第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 江河创建集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江河创建集团 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构, 提名委员会应当对被提名人任 职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设负责人（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；负责人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足 委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本工作 规程或者公司章程的规 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2023-044 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

北京市天元律师事务所 关于江河创建集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 629 号 致：江河创建集团股份有限公司 公司第六届董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第十二次会议作出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 12 月 7 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投 票方式和出席会议对象等内容。 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于2023年12月22日在北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层贵宾室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《江河创建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2023-041 江河创建集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,784,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.30 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大 会由董事长刘载望先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-040 公司近日接到大股东江河源办理股份质押融资及股份解质押的通知，具体情况 如下： 1. 本次部分股份质押情况 近日，江河源与杭州辉岩投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"杭州辉岩"） 办理了股份质押融资业务，具体情况如下： 江河创建集团股份有限公司 关于大股东进行部分股份质押及解质押公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 北京江河源控股有限公司（下称"江河源"或"大股东"）持有江河创建集 团股份有限公司（下称"公司"）股份约 31,564.52 万股，占公司总股本的 27.86%， 为公司第一大股东。截至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押 15,181 万股(含本次质押及解质押股份数量)，已累计质押股份数量约占其所持公司股份总 数的 48.10%，占公司总股本的 13.40%。 | 股东名称 | | | 江河源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份数量（万股） | ...

2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 关于全资子公司江河医疗与江河源签订股权转让协议 之补充协议的议案 重要内容摘要： 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）全资子公司北京江河康健医 疗管理有限公司（下称"江河医疗"）拟与大股东北京江河源控股有限公司（下 称"江河源"或"大股东"）签订《关于首颐医疗健康投资管理有限公司股权转 让协议之补充协议》（下称"补充协议"），公司结合首颐医疗健康投资管理有限 公司（下称"首颐医疗"或"标的公司"）的经营情况，继续看好标的公司的发 展前景及投资价值，且目前标的公司已启动上市准备工作，公司拟继续持有标的 公司 11.41%股权（下称"标的股权"），但如标的公司未能于 2026 年 12 月 31 日前完成合格上市，公司将根据首颐医疗经营情况，仍有权要求江河源继续回购 公司持有的标的股权。 2018 年 11 月 23 日，公司全资子公司江河医疗与大股东江河源签订了《江 河医疗与江河源关于首颐医疗之股权转让协议》（下称"股权转让协议"），公司 持有首颐医疗 9.4643%的股权（对应目前股权比例为 11.41%），根据股权转让协 议约定，大股东不可撤销地向公司承诺 ...

江河创建集团股份有限公司 (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之独立意见签字页) 独立董事签字: 独立董事关于全资子公司与公司大股东签订股权转让协议 之补充协议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事对公司全资子公司与公司大股东签订股权转让协议之补充协议事项进 行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见： 我们认为：我们认真审阅了《关于全资子公司江河医疗与江河源签订股权转 让协议之补充协议的议案》，本次关于拟签订补充协议事项的审议、决策程序符 合《公司法》及上海证券交易所《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事刘载望先生依法回避了表 决。本次拟签订补充协议事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不 良影响，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本 次董事会审议的议案，该事项尚须获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的 关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 特此确认。 （以下无正文） ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023年12月6日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先 生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于全资子公司江河医疗与江河源签订股权转让协议之补充协议的 议案》, 提请股东大会审议批准。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-036 江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 公司关联董事刘载望先生回避表决。 同意公司全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司与大股东北京江河源控股 有限公司签订《关于首颐医疗健康投资管理有限公司股权转让协议之补充协议》。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对上述事项发 ...

江河创建集团股份有限公司 独立董事关于全资子公司与公司大股东签订股权转让协议 之补充协议的事前认可意见 朱 青 n 刘V 勇 李百兴 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事对关于公司全资子公司与公司大股东签订股权转让协议之补充协议一 事进行了事前审查，认真审阅了相关资料，现发表意见如下： 我们认为：在召开董事会审议上述议案前，我们召开了独立董事专门会议， 认真审阅和审议了公司所提供的相关资料。基于独立判断，我们认为：首颐医疗 作为国企医院改制的典范，旗下拥有多家三级及二级综合医院，其资产均较为优 质，2023 年其已摆脱不可抗力因素影响，实现了较为稳定的经营业绩。我们通 过调研了解到，首颐医疗未能按照原计划于 2023 年底前完成合格上市，主要系 标的公司近三年受不可抗力因素影响，医院资产注入及改制等相关工作进度缓慢 所致。我们审阅了评估机构出具的估值报告，认为首颐医疗目前估值水平较公司 投资时的估值有所提升，前次交易并没有损失公司及全体股东利益。目前核心医 院资产已经注入标的公司，标的公司正 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-038 江河创建集团股份有限公司 关于全资子公司与公司大股东签署股权转让协议之 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）全资子公司北京江河康健医 疗管理有限公司（下称"江河医疗"）拟与大股东北京江河源控股有限公司（下 称"江河源"或"大股东"）签订《关于首颐医疗健康投资管理有限公司股权转 让协议之补充协议》（下称"补充协议"），公司结合首颐医疗健康投资管理有限 公司（下称"首颐医疗"或"标的公司"）的经营情况，继续看好标的公司的发 展前景及投资价值，且目前标的公司已启动上市准备工作，公司拟继续持有标的 公司 11.41%股权（下称"标的股权"），但如标的公司未能于 2026 年 12 月 31 日前完成合格上市，公司将根据首颐医疗经营情况，仍有权要求江河源继续回购 公司持有的标的股权。 本次拟签订的补充协议构成关联交易，尚需经公司股东大会审议批准， 审批结果尚存在不确定性。 标 ...