由于文档中没有关于上市公司或行业研究的有效内容，无法总结出关键要点。

业绩总结 - 预计2024年实现营业收入30亿，比2023年增长4.2%[2] - 预计2024年实现利润总额5.16亿，比2023年增长4.5%[2] - 共计分配现金红利人民币21.9759亿元含税[5] 董事会审议 - 2023年公司共召开九次董事会审议通过了40余项议案[3] - 公司董事会严格按照中国证监会上海证券交易所等监管部门的信息披露要求忠实履行了信息披露义务[7] - 公司全体董事恪尽职守，对提交董事会的各项议案深入讨论[8] - 公司独立董事本着勤勉负责的态度充分发挥各自的专业作用[8]

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一 关于公司 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | | 议案二 关于公司 年度监事会工作报告的议案 22 | 2023 | | | 议案三 关于公司 年年度报告正文及摘要的议案 27 | 2023 | | | 议案四 关于公司 年度财务决算的议案 28 | 2023 | | | 议案五 关于公司 年度财务预算的议案 33 | 2024 | | | 议案六 关于公司 年度利润分配的议案 35 | 2023 | | | 议案七 关于部分募集资金投资项目延期的议案 36 | | | | 议案八 关于续聘 年度会计师事务所的议案 43 | 2024 | | | 议案九 关于公 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-023 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本 型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年 度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对 该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-020）。 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（ ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-022 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investor@cspm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选 举本人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公 司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独 立董事，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 202 ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]18773 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国科技出版传媒股份有限公司〈以下简称"中国科传公司"〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18773 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 — -- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]18773 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国科传公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中国科技出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事浦军、敖然、汪寿阳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事浦军、敖然、汪寿阳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公 司主要股东单位担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举 本人为公司第四届董事会新任独立董事，同时担任公司第四届董事会 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | 独立 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年度应出席 | 亲自出席 | 委托 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2018 年 2 月 9 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会选举本 人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、提名委员会委员。 2023 年 5 月 26 日，因任期即将届满六年，经公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人不再担任公司独立董 事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现将本人 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | ...