发行决议进展 - 2023年2 - 3月相关会议审议通过发行议案，获国资委同意及股东大会批准[6][7] - 2024 - 2025年多次延长发行授权有效期12个月[7][10] 发行情况说明 - 截至核查日未发生重大不利变化，决议程序和内容合法有效[10][11] - 延长有效期不损害公众股东利益，其他内容不变[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

独立董事履职 - 报告期内独立董事参加董事会会议10次等各类会议[3][6] - 2024年独立董事现场主持或参加外部董事务虚会2次等会议[4] - 2024年独立董事参与三次战略性新兴产业专项考察[6][7][8] 公司运营规范 - 报告期内公司严格执行关联交易监管规定[9] - 本报告期内公司未开展募集资金行为及使用情形[10] - 报告期内公司未发布业绩预告及业绩快报[10] - 2024年公司续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内公司未对控股股东等关联方提供担保，无资金被占用情形[13] - 报告期内公司对外担保对象为子公司等，有合理商业背景及风控措施[13] 分红与业务 - 2023年公司共计分配现金红利10.84亿元，占净利润14.24%[14] - 控股股东承诺在2025年12月31日前解决业务重合问题[16] 信息披露 - 报告期内公司共发布临时公告276份，含A股133份、H股143份[16] - 公司连续第三年荣获上海证券交易所信息披露A级评价[16] 董事会架构 - 公司董事会依法设立5个专门委员会[19]

会议与调研 - 报告期内参加董事会会议10次、股东大会4次等[6] - 2024年4月考察中国能建西南区域总部战略协同机制[10] - 2024年10月赴中能建氢能公司调研绿氢全产业链发展路径[11] - 2024年独立董事参与“四新 能建”主题年度调研活动[9] 合规与治理 - 公司2024年度关联交易决策机制及操作流程合规[13] - 报告期内公司未开展募集资金行为[13] - 公司2024年度董事及高级管理人员聘任工作合法有效[15] - 公司2024年度董事、高级管理人员薪酬按方案执行[15] - 报告期内公司未对控股股东等关联方提供担保[17] - 报告期内公司内部控制体系运行有效[22] - 公司董事会依法设立5个专门委员会[24] 业绩与分红 - 2023年度公司分配现金红利10.84亿元，占当年净利润14.24%[18][19] - 公司在建筑央企中首批推出2024年中期分红计划[19] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为公司2024年审计机构[16] - 控股股东承诺2025年12月31日前解决业务重合问题[20][21] - 报告期内公司发布临时公告276份，获上交所信息披露A级评价[21] 未来展望 - 2025年独立董事将深化战略监督，强化治理效能建设[25]

公司治理 - 独立董事牛向春2024年参加董事会会议4次、股东大会2次、董事会提名委员会1次[3] - 2024年独立董事参与以“四新能建”为主题的年度调研活动及两次专项考察[4][5] - 2024年对重大投资项目等重大事项开展3次董事会预沟通会[3] - 公司董事会依法设立5个专门委员会[19] - 2025年独立董事将围绕服务“四新能建”战略深化等三大方向履职[21] 财务相关 - 2024年公司未开展募集资金行为，也无募集资金使用情形[9] - 2024年公司未发布业绩预告及业绩快报[11] - 2024年续聘天健会计师事务所为财务会计报告及内部控制审计机构[11] - 公司2023年度分配现金红利10.84亿元，占当年净利润14.24%[13] 业务监督 - 2024年8月实地督导中东及中亚六大标志性工程[6] - 2024年10月专项审查松原氢氨醇一体化项目等[7] 其他事项 - 控股股东承诺在2025年12月31日前解决北京电建与公司业务重合问题[16] - 公司报告期内发布临时公告276份，其中A股公告133份、H股公告143份[17] - 公司连续第三年荣获上海证券交易所信息披露A级评价[17] - 报告期内公司未对控股股东等关联方提供担保，无资金被占用情形[12][13]

会议与考察 - 报告期内参加董事会等各类会议25次[4] - 2024年独立董事参与四次战略性新兴产业专项考察[5] 资金与分红 - 2024年未开展募集资金行为及使用[12] - 2023年度分配现金红利10.84亿元，占净利润14.24%[17] 公司治理 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 报告期内未对关联方提供担保[15] - 公司对外担保对象为特定子公司，决策程序合规[16] - 报告期内不存在资金被占用情形[16] - 公司建立股东回报机制，坚持现金分红[17] - 控股股东承诺2025年底前解决业务重合问题[19] - 报告期内发布临时公告276份[20] - 连续三年获上交所信息披露A级评价[20] - 董事会依法设5个专门委员会，运作合规[22] - 内部控制体系运行有效，无重大缺陷[20] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职专业化程度[23]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派送现金红利0.262元（含税），本年度现金分红占当年净利润比例为20%低于30%，但近三年累计现金分红占近三年平均净利润比例不低于30%不触及风险警示情形，低分红是为积累留存收益满足发展资金需求，预案已通过董事会和监事会审议待股东大会通过 [1][2][4] 利润分配预案内容 利润分配方案的具体内容 - 公司2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利0.262元（含税），按2024年末总股本41,691,163,636股计算，合计拟派发现金红利1,092,308,487.26元（含税），本年度现金分红占当年归属于上市公司普通股股东净利润的20%，预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][4] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 公司所处行业情况及特点 - 公司所处能源、基建等行业属充分竞争行业，市场竞争激烈，为践行“双碳”战略应对竞争，公司发挥自身优势承接的项目单体体量大、生产周期长，维持日常经营周转资金需求量大 [4] 公司发展阶段和自身经营模式 - 公司处于快速发展和升级转型期，聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，推动能源转型，以“四新”能建为核心支点，“四大转型”为核心路径，重点聚焦多个产业培育新质生产力 [4] 公司盈利水平及资金需求 - 上市以来公司净资产收益率较好，为股东创造稳定回报，未来公司要打造原创技术策源地，攻关关键核心技术，加快转型，发展多个产业，需积累留存收益支持发展 [5] 公司保留一定比例留存未分配利润的原因 - 为深化公司战略，增强核心竞争力，寻求新效益增长点，推动高质量发展，公司需留存收益增强抗风险能力，留存收益归全体投资者，未来可提供更丰厚回报 [5] 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 - 留存未分配利润用于支持企业抢抓战略机遇、加大结构调整和转型升级力度、寻求新效益增长点等，公司历年分红政策稳中有升，2024年实施中期分红，未来将提升价值创造能力回报股东 [5] 履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月28日公司第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [6][7] 监事会意见 - 2025年3月28日公司第三届监事会第三十一次会议审议通过该议案，认为方案考虑公司盈利、现金流及资金需求等因素，不损害中小股东利益，符合经营现状，利于公司发展，同意提交股东大会审议 [7]

文章核心观点 公司第三届董事会第四十四次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议批准 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月14日发出通知，3月28日在公司2702会议室现场召开 [1] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，董事长因公出差，由副董事长主持会议 [1] 审议通过的议案 报告类 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度独立董事的述职报告》 [2] - 《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 [2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [3] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [3] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [4] - 《关于公司2024年度资产核销及资产减值准备转销的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [4] - 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [4] - 《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》，已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议 [7] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [7] - 《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [7] - 《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [8][9] 管理类 - 《关于制订<中国能源建设股份有限公司市值管理办法>的议案》 [2] 薪酬类 - 《关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议，部分董事回避表决 [4] - 《关于公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [4] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议 [4] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [5] 经营投资类 - 《关于公司2025年经营计划的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [5][6] - 《关于公司2025年投资方案的议案》，2025年计划投资1354亿元，已通过董事会审计委员会审议 [6] 担保融资类 - 《关于公司2025年度对外担保计划的议案》，需提交公司股东大会审议 [6] - 《关于公司2024年度融资预算方案及授权事项的议案》 [6] - 《关于公司发行境内外债券一般性授权的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [6][7] 业务资质类 - 《关于公司2025年度金融衍生业务计划及资质的议案》，同意业务计划，核准子公司相关业务资质 [7] 审计机构类 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所，已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年新签合同额、营业收入、利润总额同比分别增长9.8%、7.6%、8.0%，新签合同额突破人民币1.4万亿元，现汇业务占比超70%[16] - 2024年营业收入4367.13亿元，同比增长7.56%；归母净利润83.96亿元，同比增长5.13%[35][44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1160.11亿元，同比增长5.02%；总资产8690.05亿元，同比增长10.96%[35] - 2024年基本每股收益0.19元/股，同比增长5.56%；加权平均净资产收益率7.74%，同比下降0.14个百分点[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额110.27亿元，同比增长16.25%[35] - 2024年分季度中，第四季度营业收入1415.74亿元最高；归属于上市公司股东的净利润47.92亿元最高[38] - 2024年非经常性损益合计18.70亿元，2023年为8.23亿元，2022年为21.03亿元[40] - 采用公允价值计量的项目中，2024年合计期末余额1707.46亿元，较期初增加257.45亿元[42] - 2024年公司完成新签合同额14088.76亿元，同比增长9.75%[44] - 2024年公司境外新签合同额同比增长14.5%，沙特、菲律宾新签合同额均超200亿元，10个国别超100亿元，海外装机规模突破3GW [46] - 2024年公司战略性新兴产业收入占比达38.8%，全球品牌价值500强排名跃升至192位，营业收现率同比提高8.04个百分点，全员劳动生产率同比增加4.35万元/人 [46] - 2024年营业收入4367.13亿元，同比增长7.56%，营业成本3825.30亿元，同比增长7.84%[101] - 销售费用23.91亿元，同比增长25.83%；管理费用148.33亿元，同比增长0.55%；财务费用53.79亿元，同比增长14.92%；研发费用139.82亿元，同比增长7.72%[101] - 经营活动产生的现金流量净额110.27亿元，同比增长16.25%；投资活动产生的现金流量净额 -503.36亿元；筹资活动产生的现金流量净额533.62亿元，同比增长48.02%[101] - 2024年销售费用23.91亿元，同比增长25.83%；管理费用148.33亿元，同比增长0.55%；财务费用53.79亿元，同比增长14.92%；研发费用139.82亿元，同比增长7.72%[112] - 本期研发投入合计141.1762亿元，占营业收入比例3.23%，资本化比重0.96%[114] - 2024年资本支出合计579.59266亿元，2023年为462.86103亿元[117] - 2024年经营活动现金流量净额110.27252亿元，同比增长16.25%；筹资活动现金流量净额533.62251亿元，同比增长48.02%[118] - 应收账款期末数852.37305亿元，较上期增长8.97%；合同资产期末数1036.55338亿元，较上期下降8.44%[121] - 2024年末资产负债率为76.31%，较年初增加0.35个百分点[123] - 2024年债项总额2719.42亿元，2023年为2282.20614亿元[123][125] - 2024年度无超过净利润25%的重大其他支出[120] - 2024年传统能源营收1342.57亿元，占比38.69%；新能源及综合智慧能源营收1303.00亿元，占比37.55%等[139] - 2024年传统能源营业成本1253.81亿元，占比39.18%；新能源及综合智慧能源营业成本1216.88亿元，占比38.03%等[142] - 2024年公司完成对外投资额949亿元，其中新能源及综合智慧能源业务348亿元，房地产开发业务217亿元等[145] - 2024年度公司无超过归母净资产10%以上的重大股权投资和非股权投资项目[146][147] - 2024年营业收入合计4367.12亿元，2023年为4060.32亿元，2022年为3663.96亿元，2021年为3223.19亿元，2020年为2703.28亿元[158][159] - 2024年净利润为118.24亿元，2023年为112.56亿元，2022年为104.22亿元，2021年为95.98亿元，2020年为86.37亿元[159] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.19元，2023年为0.18元，2022年为0.18元，2021年为0.19元，2020年为0.15元[159] - 2024年资产总额8690.05亿元，2023年为7831.56亿元，2022年为6645.52亿元，2021年为5288.63亿元，2020年为4760.52亿元[162] - 2024年负债总额6631.76亿元，2023年为5949.03亿元，2022年为4970.85亿元，2021年为3791.29亿元，2020年为3381.23亿元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新能源及综合智慧能源业务新签合同额5597.39亿元，占新签合同总额39.73%，近3年复合增长率42.27% [51] - 2024年公司新获取风光新能源开发指标2020.9万千瓦，累计7043.5万千瓦，年末新能源控股并网项目装机容量1519.55万千瓦，同比增长59.7% [51] - 2024年公司新能源及综合智慧能源业务营业收入1397.62亿元，同比增长13.92%，占总营业收入32.00% [51] - 2024年公司勘测设计及咨询业务新签合同额为197.2亿元，同比下降8.1%[70] - 2024年公司工程建设业务新签合同额12750.8亿元，同比增长6.4%[71] - 2024年新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额5553.5亿元，同比增长5.0%，占比达43.6%[73] - 2024年传统能源工程建设业务新签合同额3129.7亿元，同比增长57.6%，占比达24.5%[74] - 2024年城市建设业务新签合同额2248.7亿元，同比下降19.2%[75] - 2024年公司水泥产量2414万吨，同比增长5.1%；熟料产量1913万吨，同比增长5.8%；商品混凝土产销257万方，同比增长31.3%；砂石骨料产量278.8万吨，同比下降9.76%[78] - 2024年公司民用爆破业务完成营业收入85.8亿元，同比增长2.1%[80] - 2024年装备制造新签合同额144亿元，与上年同期基本持平[81] - 2024年获取新能源投资指标2020.9万千瓦，截至年末新能源控股并网项目装机容量1519.55万千瓦，其中风电341.19万千瓦、太阳能发电1109.26万千瓦，生物质发电22.4万千瓦，新型储能46.7万千瓦[83] - 截至2024年末，传统能源业务控股装机容量293.98万千瓦，其中火电130.42万千瓦，水电163.56万千瓦[84] - 2024年环保水务水处理设计规模450万吨/日，水处理量160万吨/日[85] - 报告期末，综合交通板块运营的高速公路运营里程1320.7公里[86] - 勘测设计及咨询业务2024年营业收入208.34亿元，同比增长8.58%[103][105] - 工程建设业务2024年营业收入3668.18亿元，同比增长6.80%，其中新能源及综合智慧能源营业收入1303.00亿元，同比增长12.61%[103][106] - 工业制造业务2024年营业收入322.22亿元，同比下降4.47%[103][106] - 投资运营业务2024年营业收入361.29亿元[103][107] - 其他业务2024年营业收入53.40亿元[103][107] - 勘测设计及咨询业务成本132.90亿元，占总成本3.47%，同比增长14.31%[109] - 工程建设业务成本3389.26亿元，占总成本88.60%，同比增长7.08%[109] 利润分配相关 - 公司2025年3月28日拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.262元（含税），共计分配现金10.92亿元[5] - 公司2024年半年度已实施中期利润分配，派发现金红利5.21亿元[5] - 公司本年度现金分红（含中期）总额16.13亿元，剩余利润结转下一年度[5] - 2025年3月28日通过的利润分配方案需提交2024年年度股东大会批准后生效[5] 公司治理与会议相关 - 董事长宋海良、董事刘学诗和司欣波因其他公务未出席会议，分别委托倪真、牛向春和程念高参会[4] - 公司审计委员会审阅截至2024年12月31日业绩公告、年报及财务报表，未对会计政策及实务提异议[9] - 全年组织10次董事会会议，审议通过64项议案；组织4次股东大会，审议通过21项议案，重大事项决策通过率100%[186] - 单独或合计持有10%以上（含10%）有表决权股份的股东可提请召集临时股东大会[188] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案，可在股东大会召开10日前提出临时议案[188] - 公司每年至少举行4次定期董事会会议，大约每季度1次，提前不少于14天发通知[189] - 临时董事会会议议程及文件提前最少5天寄发，专门委员会会议议程及文件提前最少3天寄发[189] 审计与财务报告相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人刘爱军保证财务报告真实、准确、完整[4] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 公司业务成果与项目进展 - 湖北应城“能储一号”全球首座300兆瓦级压缩空气储能电站全容量全商业并网[16] - 2024年百余项人工智能应用场景完成布局[16] - “双百”“科改”试点成效跻身央企“第一方阵”[17] - 2025年1月湖北应城300兆瓦级压缩空气储能示范工程全容量全商业并网发电，入选国家相关示范项目；河北张家口和甘肃酒泉项目纳入国家新型储能试点示范项目；福建厦门5GWh电芯生产线开工 [49] - 公司投建的吉林松原项目建成后年产氢3.24万吨，合成氨装置年产16.6万吨，二氧化碳合成甲醇装置年产1.66万吨 [49] - 公司超前完成80%以上改革深化提升行动目标任务，安徽电建二公司蝉联“双百”考核标杆企业，易普力公司入选科技成果赋权改革试点 [50] - 甘肃庆阳“东数西算”项目总投资约41亿元，总IT功率6万kW，2024年底一期建成1700面高密机柜并出租，完成155个人工智能场景技术开发应用布局 [52] - 报告期内竣工验收项目113个，总金额108.66亿元，其中境内105个，金额95.76亿元，境外8个，金额12.90亿元[128][129] - 报告期内在建项目2701个，总金额1364.80亿元，其中境内2431个，金额1103.07亿元，境外270个，金额261.72亿元[131][133] - 报告期内累计新签项目8341个，金额14088.76亿元[135] - 报告期末在手订单总金额28134.56亿元，其中已签订合同但未开工项目金额17389.91亿元，在建项目未完工部分金额10774.65亿元[136] 公司未来发展规划 - 新的一年推进新型储能原创技术策源地建设等重大科技任务[17] - 新的一年加快甘肃酒泉压缩空气储能、吉林松原氢能产业园等新技术示范项目建设[17] - 新的一年实施“AI＋能源电力”“AI＋产业融合”专项行动[17] - 新的一年按“强强联合、优优互补”原则推进同质化子企业重组整合[18] - 新的一年深入实施走出去、走进去、融进去、一体化“四步走”战略[19] - 2025年公司新签合同额计划为人民币15000亿元，营业收入计划为人民币4585亿元，投资计划为人民币1354亿元[174] - 到2025年底，中国装配式建筑占新建建筑的比例将达30%以上，公司将开拓绿色建筑、装配式建筑市场[169] - 公司将围绕提升“五大能力”，聚焦“一引领五图强”，打造核心竞争力，提升“五个价值”，发挥“三大作用”，争当“三个排头兵”[171] - 公司将立足“30•60”系统解决方案“一个中心”和综合储能、一体化氢能“两个支撑点”，推进“四大转型”，打造“四新”能建[171] - 公司将践行以“十八八”为核心的战略体系，包括“十个三”战略发展体系、“八力管理模型”卓越企业管理体系、“八大管理目标”世界一流企业价值创造体系[172] 行业环境与市场数据 - 截至2024年底，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比

股东大会出席情况 - 2025年第一次临时股东大会3月28日于北京朝阳召开，3325人出席，持表决权股份23343116664股，占比55.9906%[3][4] - A股股东3323人出席，持股20801328807股，占比49.8939%；H股2人出席，持股2541787857股，占比6.0967%[3][4] - 2025年第一次A股类别股东大会3323人出席，持表决权股份20801328807股，占64.1448%[5] - 2025年第一次H股类别股东大会2人出席，持表决权股份2541691857股，占27.4409%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[8] 议案表决结果 - 2025年第一次临时股东大会两项议案均通过，A股同意票20703899656股（99.5316%），H股2496533429股（98.2196%），普通股合计23200433085股（99.3888%）[9] - 2025年第一次A股类别股东大会两项议案均通过，第一项议案A股同意票20706458751股（99.5439%），第二项20703899656股（99.5316%）[11] - 2025年第一次H股类别股东大会两项议案均通过，第一项议案H股同意票2496533429股（98.2233%）[12] - 5%以下股东对第一项议案同意票375779784股（79.8428%），对第二项373220689股（79.2990%）[14] 合规情况 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所见证，程序及结果合法有效[17]