:26
郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 恒达智控本次发行上市尚需取得上交所审核同意以及中国证券监督管理委 员会同意注册的决定,存在重大不确定性。 公司将根据相关事项的进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司 至科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")拟分拆所属子公司郑 州恒达智控科技股份有限公司(以下简称"恒达智控")至上海证券交易所(以 下简称"上交所")科创板上市(以下简称"本次分拆")。公司分别于 2023 年 7 月 31 日、8 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议、2023 年第一次临时股东 大会,审议通过了《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发 ...
郑煤机:北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

2023-09-25 17:38
北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下 简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区)执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2023 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 (以下简称"相关法律")及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》, 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》(以下简称"本法律意见书")。 为出 ...