会议召开情况 - 2024年度召开4次股东大会、4次董事会、6次审计委员会专门会议和1次提名委员会[4] - 召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事李百兴出席全部相关会议并投赞成票，认可高管候选人[5][6][7] - 完成多项专题学习[20] 公司战略与交易 - 大力发展海外业务为2024年度重要战略并取得成果[13] - 与大股东签订股权转让协议[14] 公司运营 - 实施2023年度利润分配方案并首次中期分红[18] - 完成多期报告编制披露及53项临时公告[19] 股东与审计 - 主要大股东积极履行承诺[16] - 审计委员会负责人与审计师充分沟通[17]

市值管理目标与原则 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 原则包括价值创造、信披透明、依法合规和长期视角[4][5] 管理职责 - 董事会领导市值管理工作，制定投资价值长期目标，建立薪酬体系[7][9][10] - 董秘具体负责，包括投资者关系管理、信息披露等[10][16] 管理措施 - 可通过并购重组提升资产规模等[11] - 开展股权激励或员工持股计划[12] - 适时开展股份回购稳定市值[13] 市值维护 - 股价短期异常下跌采取二级市场回购等方式[14] - 控股股东实施股份增持计划提振信心[14] 合规要求 - 不得操控信息披露等牟取非法利益[14] - 股份增持、回购按规则通过专用账户实施[14] - 不得直接或间接披露涉密项目信息[15] 制度相关 - 制度由董事会修订和解释，审议通过后生效[17] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次董事会，独立董事均亲自出席，现场1次通讯3次[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[7] - 2024年召开1次提名委员会会议，审议高级管理人员候选人郭雪松[7] 交易与报告 - 北京盈和创新科技有限公司股权转让交易价格低于评估值1.48亿元[12] - 按时编制并披露定期报告，2023年度内控评价报告显示内控总体运行平稳[14] 审计与薪酬 - 2024年继续聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年度高管薪酬方案符合有关规章制度规定[17] 利润分配与报告披露 - 实施2023年度和2024年半年度利润分配方案[18] - 完成2023年年度、2024年各季度报告编制及披露工作[19] - 完成各类临时公告53项[19] - 2024年度信息披露符合规定，无虚假记载等问题[19]

2024年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，秉持对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益，严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人积极出 席董事会及股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 江河创建集团股份有限公司 一、 独立董事基本情况 1.简历 刘勇：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，研究生学历。1988 年 9 月—1996 年 7 月就读于中国协和医科大学临床医学专业，毕业取得医学博士学 位；1996 年 9 月—1998 年 7 月就读于中国协和医科大学遗传学专业，毕业取得理学 博士学位。1998 年 8 月—2001 年 8 月任北京协和医院外科住院医师/主治医师；现 为北京协和医院骨科主任医师、公司独立董事。 2.是否存在影响独立性 ...

股东持股 - 江河源持股约31564.52万股，占总股本27.86%[2] - 刘载望持股28930.79万股，占总股本25.53%[4] - 二者合计持股60495.31万股，占总股本53.39%[4] 股份质押 - 江河源累计质押15020万股，占其所持47.59%，总股本13.26%[2] - 刘载望累计质押14190万股，占其所持49.05%，总股本12.52%[4] - 二者合计累计质押29210万股，占所持48.28%，总股本25.78%[4] 其他 - 江河源质押融资业务续期至2026年3月16日，数量不变[2] - 二者还款来源含经营性现金流等[4] - 如平仓将采取补充质押等措施应对[4]

公司概况 - 公司成立于1999年，股票代码601886，于上海证券交易所A股主板上市[28] - 公司致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，业务遍布全球[30] - 公司主营业务为建筑装饰业务，包括幕墙与光伏建筑、室内装饰与设计[31] 业绩总结 - 2024年政府补助5.44万元，纳税金额2092.66亿元，研发投入6.43亿元[55] - 2024年总资产224亿元，营业收入7.17亿元[55] - 截至2024年12月31日，公司累计现金分红逾25亿，近年来年度股息率最高达6.88%[71] 用户数据 - 截至2024年底，公司正式员工总数达10,231人，女性员工占比24%[155] - 截至2024年底，基层员工数量9,241人，中高层管理人员990人[155] - 截至2024年底，海外属地化员工占比超6%，海外女性管理者比例达21%，本科及以上学历者超40%[155] 未来展望 - 2025年公司将加大技术创新和产品研发投入，履行社会责任[26] - 公司目标是到2030年运营控制权范围内温室气体排放达峰值[110] 新产品和新技术研发 - 公司作为幕墙龙头向光伏建筑延伸转型，推动绿色光伏建筑发展[32] - 2024年BIPV业务重心转向销售异型光伏组件，已向韩国、新西兰少量供货[110] - 构件式幕墙、单元式幕墙产品获中国绿色建材产品认证[122] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年完善内控和风险管理体系，推进整风肃纪，强化干部队伍作风建设[26] - 公司聚焦强化建筑装饰主业，坚持多品牌协同、体系化、“新四化”战略发展[51] - 公司梳理25项ESG核心议题，构建ESG指标体系，开展重要性议题评估[57][59]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在江河创建任职不超六年[5]

2025 年 3 月 19 日 经核查独立董事李百兴先生、朱青先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江河创建集团股份有限公司董事会 江河创建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江河创建集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李百兴 先生、朱青先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构聘任 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[14] - 2025年3月19日，董事会、监事会分别通过聘任议案[14][16] - 审计委员会认为容诚具备审计能力，提议续聘[17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[5] - 容诚对江河集团所在相同行业上市公司审计客户有10家[6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判在1%范围内担责，尚在二审[7] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次[8] 审计费用 - 2024年容诚对公司财务审计费228万元、内控审计费40万元，合计268万元，较上期降9.46%[13]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月19日对江河集团2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 应收数据 - 江河华晟医学检验实验室2024年应收票据往来发生金额（不含息）为20,375.6和43,041.0[7] - 北京盈和创谷科技2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为8,032,846.0[7] - 艾迪置业2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为3,325,244.2，偿还累计发生金额为2,166,680.0，年末占用余额为2,158,564.2[7] - 南湖天著置业2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为3,412,829.1，利息为3,557,007.5，偿还累计发生金额为258,352.9，年末占用余额为3,711,483.7[7] - 富登置业2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为5,649,411.0，利息为1,129.2，年末占用余额为5,650,540.2[7] 占用与偿还 - 各项目2024年占用累计发生金额（不含息）为676,505,122.60，年初占用资金余额为67,468,705.04，偿还累计发生金额为300,272,987.3，年末占用余额为543,700,840.33[11] - 其他关联方及其附属金2024年占用累计发生金额（不含息）为39,235,008.7，年初占用资金余额为20,465,753.05，偿还累计发生金额为94,478,527.5，年末占用余额为65,222,234.2[11] 其他应收款 - 江河幕墙2024年其他应收款年初金额为550,000.00，偿还累计发生金额为650,000.00[11] - 上海江河幕墙2024年其他应收款年初金额为3,561,223.34，偿还累计发生金额为3,561,223.34[11]