股东大会信息 - 2025年第二次H股类别股东大会于12月23日举行，地址在北京朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室[1] 投票相关 - 代表委任表格须于12月22日前交回H股股份过户登记处[4] - 股东可在“赞成”“反对”“弃权”栏填“✔”表达投票意向[4] 议案内容 - 大会将提呈修订公司章程并撤销监事会的议案[2] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次H股类别股东大会12月23日举行[4] - 会议将审议修订章程并撤销监事会议案[5] H股股份过户 - 12月18日至23日暂停办理H股股份过户登记[10] - 过户文件及股票12月17日下午4时30分前送交指定处[10] 参会要求 - 拟出席会议的H股股东12月19日前交回回条[10] - 股东委任代表的授权书12月22日上午9时前交回[10] - 出席会议的股东或代表须出示身份证明文件[10] 其他 - 预期会议半天内结束，股东自行承担交通及住宿费用[10] - H股股份过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺[10]

公司信息 - 公司为中国能源建设股份有限公司，股份代号3996[1] - 公司H股每股面值为人民币1.00元[3] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于12月23日在北京市朝阳区举行[2][3] - 填妥及签署回条须于12月19日前送达指定地点[6] 地址信息 - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾时代广场二座31楼[5] - 香港中央证券登记有限公司地址为香港湾仔合和中心17M楼[6] 联系方式 - 回条传真号码为＋852 2865 0990[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于12月23日举行[1][2] - 代表委任表格须于12月22日上午九时正前交回公司H股股份过户登记处[5] 审议议案 - 大会将审议修订公司章程并撤销监事会、控股股东不竞争承诺限时时完成事项延期两项议案[3] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] 投票规则 - 弃权票在计算表决结果时不作为有表决权的票数处理[5] - 若未填投票指示，代表可自行酌情投票[5]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于12月23日上午九时举行[4] - 大会审议修订章程撤销监事会、控股股东不竞争承诺延期两项议案[5][6] - 预期股东大会半天内结束[11] 股份及参会安排 - 12月18 - 23日暂停H股股份过户登记[11] - H股股份过户文件等12月17日下午四时三十分前送交指定地址[11] - 拟出席大会H股股东12月19日前交回回条[11]

股东大会安排 - 公司计划于2025年12月23日依次举行临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会[4][28] - 有意委任代表出席股东大会的股东需于2025年12月22日上午九时正前交回代表委任表格[4][29] - 有意出席股东大会的股东需于2025年12月19日或之前交回回条[4][29] - 2025年12月18日至2025年12月23日暂停办理H股股份过户登记手续[28] - 所有H股股份过户文件及股票须于2025年12月17日下午四时三十分前送交公司H股股份过户登记处[28] 股权结构 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][10][40] - 公司已发行股份数41.691163636亿股，其中A股32.428727636亿股，占77.78%；H股9.262436亿股，占22.22%[42] - 中国能建集团及其紧密联系人持有公司全部已发行股本约45.44%，将在临时股东大会上就相关决议案放弃投票，放弃投票权股份数为18,945,679,729股[31] 重要事项延期 - 2023年底公司控股股东对不竞争承诺限期完成事项延期2年，此次拟再次延期3年[17] - 原不竞争承诺限期完成事项完成时限为2025年12月31日，现拟延期至2028年12月31日[18][23] 章程修订 - 2025年12月2日董事会宣布建议修订公司章程及其附件并撤销监事会，决议已获董事会及监事会审议通过[16] 公司基本信息 - 公司于2014年12月19日在中国成立，H股于香港联交所上市（股份代号：3996），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601868）[9] - 公司注册资本为人民币41,691,163,636元[37] - 公司注册名称中文为中国能源建设股份有限公司，英文为China Energy Engineering Corporation Limited[37] - 公司住所为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01 - 2706室，邮政编码100022[37] - 公司电话为+86 (10) 59099999，传真为+86 (10) 59098888[37] 股份交易与管理规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[43] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[75] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] - 单独或合计持有公司有表决权股份10%以上的股东请求时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] 董事会相关规定 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[119] - 独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的1/3，外部董事人数多于董事会实际人数的1/2[119] - 董事会每年至少召开4次定期会议[129] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[129]

项目概况 - 我国首个千万吨级煤矸石示范工程陶粒中试线于2月1日正式建成投运，标志着煤基固废规模化、高值化、产业化消纳利用成功通过工业化验证 [1] - 项目位于大同市云冈区塔山工业园区，是我国首个千万吨级煤矸石高价值综合利用示范工程，规划总投资约70亿元 [3] - 项目包括陶粒中试线、高岭土生产线、绿色低碳新型装配式部品部件生产线以及余热发电系统等，其中一期工程投资约12亿元，规划年处置煤矸石200万吨 [3] 技术突破与工艺创新 - 项目采用中国能建首创的“装配式+煤矸石固废利用”综合解决方案，运用了全国首创的煤矸石陶粒带式焙烧机、国际领先的高热值煤矸石规模化制备陶粒技术 [5] - 关键技术包括国内最大的煤矸石制备陶粒试验平台、效率最高的全过程热循环利用系统、能耗最低的静料层蓄热焙烧工艺以及品类最全的高性能定制化产品工艺 [5] - 工艺涵盖毫秒级光电分选分质分级、悬浮预热+回转窑煅烧技术、微米颗粒悬浮态煅烧技术，开辟了从煤矸石固废到绿色建筑的全新产业链路径 [5] 产品特性与应用领域 - 陶粒产品具有质量轻、强度高、保温好、隔热优等显著优势，重量仅为同等体积天然石子的三分之一，被誉为“会呼吸的建筑材料” [7] - 应用领域广泛，包括建筑工程中的陶粒混凝土结构、装配式建筑、桥梁道路、楼地面保温、吸音降噪以及海绵城市建设 [7] - 在水处理领域适用于市政污水与饮用水净化、工业废水处理及中水回用，在生态环境治理方面可用于土壤改良、河湖修复、园林绿化和人工湿地构建 [7] 规模效益与环保影响 - 项目整体建成后，每年可处置煤矸石1000万吨，有效减少煤矸石堆存占地约3000亩 [7] - 余热发电系统年发电量约2.85亿千瓦时，年节约标煤约3.5万吨，为地方经济社会发展注入绿色新动能 [7] - 当前全国煤矸石累计堆存量已超70亿吨，已形成2600余座矸石山，该项目的成功为大宗固废绿色处置提供了革命性解决方案 [5]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份9,262,436,000股，股本9,262,436,000元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份32,428,727,636股，股本32,428,727,636元[1] - 2025年11月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底公司法定/注册股本总额41,691,163,636元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年11月底，H股已发行股份9,262,436,000股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，A股已发行股份32,428,727,636股，库存股0[2] - 2025年11月，H股和A股已发行股份及库存股无增减[2] 其他情况 - 股份期权和香港预托证券相关资料不适用[3][4]

电力行业网络与信息安全联席会议架构调整 - 国家能源局调整电力行业网络与信息安全联席会议成员单位组成人员 召集人为国家能源局副局长何洋 副召集人包括国家能源局监管总监及国家电网、南方电网、华能集团、大唐集团、华电集团、国家电投、国家能源集团等电力央企高层领导[2] - 联席会议成员涵盖中国电建、中国能建、中核集团、三峡集团、国投集团、中广核、华润电力、浙能集团、粤能集团、京能集团、内蒙古电力等主要电力企业高层 以及国家能源局各司局和派出机构负责人[2][3] - 企业成员单位联络员由各电力企业数字化、科技与数智化部门负责人担任 包括国家电网数字化工作部、南方电网数字化部、华能集团数字化部、大唐集团数智中心、华电集团科技与数智化部等[3] - 联席会议办公室设在国家能源局电力安全监管司 办公室主任由电力安全监管司司长汪拥军兼任 副主任由副司长阎秀文兼任[3]

文章核心观点 - 国家能源局于2025年11月20日发布通知，正式调整电力行业网络与信息安全联席会议成员单位组成人员 [1][5] - 调整后的联席会议召集人由国家能源局副局长何洋担任，副召集人包括国家能源局监管总监及国家电网、南方电网、华能集团、大唐集团、华电集团、国家电投、国家能源集团等主要电力央企的高层领导 [1] - 联席会议成员单位覆盖了从中央发电集团、电网企业到地方能源集团以及国家能源局各司局、派出机构的广泛范围，显示出行业对网络与信息安全的高度重视 [1][2][3] - 联席会议办公室设在国家能源局电力安全监管司，由司长汪拥军兼任办公室主任 [3][5] 联席会议领导层调整 - 召集人为何洋（国家能源局党组成员、副局长） [1] - 副召集人包括黄学农（国家能源局监管总监）以及国家电网、南方电网、华能集团、大唐集团、华电集团、国家电投、国家能源集团等七家核心电力央企的党组成员、副总经理级别高管 [1] - 办公室主任由汪拥军（国家能源局电力安全监管司司长）兼任，副主任由阎秀文（国家能源局电力安全监管司副司长）兼任 [3][5] 联席会议成员单位构成 - 成员单位包括中国电建、中国能建、中核集团、三峡集团、国投集团、中广核集团等中央企业，以及华润电力、浙能集团、粤能集团、京能集团、内蒙古电力等地方重要能源企业 [2] - 国家能源局方面，成员覆盖综合司、发展规划司、电力司、核电司、新能源和可再生能源司、电力安全监管司等关键业务司局 [2] - 国家能源局所有区域监管局及省级监管办公室的主要负责人均被纳入成员名单，实现了监管范围的全覆盖 [2][3] 企业成员单位联络员设置 - 各主要电力央企均设置了司局级或部门负责人级别的联络员，例如国家电网数字化工作部副主任刘莹、南方电网数字化部副总经理禤亮等 [3] - 联络员职位普遍与“数字化”、“科技与数智化”、“信息”等部门相关，凸显网络安全工作的技术专业性 [3] - 该设置确保了联席会议决策在各大电力企业中的有效传达与执行 [3]