担保情况 - 为安福玻璃提供不超3亿元保证担保，已提供担保余额74.9825亿元[3] - 为嘉福玻璃提供不超5520万元抵押担保，已提供担保余额5.4亿元[3] - 上市公司对控股子公司累计担保总额122.13963亿元，占净资产54.79%[16] - 控股子公司对其他子公司累计担保总额35.2261383288亿元，占净资产15.80%[16] 授信额度 - 2024年度公司及下属控股子公司申请综合授信额度不超260亿元，担保总额不超260亿元[5] 子公司数据 - 截至2024年12月31日，安福玻璃资产253.375685亿元，负债168.65126亿元[8] - 2024年1 - 12月，安福玻璃营收111.314472亿元，净利润5.888417亿元[8] - 截至2025年3月31日，嘉福玻璃资产14.4912亿元，负债10.058103亿元[11] - 2025年1 - 3月，嘉福玻璃营收1.807965亿元，净利润8.03万元[11]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于5月21日10:00 - 11:00举行[3][4][6][8] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[3][11] - 董事长阮洪良、总裁阮泽云等将参加[7] 投资者互动 - 2025年5月14日至20日16:00前可通过网站或邮箱提问[3][8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 公司信息 - 2025年4月30日已披露第一季度报告[4] - 董秘办电话0573 - 82793013，邮箱flat@flatgroup.com.cn[9][12]

二、审议并通过了《关于终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划暨注销股 票期权的议案》 监事会认为：公司终止本次激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及公司《2021 年 A 股股票期权激励计划》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第七届监 事会第四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及电子通讯 相结合的方式召开。 ...

会议安排 - 公司2025年4月14日发第七届董事会第六次会议通知，4月29日召开，8名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等4项议案均8票同意通过[2][3][4] 激励计划 - 公司决定终止2021年A股股票期权激励计划，相关议案待股东大会审议[4]

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期 权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行 权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、202 ...

激励计划时间线 - 2021年8月17日审议通过激励计划草案[7] - 2021年11月18日股东大会通过相关议案[8] - 2022年1月13日授予283人524.5472万份期权[9] - 2025年4月29日决定终止激励计划[11] 行权价格与期权调整 - 2023年11月20日行权价调为43.79元/股，注销104.9094万份[10] - 2024年11月18日行权价调为43.17元/股，注销104.9094万份[10] 终止情况 - 因内外部环境变化终止，注销314.7284万份[13][14] - 需股东大会审议，通过后办理注销[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入40.79亿元，上年同期57.26亿元，同比减少28.76%[4] - 2025年第一季度营业总收入40.79亿元，较2024年第一季度的57.26亿元下降28.76%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期7.60亿元，同比减少86.03%[4] - 2025年第一季度净利润1.06亿元，较2024年第一季度的7.59亿元下降86.02%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，上年同期6.01亿元，同比减少72.22%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.67亿美元，2024年第一季度为6.01亿美元，同比下降72.22%[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产430.90亿元，上年度末429.20亿元，同比增加0.40%[5] - 2025年3月31日资产总计430.90亿元，较2024年12月31日的429.20亿元增长0.37%[11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益217.27亿元，上年度末216.99亿元，同比增加0.13%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计218.12亿元，较2024年12月31日的217.84亿元增长0.13%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计393.73万元，其中非流动性资产处置损益314.30万元[6] 金融资产及款项变动 - 交易性金融资产变动比例为-42.48%，主要因期末持有的银行理财产品余额减少[6] - 预付款项变动比例为347.51%，主要因预付供应商货款增加[6] - 其他债权投资变动比例为45.54%，主要因期末公司持有可转让银行定期存单增加[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为64766户[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本39.53亿元，较2024年第一季度的49.10亿元下降19.49%[14] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.05元/股，较2024年第一季度的0.32元/股下降84.38%[16] 稀释每股收益变化 - 2025年第一季度稀释每股收益0.05元/股，较2024年第一季度的0.32元/股下降84.38%[16] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额1.03亿元，较2024年第一季度的7.32亿元下降85.93%[15] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计84.38亿元，较2024年12月31日的86.96亿元下降3.08%[11][12] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计128.40亿元，较2024年12月31日的124.40亿元增长3.22%[12] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计23.07亿美元，2024年第一季度为29.22亿美元，同比下降21.06%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计21.40亿美元，2024年第一季度为23.21亿美元，同比下降7.79%[17] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计14.15亿美元，2024年第一季度为2.38亿美元，同比增长494.03%[17] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计20.69亿美元，2024年第一季度为13.43亿美元，同比增长54.05%[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-6.54亿美元，2024年第一季度为-13.20亿美元，同比增长50.41%[17] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计13.31亿美元，2024年第一季度为28.32亿美元，同比下降52.99%[17][18] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计12.12亿美元，2024年第一季度为28.72亿美元，同比下降57.80%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.18亿美元，2024年第一季度为-0.41亿美元，同比增长387.80%[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-3.66亿美元，2024年第一季度为-7.60亿美元，同比增长51.74%[18]

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上交所上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《联交所上市规则》"）、《福莱特 玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举任命。 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入40.79亿元，上年同期57.26亿元，同比减少28.76%[8] - 2025年第一季度营业总收入4,079,288,887.46元，较2024年第一季度的5,725,831,610.97元下降28.7%[22] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.06亿元，上年同期7.60亿元，同比减少86.03%[8] - 2025年第一季度营业利润109,900,441.45元，较2024年第一季度的860,678,127.47元下降87.2%[22] - 2025年第一季度利润总额110,446,993.71元，较2024年第一季度的861,514,659.68元下降87.2%[22] - 2025年第一季度净利润为105,723,590.50元，2024年第一季度为758,632,164.14元[23] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为106,128,157.99元，2024年第一季度为759,878,695.37元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动现金流量净额1.67亿元，上年同期6.01亿元，同比减少72.22%[8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为166,977,577.54元，2024年第一季度为600,981,736.90元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产430.90亿元，上年度末429.20亿元，同比增加0.40%[10] - 截至2025年3月31日公司资产总计43,090,138,408.78元，较2024年12月31日的42,919,798,033.81元增长0.4%[19] 归属上市公司股东所有者权益变化 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益217.27亿元，上年度末216.99亿元，同比增加0.13%[12] 金融资产及款项变动 - 交易性金融资产变动比例为-42.48%，主要因期末银行理财产品余额减少[13] - 预付款项变动比例为347.51%，主要因预付供应商货款增加[13] - 其他债权投资变动比例为45.54%，主要因期末可转让银行定期存单增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64766人[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股4.42亿股，持股比例18.85%，为第一大股东[15] 流动资产与非流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计13,530,844,336.03元，较2024年12月31日的13,877,046,036.11元下降2.5%[19] - 2025年3月31日非流动资产合计29,559,294,072.75元，较2024年12月31日的29,042,751,997.70元增长1.8%[19] 负债变化 - 截至2025年3月31日公司负债合计21,277,987,864.61元，较2024年12月31日的21,135,637,157.78元增长0.7%[20] 流动负债与非流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计8,437,508,691.81元，较2024年12月31日的8,695,527,988.34元下降3%[20] - 2025年3月31日非流动负债合计12,840,479,172.80元，较2024年12月31日的12,440,109,169.44元增长3.2%[20] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3,952,531,862.93元，较2024年第一季度的4,909,646,177.39元下降19.5%[22] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.32元/股[23] 经营活动现金流入变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2,306,821,758.35元，2024年第一季度为2,921,875,527.44元[25] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1,414,809,194.99元，2024年第一季度为23,765,080.09元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -654,340,637.06元，2024年第一季度为 -1,319,513,989.91元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1,330,645,487.61元，2024年第一季度为2,831,649,948.01元[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为118,227,529.64元，2024年第一季度为 -40,834,252.93元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -365,887,344.37元，2024年第一季度为 -760,162,054.32元[26]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入40.79亿元，同比下降28.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比下降86.03% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比下降72.22% [1] 业绩变动原因 - 光伏玻璃销售价格相比上年同期大幅下降导致营收和净利润下滑 [1] - 营业收入下降引起销售回款减少，进而影响经营活动现金流 [1]