担保审批 - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须股东会审批[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审批[12] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审批[12] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审批，且股东会审议时需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12][13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须股东会审批[12] 担保额度与限制 - 向资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司可分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议额度[15][16] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的，公司不得为其提供担保[17] - 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，须大于或等于公司担保数额[18] 担保流程与管理 - 担保合同应在签署之日起7日内报送公司财务部登记备案[21] - 获批准的对外担保事项，30日内未签合同，超时限办理视为新事项，需重新审批[21] - 公司对外担保经办部门为财务部和法律事务部[26] - 财务部对被担保单位资信调查评估、办理手续、跟踪监督等[27] - 法律事务部起草议案、审查文件、处理纠纷和追偿事宜[28] 信息披露与责任 - 若被担保人债务到期15个工作日内未还款等情况，公司应及时了解并披露信息[35] - 公司对外提供担保应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[34] - 需披露董事会或股东会决议、公司及控股子公司对外担保总额、对控股子公司担保总额及占最近一期经审计净资产比例[34] - 被担保债务展期需公司继续担保，视为新担保，重新履行审议和披露义务[30] - 公司全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[37]

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资[5] 决策机构 - 股东会、董事会为对外投资决策机构[9] - 董事会战略委员会为领导机构，设投资评审小组[9] 部门职责 - 财务部负责投资项目财务尽调等[10] - 纪检监督审计部负责内部监督审计[12] 审批情况 - 交易涉及资产总额6种情况由股东会审批[13] - 交易涉及资产总额6种情况由董事会审批[16] - 其他对外投资由总经理办公会议审批[17] 投资实施 - 短期投资由财务部预选等并按规定审批实施[20] - 长期投资由投资评审小组评估报董事会等[22] - 长期投资项目应签合同经审核批准后签署[23] 项目管理 - 财务部定期报告投资项目情况，预算调整需原审批机构批准[25] 投资收回与转让 - 公司在五种情况收回对外投资[26] - 公司在五种情况转让对外投资[27] - 投资转让按法规及章程办理[27] 处置程序 - 批准处置对外投资程序与权限和实施投资相同[28] 监督与追责 - 相关部门做好投资收回和转让资产评估[29] - 纪检监督审计部检查对外投资六项内容[31] - 未履行报批程序等致损失将追责[31] - 派出人员失当致投资损失将被追责[33] 保密与生效 - 对外投资相关人员应履行保密义务[35] - 办法自股东会通过之日起生效[39]

管理架构 - 公司经营管理实行总经理负责制[4] - 高级管理人员每届任期3年可连聘连任[5] 人员限制 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 工作要求 - 总经理年度结束后四个月内向董事会提交工作报告[11] 会议制度 - 公司实行总经理办公会议制度，由高管组成[14] - 总经理办公会议纪要存档不少于十年[16] 考核奖惩与细则 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核奖惩办法[17] - 细则由董事会负责解释并自审议批准日起执行[20][21]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是信息报告义务人[6] 重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项标准[14] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元等[17] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上[18] 重大亏损或损失报告标准 - 单次损失100万元以上[21] 重大债务违约报告标准 - 金额达100万元以上[21] 重大违约责任或赔偿报告标准 - 金额100万元以上[21] 营业用主要资产处置报告标准 - 超过总资产30%[21] 信息披露领导与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[8] 重大信息内部报告原则 - 重大信息内部报告需遵照及时性、准确性和完整性原则[5] 需关注或报告的变动情况 - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制公司情况发生或拟发生较大变化需关注[22] - 公司董事长等人员提出辞职或发生变动需报告[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[24] 信息报告流程 - 公司内部信息报告第一责任人在重大事项触及特定时点应向董事长等报告并通报董事会办公室[27] - 信息报告义务人需持续关注所报告信息进展，出现特定情形应及时报告[27] - 董事会秘书对上报内部重大信息分析判断，涉及披露义务事项提请董事会审议后公开披露[28] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[29] 责任追究 - 不履行信息报告义务致使公司受处罚或损失，追究当事人责任[31] - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[33] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修改[37][38]

投资者关系管理办法 - 制定办法规范工作、加强沟通、保护投资者权益[4] - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[5] 工作相关 - 对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] - 内容涉及公司多方面信息[7] 组织架构 - 设专职部门，董事会秘书为负责人[9] 沟通方式 - 有定期报告、股东会、业绩说明会等[12] 档案与生效 - 建立档案保存不少于3年[13][14] - 办法经董事会审议通过生效[18]

董事候选人提名 - 单独或合计持有公司股本总额1%以上股东可提非独立董事候选人[6] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[6] 累积投票制 - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[7] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上时，选举董事应实行累积投票制[7] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份1/2[14] - 当选人数少于应选董事，情况不同处理方式不同[14] - 获超参会股东有效表决股份权数1/2选票的多于应选人数，按票数排序当选[15] - 候选人票数相同不能决定当选者时进行第二轮选举[15]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 近3年受证监会处罚等4种情形不得担任[6] 履职协助与职责 - 聘任证券事务代表协助履职，任职条件参照细则[6,7] - 负责信息披露、投资者关系管理等9项职责[11] 聘任与解聘规定 - 聘任或解聘需及时公告并提交资料或报告原因[7,9] - 出现特定情形1个月内解聘[7] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[9] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[15,16]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 信息管理要求 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[12] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录保存至少10年[14] 责任与处罚 - 内幕信息知情人违规泄露或交易，董事会视情节处分并追究法律责任[16] - 非公司内部信息知情人违规造成严重后果，公司提请处罚或诉讼[16] 制度执行 - 本制度经董事会审议通过之日起执行[19] - 未尽事宜依照国家法律和《公司章程》规定执行[18]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[5] 委员产生与罢免 - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免职[15] 会议规定 - 提前三天通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 表决方式为举手表决或书面表决[16] 决议与记录 - 所作决议经全体委员过半数同意通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] 规则施行与解释 - 自董事会决议通过之日起施行[17] - 由公司董事会负责解释[18]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关 - 每年至少召开一次，会前三天通知委员[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11] 其他 - 文件保存期限为十年[14] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17][18]