根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选 举本人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公 司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独 立董事，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 202 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2018 年 2 月 9 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会选举本 人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、提名委员会委员。 2023 年 5 月 26 日，因任期即将届满六年，经公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人不再担任公司独立董 事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现将本人 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]18773 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国科技出版传媒股份有限公司〈以下简称"中国科传公司"〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18773 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 — -- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]18773 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国科传公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中国科技出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事浦军、敖然、汪寿阳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事浦军、敖然、汪寿阳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公 司主要股东单位担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-010 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。 一、 监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场记名投票表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张放先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书张凡以及证券事务代表 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-018 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请综 合授信总额不超过人民币 10 亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司 信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票 据贴现、法人账户透支等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准 的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信 额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理 层办理相关综合授信具体事宜。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-017 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第 四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下， 为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲 置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购 买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本 型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用 作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人浦军，于 2022 年 1 月 14 日起任职中国科技出版传媒股份有 限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。现 将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 是□ 否√ （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 股东、实际控制人任职的人员； 是□ 否√ 是 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-011 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 2,262,252,871.36 元。经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,530,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润比例为 ...