公司信用评级与核心优势 - 中国能源建设股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)获得中诚信国际"AAAsti"评级 [1] - 公司在能源电力设计、建设方面具有突出的全产业链竞争优势 [1] - 公司新签合同额持续增长、业主结构较优，项目承揽能力极强 [1] - 公司业务多元化程度高，产业链相关业务可对盈利形成有益补充 [1] - 公司经营获现良好，具备极强的财务弹性 [1] 公司业务与经营状况 - 公司主营业务以工程建设和勘测设计咨询业务为主，亦发展了工业制造、投资运营及其他业务 [2] - 公司2024年营业总收入为4,367.13亿元 [2] - 中诚信国际关注到国内建筑行业整体承压及海外项目占比高带来的经营不确定性 [1] - 公司未来仍将有较大规模的投资支出，债务面临持续上升压力 [1] - 公司子公司众多且涉及多个行业，存在一定管理难度 [1] 公司背景与资本结构 - 公司是经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国能源建设集团有限公司与电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司 [2] - 公司设立时的注册资本为216亿元 [2] - 公司于2015年12月实现港股上市（股票代码：3996.HK），总股本增至300.20亿元 [2] - 公司于2021年9月通过发行A股股票方式，完成了对下属控股上市子公司中国葛洲坝集团股份有限公司的换股吸收合并，实现在A股整体上市（股票代码：601868.SH） [2]

议案内容 - 修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会，章程由23章268条调为12章233条[4][5] - 控股股东不竞争承诺限时完成事项拟再延期3年[4][8] 审议情况 - 两议案分别经董事会、监事会审议通过[6][8] - 两议案提请2025年第二次临时股东大会审议[4][6][8] - 议案一还提请2025年第二次A、H股类别股东大会审议[4][6]

会议时间 - 股东大会2025年12月23日9:00召开[3] - A股股权登记日为2025年12月16日[12] - 会议登记时间为2025年12月19日特定时段[14] - 网络投票起止时间为2025年12月23日[5] - 2025年第二次A股类别股东大会2025年12月23日召开[20] 议案信息 - 议案已披露时间为2025年10月31日和2025年12月3日[7] - 议案1为特别决议议案[7] - 议案2对中小投资者单独计票[7] - 议案2关联股东需回避表决[7] - 会议涉及修订章程并撤销监事会议案[20] 股票代码 - A股代码为601868，H股代码为03996[1]

公司基本信息 - 公司为中国能源建设股份有限公司，股份代号3996[1] - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] 股东大会信息 - 2025年第二次H股类别股东大会于2025年12月23日举行[2] 回条送达信息 - 填妥及经签署的回条须于2025年12月19日或之前送达指定地点[5] - 送达方式包括专人交付、邮寄或传真，传真号＋852 2865 0990[5] - 送达地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[5] 个人资料要求信息 - 有关存取及更正个人资料要求须书面邮寄至公司香港主要营业地点[4] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[4]

股东大会信息 - 2025年第二次H股类别股东大会于12月23日举行，地址在北京朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室[1] 投票相关 - 代表委任表格须于12月22日前交回H股股份过户登记处[4] - 股东可在“赞成”“反对”“弃权”栏填“✔”表达投票意向[4] 议案内容 - 大会将提呈修订公司章程并撤销监事会的议案[2] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次H股类别股东大会12月23日举行[4] - 会议将审议修订章程并撤销监事会议案[5] H股股份过户 - 12月18日至23日暂停办理H股股份过户登记[10] - 过户文件及股票12月17日下午4时30分前送交指定处[10] 参会要求 - 拟出席会议的H股股东12月19日前交回回条[10] - 股东委任代表的授权书12月22日上午9时前交回[10] - 出席会议的股东或代表须出示身份证明文件[10] 其他 - 预期会议半天内结束，股东自行承担交通及住宿费用[10] - H股股份过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺[10]

公司信息 - 公司为中国能源建设股份有限公司，股份代号3996[1] - 公司H股每股面值为人民币1.00元[3] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于12月23日在北京市朝阳区举行[2][3] - 填妥及签署回条须于12月19日前送达指定地点[6] 地址信息 - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾时代广场二座31楼[5] - 香港中央证券登记有限公司地址为香港湾仔合和中心17M楼[6] 联系方式 - 回条传真号码为＋852 2865 0990[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于12月23日举行[1][2] - 代表委任表格须于12月22日上午九时正前交回公司H股股份过户登记处[5] 审议议案 - 大会将审议修订公司章程并撤销监事会、控股股东不竞争承诺限时时完成事项延期两项议案[3] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] 投票规则 - 弃权票在计算表决结果时不作为有表决权的票数处理[5] - 若未填投票指示，代表可自行酌情投票[5]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于12月23日上午九时举行[4] - 大会审议修订章程撤销监事会、控股股东不竞争承诺延期两项议案[5][6] - 预期股东大会半天内结束[11] 股份及参会安排 - 12月18 - 23日暂停H股股份过户登记[11] - H股股份过户文件等12月17日下午四时三十分前送交指定地址[11] - 拟出席大会H股股东12月19日前交回回条[11]

股东大会安排 - 公司计划于2025年12月23日依次举行临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会[4][28] - 有意委任代表出席股东大会的股东需于2025年12月22日上午九时正前交回代表委任表格[4][29] - 有意出席股东大会的股东需于2025年12月19日或之前交回回条[4][29] - 2025年12月18日至2025年12月23日暂停办理H股股份过户登记手续[28] - 所有H股股份过户文件及股票须于2025年12月17日下午四时三十分前送交公司H股股份过户登记处[28] 股权结构 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][10][40] - 公司已发行股份数41.691163636亿股，其中A股32.428727636亿股，占77.78%；H股9.262436亿股，占22.22%[42] - 中国能建集团及其紧密联系人持有公司全部已发行股本约45.44%，将在临时股东大会上就相关决议案放弃投票，放弃投票权股份数为18,945,679,729股[31] 重要事项延期 - 2023年底公司控股股东对不竞争承诺限期完成事项延期2年，此次拟再次延期3年[17] - 原不竞争承诺限期完成事项完成时限为2025年12月31日，现拟延期至2028年12月31日[18][23] 章程修订 - 2025年12月2日董事会宣布建议修订公司章程及其附件并撤销监事会，决议已获董事会及监事会审议通过[16] 公司基本信息 - 公司于2014年12月19日在中国成立，H股于香港联交所上市（股份代号：3996），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601868）[9] - 公司注册资本为人民币41,691,163,636元[37] - 公司注册名称中文为中国能源建设股份有限公司，英文为China Energy Engineering Corporation Limited[37] - 公司住所为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01 - 2706室，邮政编码100022[37] - 公司电话为+86 (10) 59099999，传真为+86 (10) 59098888[37] 股份交易与管理规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[43] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[75] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] - 单独或合计持有公司有表决权股份10%以上的股东请求时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] 董事会相关规定 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[119] - 独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的1/3，外部董事人数多于董事会实际人数的1/2[119] - 董事会每年至少召开4次定期会议[129] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[129]