公司新签合同总体情况 - 2025年1月至3月新签合同335个 合同金额累计约人民币36.34亿元 较上年同期下降1.24% [1] 房屋建设业务 - 新签合同21个 金额15.14亿元 同比下降42.96% [1] 基建工程业务 - 新签合同63个 金额16.98亿元 同比增长162.15% [1] 专业工程业务 - 新签合同234个 金额1.21亿元 同比下降47.08% [1] 建筑装饰业务 - 新签合同17个 金额3.01亿元 同比增长103.52% [1] 重大合同项目 - 温州海洋经济发展示范区浅滩二期雁波中路工程金额73,344.32万元 [1] - 湖州产投凤安开发建设有限公司凤凰西区单元FH-2-3-04B号地块房地产开发建设项目施工总承包一标段金额42,400.25万元 [1]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计风险 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4] 报告报送 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入2105981.77万元，建筑施工收入占总收入约89.16%[6] - 2024年末公司资产总计320.35亿元，较上年末增长12.34%[21] - 2024年末公司负债合计265.96亿元，较上年末增长14.39%[22] - 2024年末公司股东权益合计54.39亿元，较上年末增长3.30%[22] - 公司本期营业总收入同比下降约7.11%，净利润同比下降约6.92%[1] - 母公司本期净利润同比增长约198.79%，投资收益同比增长约139.86%[33] 资产负债 - 2024年末应收账款较上年末增长11.66%，坏账准备余额增幅22.88%[9][21] - 2024年末货币资金较上年末增长6.66%[21] - 2024年末长期借款较上年末增长29.94%[22] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅下降[35] - 本期投资活动现金流入和流出均有增加[35] - 本期筹资活动现金流入和流出均有增加[35] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额使股东权益增加21900848.5元[40] - 2024年股东投入普通股使股东权益增加423149245.2元[46] - 2024年利润分配使股东权益减少[40][46] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，按预期信用损失进行减值处理[88][103] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[123] - 固定资产按成本初始计量，后续支出按条件处理[139] - 公司在客户取得控制权时确认收入，建造服务按履约进度确认[179][183] - 政府补助分两类，满足条件时确认[185] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为108679.859万股[61] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[68][69]

会议情况 - 2025年4月18日召开独立董事2025年第二次专门会议，3人全到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计事项[1][2] - 审议通过公司对外担保相关事项[3][4] 担保余额 - 截至2024年12月31日，对上市主体外担保余额29.7亿元[3] - 截至2024年12月31日，对子公司担保余额48.86816亿元[3] 后续安排 - 同意将上述事项提交第六届董事会第十七次会议审议[4]

公司治理 - 2024年召开八次董事会会议，独立董事出席8次，参加股东大会3次[5] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，战略决策委员会召开1次会议[6] - 2024年补选第六届董事会独立董事[16] 市场扩张和并购 - 2024年启动发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权事项[8] 财务相关 - 2023年度每10股派现金红利1.0元（含税）[12] - 2024年审议通过聘请浙江科信会计师事务所为审计机构[13][14] - 2024年募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续关注公司经营[19] - 2025年希望管理层提升重大事项履职及决策能力[19]

公司治理 - 2024年召开八次董事会会议，独立董事应参加及出席6次[5] - 独立董事担任审计委员会主任委员等职务，参与相关会议[6][7] 市场扩张和并购 - 2024年启动发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[11] 其他 - 2024年按要求管理使用募集资金，披露合规[12] - 独立董事对2024年审议议案均投赞成票[5]

一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事,百 降东方股份有限公司独立董事。截止目前,兼任江苏通润装备科技股份有限 公司独立董事。 (二 ...

宁波建工股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5%以上股 份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、监事、高级管理人员及持 有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所持本公司 股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》等法律、部门规范性文件及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、监事、高级管理人员持有本公司股 份及其变动行为，公司大股东减持股份以及其他股东减持其持有的公司首次公开 发行前发行的股份的行为。 第三条 公司股东、董事、监事 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事蔡先风、黄惠琴、谢伟民独立性进行评估[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

募集资金发行 - 2020年7月6日公司公开发行可转换公司债券540万张，发行总额54000万元，实际募集资金净额525247169.80元[11] 募投项目投入 - 2023年度对募投项目投入50130587.86元，累计投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”318352606.32元[12] - 2024年度对募投项目投入15730826元，全部投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”[12] 资金使用情况 - 2020年8月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金135638828.16元，期末实际置换划转19360000元[20][21] - 2023年8月公司同意使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月全部归还[22] 账户相关 - 2024年6月公司发布公告，截止12月31日募集资金账户已注销[14] 其他情况 - 2024年度未发生变更募集资金投资项目的情况[23] - 公司已对募集资金使用情况进行真实、准确、完整的信息披露，不存在违规情形[24] 数据汇总 - 截至期末承诺投入金额为5亿[27] - 截至期末累计投入金额为24083432.334083432亿[27] - 截至期末累计投入额与承诺投入额的差额为567[27] - 闲置募集资金投入进度为100%和74.24%[27] - 募集资金进行现金管理投资金额为50000000.00和10000000.0[27] - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为21000000.0[27] - 基础设施期投入金额为730826和5730826[27] - 油市龙凤工业集至期末承诺投入金额为540和50000000.00[27] - 主体工程期募集资金为115000000.00[27]