| A H | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股代码：601868 股代码:03996 | | | | | | | A H | | | | | | | 股简称：中国能建 股简称:中国能源建设 | 公告编号：2025-039 | 中国能源建设股份有限公司 关于公司独立非执行董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于更换公司独 立非执行董事的议案》，现将相关内容公告如下： 一、董事离任情况 | | | 事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日，赵立新 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并 已按照公司相关规定做好交接工作。 赵立新先生确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧， 且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会 对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心 的感谢。 二、新任 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-038 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,659 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3,657 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,703,329,187 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 20,910,926,899 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,792,402,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 54.4559 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.1567 | | ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-040 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第四十八次会议于 2025 年 6 月 17 日以书面形式发出会议通知， 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方 式召开。公司董事长因有其他公务活动，本次会议由倪真副董事 长主持。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其 中宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，公司 监事和部分高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意对公司董事会提名委员会、审计委员会（监督委员会） 成员进行调整，调整后成员如下： （一）提名委员会 主任：宋海良 委员：牛向春、裴振江 1 （二 ...

业绩数据 - 2025年一季度末新能源控股并网装机1550.85万千瓦，累计获开发指标7249.47万千瓦[3] - 2025年一季度新签合同额、营收、归母净利润分别为3888.96亿、1003.71亿和16.12亿元，同比增5.75%、3.05%、8.83%[6] - 2024年现金分红16.13亿元，较2023年增48.80%，占比20%，提升5.76个百分点[6] - 2015年上市至今连续10年现金分红，累计超90亿元[5][6] 业务发展 - 2025年2月确立155个业务场景建设任务推动数智赋能[3] 研发成果 - 5年来累计授权专利11000余项[8] 公司治理 - 2024年聘任1位女性独立董事推动董事会成员性别多元化[11] - 2024年修订3项、新订4项制度促进公司治理[11] - 2024年以来召开董事会14次，决策议案99项[11] - 组织董事调研6次，召开重大事项预沟通会6次[12] - 2025年3月董事会审议通过《市值管理办法》[12] 投资者关系 - 2024年初至今召开业绩说明会4次、参加券商策略会16场、投资者交流49场次[9] 增持情况 - 中国能建集团2024年9月首次增持，2025年4月完成增持计划，合计3.5亿元[13] 人员培训 - 2024年董监高参加外部培训42人次，开展内部培训2场次[13]

北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230866-08 号 致：中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下"本次会议"）于 2025 年 6 月 24 日（星期二）召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派王华堃律师、康乃欣律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国境内（为出 具本法律意见之目的，本法律意见中提及的中华人民共和国境内，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行 ...

压缩空气储能技术发展 - 压缩空气储能作为新型储能技术受到市场高度关注，中国能建在山东泰安建设全球单机功率最大的350兆瓦压缩空气储能创新示范电站[1] - 该项目利用地下废弃盐穴作为储气库，设计储能充电8小时、释能发电4小时，年发电量达4.6亿度，相当于20多万家庭一年用电量[1] - 技术通过"非补燃"实现零污染，无需化石燃料加热空气，同时具备空气净化功能[2] 项目运营特点 - 项目被比喻为"巨型充电宝"，可为中小型城市持续供电5小时，显著提升电网调节能力和新能源消纳能力[2][3] - 采用内循环技术收集压缩热量，避免传统盐穴型电站的"补燃"环节，减少污染和能量损失[2] - 相比抽水蓄能具有选址灵活、建设周期短等优势，350兆瓦级规模可降低工程造价并提升转换效率[3] 工程建设进展 - 项目于2024年5月28日开工，已完成建筑工程、设备安装等关键节点，计划2025年底实现全容量并网发电[3] - 作为中国能建首个商业化压气储能项目，实现从技术原创到规模化应用的双向突破[4] 资源利用与产业影响 - 项目激活75亿吨岩盐矿床等废弃资源，推动全国90%以上盐穴资源再利用[4] - 中国成为全球首个实现无辅助燃烧压缩空气储能工程化的国家，技术具备国际推广潜力[5] - 公司计划向全球输出包含上下游产业链的整体解决方案，打造中国绿色能源名片[5] 战略定位与发展规划 - 项目是国家能源战略重要载体，将推动能源结构优化升级和服务"双碳"目标[3][5] - 公司将持续深化技术创新，打造全球领先的压缩空气储能系统解决方案[5]

项目概况 - 中国能建山东泰安350兆瓦压缩空气储能创新示范电站是世界在建的最大单机功率压缩空气储能项目，也是公司首个商业化压气储能项目，年发电量高达4.6亿度，相当于20多万家庭一年的生活用电 [1] - 项目利用地下废弃盐穴作为储气库，通过压缩空气和储热技术实现电网"削峰填谷"，显著提升电网调节能力和新能源消纳能力 [3] - 项目计划2025年内实现首次并网暨全容量发电目标，建成后将提高区域电网供电可靠性，助推山东省新型电力系统建设和"双碳"目标实现 [5] 技术突破 - 项目攻克了一系列核心技术难题，实现关键设备100%国产化，在系统集成、关键工艺、装备装置、储气技术、智能运维等方面均取得重大突破 [3] - 采用"非补燃"先进技术路线，是全球首个实现该技术工程化落地的项目，技术体系在全国乃至全球处于领先地位 [3][5] - 核心技术包括利用盐穴储气、地面储热罐储存压缩热量，通过高压空气驱动透平发电机组实现能量转换 [3] 市场前景 - 压气储能技术在能源清洁化、低碳化浪潮下市场前景广阔，已吸引美国、荷兰、南非等国投资方或能源主管部门关注 [4] - 公司计划以技术为核心向全球输出包含上下游产业链的整体方案，打造中国绿色能源名片 [5] - 项目对推动我国新型储能产业的商业化、规模化、产业化发展具有重要意义，技术可应用于全球其他国家实现绿色可持续发展 [3][5]

项目概况 - 中国能建在山东泰安建设全球在建最大单机功率压缩空气储能项目，一期为350兆瓦盐穴型非补燃式电站，设计储能充电8小时，释能发电4小时（可延长至6小时），年发电量4.6亿度，满足20多万户家庭年用电需求 [1] - 项目利用废弃盐穴作为储气库，实现零碳排放，兼具空气净化功能，压缩过程的热量储存于地面储热罐，发电无需额外燃料 [1] - 截至2024年5月28日开工后，已完成建筑工程、设备安装等关键节点，计划2025年底首次并网暨全容量发电 [1] 技术突破与行业意义 - 350兆瓦单机功率相当于为中小型城市持续供电5小时，此前行业最高商运规模为60兆瓦，中国能建2024年1月投运的300兆瓦"能储一号"已创下单机功率、储能规模、转换效率三项世界纪录 [2] - 大功率压气储能可调节区域电网波动，相比抽水蓄能选址更灵活、建设周期更短，350兆瓦级能降低工程造价、提升效率并带动装备制造升级 [2] - 中国盐穴资源丰富但90%难以传统开发，项目创新利用盐穴空腔，在盐穴稀缺地区则采用人工硐室储气方案（如甘肃酒泉300兆瓦项目） [2] 战略布局与国际影响 - 中国能建通过湖北应城300兆瓦（已并网）和泰安350兆瓦项目，实现压缩空气储能从原创突破到规模化应用的双重进展 [3] - "能储一号"技术获美国、荷兰、南非等国合作意向，公司计划以技术为核心输出全产业链方案，推动压缩空气储能成为国际绿色能源标杆 [3]

项目概况 - 中国能源建设集团有限公司正在建设山东泰安350兆瓦压缩空气储能创新示范电站项目[2] - 该项目是世界在建的最大单机功率压缩空气储能项目[2] - 预计年发电量达4.6亿度，相当于20多万家庭一年的生活用电[2] 技术原理 - 利用地下废弃盐穴作为储气库，通过压缩空气储能[2] - 空气压缩过程中产生的热量以热水、熔盐等形态储存在地面储热罐中[2] - 用电高峰时释放高压空气和储存的热量驱动空气透平发电机组发电[2] - 实现电网"削峰填谷"，提升电网调节能力和新能源消纳能力[2] 项目地位 - 入选2023年山东省新型储能示范项目[3] - 入选2024年山东省重大项目名单和2024年山东省新旧动能转换重大产业攻关项目[3] 项目影响 - 预计年内首次并网暨全容量发电[3] - 将极大提高区域电网供电可靠性[3] - 为山东省构建新型电力系统和泰安市打造千万千瓦级储能基地提供支持[3] - 有力助推实现"双碳"目标[3]

中亚地区新能源投资布局 - 公司在第二届中国-中亚峰会期间签署哈萨克斯坦图尔克斯坦州300兆瓦光伏配储项目购电协议及卡拉干达州500兆瓦风电配储项目股东协议 [2] - 乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目总投资6.67亿美元，是中亚地区首个大型新能源项目及"一带一路"框架内最大光伏项目 [3] - 奥兹和洛奇储能项目总投资约2.8亿美元，是乌兹别克斯坦首批外商投资的电网侧储能项目，已于2024年投入运营 [4] 多元化业务拓展 - 撒马尔罕水泥项目年均生产水泥约300万吨，是中亚地区单条产能最大、建设速度最快的水泥生产线 [4] - 公司与上海交通大学、哈萨克斯坦能源部签署中亚氢能科研创新备忘录，将建立科研中心聚焦电解水制氢及固态储氢技术 [6] - 公司海外投资决策总金额超500亿元人民币，其中80%集中在"一带一路"沿线国家 [5] 社会效益与区域影响 - 公司在中亚地区通过绿色能源项目创造数千人次就业岗位，显著降低化石能源消耗 [6] - 组织校园援建、科普参观、实习培训等融合活动上百次，获得属地政府和民众认可 [6] - 图尔克斯坦州300兆瓦光储项目是哈萨克斯坦首个光伏配储项目，将提升当地电力系统稳定性 [5] 战略定位与发展规划 - 公司作为中国能源建设集团海外投资主要平台，坚持与国家战略同频共振 [3] - 将服务国家战略融入发展规划，持续擦亮中国能建品牌 [2] - 未来将在文化融合、ESG理念践行等方面持续发力 [7]