根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-019 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的 相关规定，现将 2024 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | 广告违法 | 期刊发行 | 已确认服务 | 已确认广告 | 已签订广告 | 项目 | 违纪处罚 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量（万册） | 收入 | 收入 | 订单额 | 情况 | | | | 期刊业 | 务（1-3 | 无 | 22.19 | 1,728.19 | 73.74 | 22.21 | | 月） | | | | | | | 注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人浦军，于 2022 年 1 月 14 日起任职中国科技出版传媒股份有 限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。现 将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 是□ 否√ （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 股东、实际控制人任职的人员； 是□ 否√ 是 ...

中银国际证券股份有限公司 | （二）募集资金使用和结余情况 | | --- | | 目 项 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 | | 减：累计募集资金直接投入项目 | 192,286,567.66 | 关于中国科技出版传媒股份有限公司 1 | 项 目 | 金额(元) | | --- | --- | | 其中：永久补充流动资金 | 85,000,000.00 | | 中国科技信息数字出版项目 | 18,750,244.11 | | 中国科技出版资源管理平台项目 | 48,841,966.73 | | "中国科技文库"重大图书出版项目 | 38,092,357.02 | | 中国科技出版物营销体系项目 | 1,601,999.80 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 143,590,211.48 | | 尚未使用的募集资金余额 | 785,401,343.82 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等不存在可能影响独立性的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-014 中国科技出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-015 中国科技出版传媒股份有限公司 关于2024年度预计日常性关联交易的公告 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月12日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公 司2024年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃 权；该议案获得全票通过。独立董事专门会议审议意见如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）结合目前部分募投项目 的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集 资金，拟将"'中国科技文库'重大图书出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月； 将"中国科技信息数字出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月；将"中国科技出 版物营销体系项目"的建设期延长至 2025 年 12 月；将"中国科技出版资源管理平 台项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 就该事项发表了同意的核查意 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-016 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。 为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆 回购的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性 的基础上，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 40 亿元人民币购 买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收 益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。 该资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会 召开之日有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第三届董事 会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨 红梅三名成员组成；经 2023 年 5 月 26 日第四届董事会第一次会议审 议通过，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事浦军 （主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成。审计委员 会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际 ...