估值提升计划触发情形及审议程序 - 公司股票自2024年7月1日至2025年6月30日连续12个月每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产6.49元 触发监管要求制定估值提升计划的情形 [1][2] - 该计划经公司第七届董事会第四次会议审议通过 [1] 估值提升计划核心措施 - 通过深耕主业发展、强化股东回报、加强投资者关系管理及提升信息披露质量等综合手段提升公司估值 [1] - 计划每年对实施效果进行评估 若市净率低于行业平均值需在业绩说明会中专项说明 [7] 主业发展战略 - 国内幕墙及光伏建筑业务采取"适度下沉 效益优先"策略 通过提升运营效率增强盈利能力 [2][3] - 海外幕墙业务采用双模式：中东/东南亚地区以工程承接为主 发达市场通过"设计+产品供应"平台化模式销售幕墙及异型光伏组件 [3] - 室内装饰业务加强数智化建设 依托承达集团品牌开拓新加坡/菲律宾/中东高端市场 并推进木制品部品部件销售业务 [3] - 公司累计获得超1200项专利 成立集团技术创新领导小组系统构建创新治理体系 [4][5] 股东回报规划 - 2025-2027年度现金分红比例不低于当年归母净利润80% 或按总股本11.33亿股每股分红0.45元孰高执行 [5] - 2025年中期拟每10股派现1.5元（含税） 该方案尚待股东会审议 [6] - 分红政策明确提升现金分红透明度与连续性 总股本基数为1,133,002,060股 [5][6] 信息披露与投资者关系 - 修订《信息披露管理制度》等内部制度 确保信息披露真实准确完整及时公平 [6] - 建立信息监测与快速响应机制 对不实信息及时澄清 [6] - 通过业绩说明会/路演/E互动平台等方式加强与投资者互动 传递公司战略与经营思路 [6]

人事变动 - 符剑平于2025年8月26日辞任公司非独立董事职务[3] - 原定任期到2028年4月9日[4] - 辞任原因是公司治理要求[3] - 辞任后继续担任公司副总裁等职[3] - 辞任不会导致董事会成员低于法定人数[4]

重要内容提示： 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-036 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年7月1日至2025年6月30 日，江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）股票连续12个月每个交易日收 盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产， 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的 情形。公司第七届董事会第四次会议审议通过了本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司围绕市值管理目标，通过深耕主业发展、强化 股东回报、加强投资者关系管理、提升信息披露质量等综合手段，提升公司经营 质量，提高公司估值，回报广大投资者的信任与支持。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 江河创建集团股份有限公司估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完 ...

人事变动 - 公司2025年8月26日召开职工代表大会选举杨涛为第七届董事会职工代表董事[2] - 杨涛任期自2025年8月27日至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 杨涛1986年生，本科学历，曾任多职，现任商务总监等职[5]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-035 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 3 日下午 15：00—16：00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 （星期三） 15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 （星期三） 15:00-16:00 会 议 ...

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 1,133,002,060 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 169,950,309.00 元（含税）。 2025 年第二次临时股东会会议文件 议案一 江河创建集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《公司章程》及前期制定的《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》等相关规定与规划，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续 性与可预期性理念，积极响应增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏、 提升公司长期投资价值，公司结合当前良好的盈利状况，在保持长期积极稳定回 报股东的分红策略、与全体股东共享经营发展成果、增强投资者获得感的基础上， 综合考量公司发展阶段、经营情况及自身资金计划安排等实际因素，拟定了本次 中期利润分配方案。 公司 2025 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 327,936,221.39 元（未经审计），截至 2025 年 6 月 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月12日14点30分在京顺义区召开[2] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][5] - 审议2025年中期利润分配方案[5] 会议相关时间 - 股权登记日9月8日[11] - 登记时间9月9日10:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] 其他信息 - 登记方式多样，异地可用信函或邮件[11] - 登记地点在京顺义区艾迪公园5号楼董事会办公室[12] - 联系人孔新颖，电话（010）60411166 - 8808，邮箱kongxy@jangho.com[12] - 现场会议会期半天，股东食宿交通自理[12]

财务表现 - 营业收入93.39亿元 同比下降5.86% [1] - 归母净利润3.28亿元 同比增长1.69% [1] - 扣非净利润3.34亿元 同比增长21.43% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.29元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-033 江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司 2025 年中期利润分配方案，拟以每 10 股派发现金红利 1.5 元（含 税）。上述内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的临 2025-034 号《江河集团关 于 2025 年中期利润分配方案的公告》。 三、通过《江河集团估值提升计划》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的临 2025-036 号《江河集团估值提 升计划》。 四、通过《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》 2025 年 8 月 26 日，江河创建集团股份有限公司（下称"公司"或"江河集 团"）第七届董事会第四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送 达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级 管理人员列席会 ...

（一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 215,798,913.46 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公 司 2025 年中期利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1,133,002,060 股，以此计算合计拟派发现金红利 169,950,309.00 元（含税）。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-034 江河创建集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、 ...