股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会在规定情形出现时应在两个月内召开[2] 股东会召集相关 - 董事会收到独立非执行董事等提议，需在10个交易日或10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[4] - 审计与风险委员会同意召开，应在5日内发出通知[5] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集[5] 股东提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时议案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[6] 股东会通知相关 - 股东会通知应披露提案具体内容及相关资料[8] - 股东会拟讨论董事选举需披露候选人详细资料[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[8] 股东会表决相关 - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[13] - 特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过[13] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上且选两名以上董监，实行累积投票制[14] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[14] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[17] - 股东大会通过派现等提案，应在会后2个月内实施具体方案[17] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[18] - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[20] - 规则经股东会决议通过之日起生效实施，原《股东大会议事规则》自动失效[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 出现规定情形时，临时股东会应在两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司有表决权股份10%以上股东请求，董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] - 独立非执行董事等提议或请求召开，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 审计与风险委员会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[10] 股东提案相关 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[13] 股东会主持与登记 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时按顺序由副董事长或推举董事主持[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确定后不得变更[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[19] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 违反规定或限制表决等情况的股份不计入[25] - 审议关联交易等事项有表决权限制[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[26] - 特定情况应实行累积投票制[28] 其他 - 会议记录保存期限为十年[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[31] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 股东可请求法院撤销违法违规决议[33] - 普通和特别决议事项授权有表决要求[38] - 会议提案未通过等情况董事会应作特别提示[36] - 本规则生效后原《股东大会议事规则》自动失效[41]

董事会构成 - 董事会由五至十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[2] - 独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的三分之一，外部董事人数应多于董事会实际人数的二分之一[2] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，提前十四日书面通知[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[4] - 临时会议一般提前五日书面通知[4] - 定期会议书面变更通知需提前3日发出[5] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 独立非执行董事连续两次未亲自且未委托出席，30日内提议解除职务[7] - 除一致同意外，不得对未通知议案表决[8] - 表决一人一票，同意与反对票相等时董事长多投一票[8] - 部分情况事项应暂缓上会，缓议次数不超两次[8][9] - 通过议案须超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[9] - 董事回避表决相关规定[9] 条款调整 - 第十八条原条款内容调整为第二十四条[8] - 第十九条原条款内容调整为第二十五条[8] - 第二十条原条款内容调整为第二十六条[8] - 第二十八条调整为第三十四条[10] - 第二十九条调整为第三十五条[10] - 第三十条调整为第三十六条[10] - 第三十一条调整为第三十七条[10] - 第三十三条调整为第三十八条[10] - 第三十四条调整为第三十九条[10] - 第三十六条调整为第四十条[10] - 第三十七条调整为第四十一条[11] - 第三十八条调整为第四十二条[11] - 第三十九条调整为第四十三条[11] 其他规定 - 董事对会议记录和决议有意见应三日内送交秘书[12] - 会议档案保管期限为十年[12] - 设立董事会经费，列入公司年度经费开支预算[12] - 经费支出由董事长或授权秘书审批[13] - 规则依《公司章程》制定，生效后原规则失效[13] - 规则修改由董事会提修正案，股东会审议批准[13] - 规则由董事会制定并负责解释[13]

会议情况 - 2025年12月2日召开第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第三十五次会议[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》及相关议事规则[1][2] 组织架构调整 - 拟撤销监事会，废止《公司监事会议事规则》，免除监事职务[2] 后续安排 - 提请股东大会授权董事会及人员办理工商变更登记备案[2] - 修订内容需公司股东大会审议批准后生效[2]

股份发行 - 2015年公司新发行境外上市外资股（H股）8,420,396,364股，国有股东转持并委托出售842,039,636股后，H股合计9,262,436,000股[2] - 2021年公司公开发行11,670,767,272股A股[2] - 发行A股后公司总股本为41,691,163,636股，其中A股32,428,727,636股，占比77.78%；H股9,262,436,000股，占比22.22%[2] - 公司设立时向发起人发行216亿股普通股，占可发行普通股总数的100%[9] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币41,691,163,636元[5] - 公司住所为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01 - 2706室[5] - 公司邮政编码为100022[5] - 公司电话为+86 (10) 59099999[5] - 公司传真为+86 (10) 59098888[5] - 公司股票每股面值为人民币1元[13] 公司经营与愿景 - 公司经营宗旨肩负“赋能美丽中国，建设美好世界”使命[11] - 公司致力成为构建新型电力系统和新型能源体系的主力军[11] - 公司愿景是“行业领先，世界一流”[11] - 公司发展目标是建设具有全球竞争力的世界一流企业[11] - 公司经营范围包括水电、火电等基础设施项目投资等多项业务[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的处理时间和方式[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司董事、监事、高级管理人员等离职后半年内不得转让所持公司股份[14] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 股东会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[73] - 董事会决定公司年度债券发行计划内的债券发行[73] - 董事会每年至少召开4次定期会议[79] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[68] - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[93] 专门委员会 - 董事会战略委员会由董事长担任召集人，负责对公司发展战略等进行研究并向董事会提出建议[91] - 董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员一般由独立非执行董事担任[91] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核并提建议[93] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案并提建议[93]

附件 1 中国能源建设股份有限公司章程 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 央企业公司章程指引》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《中国共产党章程》及其他法 律、法规、规范性文件的有关规定，特制定《中国能源建设 股份有限公司章程》（以下简称本章程或公司章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规 规定批准成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革 〔2014〕1150 号文批准，以发起方式设立，于 2014 年 12 月 19 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 911100007178398156。 第三条 2015 年，经中国证券监督管理委员会批准，公 司新发行境外上市外资股（即 H 股）8,420,396,364 股，国 有股东根据国 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-061 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 三十五次会议于2025年11月26日以书面形式发出会议通知，于2025 年 12 月 2 日以现场方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议 由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事会秘书及相关部门负责人列席会议。会议符合有关法 律法规及《公司章程》的规定。 经全体与会监事书面表决，会议形成以下决议： 审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司章程>并撤销 监事会有关事项的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（临 2025-062）。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司监事会 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第五十三次会议于2025年12月2日召开[1] - 应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并撤销监事会等多项议案[1][2][3] 股东大会 - 提请召开2025年相关类别股东大会[5] - 同意召开大会审议相关议案[5] - 授权董事长组织筹备并发通知[5]

项目技术突破 - 项目为世界首台650摄氏度高效超（超）临界燃煤发电机组，主厂房第一方混凝土顺利浇筑标志着项目进入全面建设阶段 [1] - 机组设计主汽压力达到35兆帕，主、再热蒸汽温度均达到650摄氏度，是目前世界范围内燃煤机组最高参数 [1] - 采用我国自主研发的全系列高温合金新材料HT700系列，该系列已成为我国压力容器新材料应用监管体系首个通过评审的成功案例 [1] 项目效率与环保效益 - 与现有机组相比，650摄氏度等级高效超超临界燃煤机组可提升发电效率约4个百分点，度电煤耗可降低约10% [1] - 项目每年可减少二氧化碳排放量约45万吨 [1] - 项目建成后将刷新世界范围内火电机组最高参数、最低煤耗纪录，大幅提升煤电清洁高效利用水平 [2] 项目规模与战略意义 - 项目位于浙江省台州市玉环市，拟建设1台100万千瓦级高效超（超）临界一次再热燃煤发电机组 [1] - 该项目是国家重大科技攻关项目，已于今年8月入选国家能源局公布的第五批能源领域首台（套）重大技术装备名单 [1] - 项目将推动国产高端装备制造能力全面升级，为保障国家能源安全、实现"双碳"目标提供重要支撑 [2]

核心观点 - 报告认为“十五五”规划将继续推动基建高质量发展，重点聚焦西部区域发展、新型基建、建筑出海及企业转型四大方向，建筑行业景气度有望维持 [5] - 西部大开发政策加码，新疆、四川等地区基建需求广阔，重大交通、能源化工项目进入集中施工阶段，拉动当地建筑企业及原材料需求 [5][10][12] - 新型基建领域如新型电力系统、核电、智慧交通、低空经济等迎来快速发展，相关建筑企业有望受益于新需求增长 [5][25][33][41][52] - “一带一路”倡议深化推动建筑企业海外订单高增，1-3Q2025八大央企海外新签订单同比增长18.20%，国际工程企业景气度显著提升 [5][66] - 建筑企业积极转型新质生产力，通过布局AI产业链、矿产资源、商业航天等新兴领域打造第二增长曲线 [5][74][77][88] 稳增长政策有望持续，西部区域依旧景气 - “十五五”规划提出优化政府投资结构，实施重大标志性工程，雅江下游水电等战略项目进入施工阶段，拉动头部建筑企业及钢铁、水泥等原材料需求 [10] - 西部大开发3.0政策持续加码，2024年8月出台《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，明确西部交通与能源枢纽、边疆基建项目为亮点 [12] - 新疆基建空间广阔，公路密度1074公里/万平方公里、铁路密度35.35公里/万平方公里，全国排名第25，独库高速（投资760亿元）、国能哈密煤制油（投资1700亿元）等重大项目集中推进 [14][15][17] - 新疆煤化工项目总投资规模达8041亿元，其中煤制油、煤制气、煤制烯烃占比分别为22%、22%、9%，中国化学、三维化学等企业直接受益 [17][18][19] - 川渝地区作为战略腹地，成渝双城经济圈2025年共建重点项目320个，总投资3.7万亿元，四川路桥依托蜀道集团有望获取省内重大订单 [22][24] 基建补短板空间仍在，新型基建需求有望打开 - 新型电力系统建设加速，目标到2030年抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦（2023年底为5094万千瓦），中国电建、中国能建在清洁能源及储能领域布局深入 [25][28][31][32] - 核电迎来快速发展期，2020-2024年新核准机组数量分别为4、5、10、10、11台，目标2025年装机容量达7000万千瓦，中国核建、利柏特等企业受益 [33][34][37][40] - 智慧交通市场规模从2018年1287亿元增长至2024年2610亿元，CAGR达12.5%，车路云协同改造提升交通效率35%，隧道股份、深城交等企业切入路侧设施与云平台业务 [41][44][46][48][50] - 低空经济加速布局，2030年市场规模有望达2万亿元，太仓市民用无人机项目投资2650万元中基建占比超35%，苏交科、华设集团在低空飞行服务与设施建设领域形成全链条能力 [52][55][56][58] 高质量共建“一带一路”，关注建筑出海机遇 - 2025年以来“一带一路”重要性提升，1-3Q2025八大央企海外新签订单同比增长18.20%，中材国际、中工国际海外新签分别增长37%、19.58% [5][66] - 建筑企业海外竞争力强化，中国交建、中国电建等进入ENR全球承包商前十，标志性项目如越南和发榕桔钢厂、克罗地亚塞尼风电项目展现技术实力 [66][69] - 钢结构、铝模板等上游材料企业跟随出海，精工钢构2025前三季度海外新签50亿元，同比增长87.3%，海外订单占比提升至27.8% [71][73] 引领发展新质生产力，把握建筑企业转型机遇 - AI产业链景气度上行，志特新材运用“AI for Science”研发新材料，罗曼股份并购武桐高新39.23%股权切入AIDC算力服务器领域 [77][79] - 有色金属价格普涨，截至2025年11月25日，钴、银、金、铜价格较年初分别上涨140%、62%、56%、25%，中国中铁、中国中冶等企业矿产资源业务有望增厚业绩 [79][82][83] - 商业航天被列为战略性新兴产业，2024年市场规模达2.3万亿元，上海港湾通过子公司伏曦炘空布局卫星能源系统，已保障16颗卫星发射 [88][89]