中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和 激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国 科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以 ...

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实上市公司监管要求，根据《公司法》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际 情况，公司拟取消监事会机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将于股东大会审 议通过之日起卸任公司监事职务。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事 仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，切实维护 公司和全体股东的利益。 公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-063 中国科技出版传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止 公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月30日14点在京召开[5] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网时间有别[7][8] - 审议取消监事会等多项议案[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月23日[17] - 股东登记资料25日16:00前送达[20] - 登记时间25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[20] 其他 - 议案相关内容12月13日披露[14]

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规 范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会机构设置，不再设置 监事会或监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司第四届监事会成员的监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-062 ...

会议信息 - 第四届董事会第十八次会议通知12月7日发出，12日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《取消监事会等议案》修订28项制度、制定细则，9票赞成通过[5] - 《投资设立子公司等议案》9票赞成通过[6] - 《公司工资总额议案》9票赞成通过[7] - 《2024年度企业负责人薪酬方案议案》6票同意通过[8] - 《企业负责人任期激励方案议案》6票同意通过[9] - 《召开2025年第四次临时股东大会议案》9票赞成通过[10]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-064 关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 2025 年 12 月 12 日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科 传"或"公司"）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立 全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设， 加快公司科技期刊业务创新发展，公司拟投资 2 亿元人民币设立全资子公司"北 京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属子公司《中国科学》杂志社有限 责任公司（以下简称"中国科学"）100%股权、北京中科期刊出版有限公司（以 下简称"中科期刊"）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（以下简称"科 爱森蓝"）51%股权、CSPM Europe SAS.（以下简称"CSPM Europe"）及其下属 子公司 Edition Diffusion Press Sciences SAS.（以下简称"EDP S ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[14] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的材料[18] - 提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案，应提前十五日通知该事务所[19] 延期与变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开前至少2个交易日公告并说明原因[26] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] 主持规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[29] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持股东会[29] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[33] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[39] 事项决议 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[42] 表决计票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决需单独计票[44] 投票权规定 - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[44] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[44] 合同规定 - 除特殊情况，非经股东会特别决议批准，公司不与非董事、高管人员订立管理公司全部或重要业务合同[45] 审计说明 - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东会说明相关事项及影响[50] 实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[51] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效，程序或表决方式违法违规或章程，股东可60日内请求法院撤销[52] 关联交易 - 关联交易事项决议，须出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，属特别决议范围则需三分之二以上通过[43][44] 董事选举 - 股东会选举董事可实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[45] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[54] - 会议记录需记载出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总数比例等内容[54] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录签名并保证内容真实准确完整[55] - 会议记录保存期限为十年[55] 其他规定 - 股东会部分事项可进行公证[55] - 本规则“以上”“以下”含本数，“超过”等不含本数[57] - 规则公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[58] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[58] - 规则修改由董事会提修改案，提请股东会审议批准[59] - 本规则由公司董事会负责解释[60]

中国科传公告，2025年12月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全 资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务 创新发展，公司拟投资2亿元人民币设立全资子公司"北京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属 子公司《中国科学》杂志社有限责任公司100%股权、北京中科期刊出版有限公司100%股权、北京科爱 森蓝文化传播有限公司51%股权、CSPM EuropeSAS.及其下属子公司Edition Diffusion Press SciencesSAS.100%股权无偿划转给新设立的北京中科传媒有限公司，股权划转基准日为2024年12月31 日。 ...

格隆汇12月12日丨中国科传(601858.SH)公布，为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务创新 发展，公司拟投资 2 亿元人民币设立全资子公司"北京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属子公 司《中国科学》杂志社有限责任公司（简称"中国科学"）100%股权、北京中科期刊出版有限公司（简 称"中科期刊"）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（简称"科爱森蓝"）51%股权、CSPM Europe SAS.（简称"CSPMEurope"）及其下属子公司 Edition Diffusion Press Sciences SAS.（简称"EDP Scinces"）100%股权无偿划转给新设立的北京中科传媒有限公司，股权划转基准日为2024 年12月31 日。 ...

市场整体表现 - 12月9日，出版板块整体上涨0.11%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.37%至3909.52点，深证成指下跌0.39%至13277.36点 [1] - 板块内个股表现分化，中国出版以2.80%的涨幅领涨，而荣信文化以-2.70%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股详情 - 中国出版收盘价6.62元，上涨2.80%，成交23.08万手，成交额1.54亿元 [1] - 读者传媒收盘价7.50元，上涨1.90%，成交30.05万手，成交额2.25亿元 [1] - 内蒙新华收盘价12.76元，上涨1.11%，成交4.36万手，成交额5548.25万元 [1] - 浙版传媒收盘价8.05元，上涨1.00%，成交13.31万手，成交额1.07亿元 [1] - 中国科传收盘价18.57元，上涨0.92%，成交5.35万手，成交额9923.57万元 [1] 领跌个股详情 - 荣信文化收盘价29.58元，下跌2.70%，成交5.54万手，成交额1.66亿元 [2] - ST华闻收盘价2.92元，下跌2.01%，成交24.78万手，成交额7309.35万元 [2] - 中文传媒收盘价9.97元，下跌1.77%，成交22.37万手，成交额2.25亿元 [2] - 读客文化收盘价10.65元，下跌1.66%，成交24.53万手，成交额2.65亿元 [2] - 果麦文化收盘价39.35元，下跌1.01%，成交2.60万手，成交额1.03亿元 [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流出6136.0万元，游资资金净流入9098.2万元，散户资金净流出2962.2万元 [2] - 中国出版获得主力资金净流入1601.22万元，主力净占比10.42%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 中南传媒获得主力资金净流入1409.76万元，主力净占比6.89% [3] - 中国科传获得主力资金净流入742.71万元，主力净占比7.48% [3] - 中文在线虽然股价下跌0.87%，但仍获得主力资金净流入660.55万元，主力净占比1.05% [2][3] - 粤传媒获得游资资金净流入1871.65万元，游资净占比5.81%，是板块内游资流入最多的个股 [3]