股东持股 - 江河源持股约31564.52万股，占总股本27.86%[2] - 刘载望持股28930.79万股，占总股本25.53%[4] - 二者合计持股60495.31万股，占总股本53.39%[4] 股份质押 - 江河源累计质押15020万股，占其所持47.59%，总股本13.26%[2] - 刘载望累计质押14190万股，占其所持49.05%，总股本12.52%[4] - 二者合计累计质押29210万股，占所持48.28%，总股本25.78%[4] 其他 - 江河源质押融资业务续期至2026年3月16日，数量不变[2] - 二者还款来源含经营性现金流等[4] - 如平仓将采取补充质押等措施应对[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在江河创建任职不超六年[5]

2025 年 3 月 19 日 经核查独立董事李百兴先生、朱青先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江河创建集团股份有限公司董事会 江河创建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江河创建集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李百兴 先生、朱青先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构聘任 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[14] - 2025年3月19日，董事会、监事会分别通过聘任议案[14][16] - 审计委员会认为容诚具备审计能力，提议续聘[17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[5] - 容诚对江河集团所在相同行业上市公司审计客户有10家[6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判在1%范围内担责，尚在二审[7] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次[8] 审计费用 - 2024年容诚对公司财务审计费228万元、内控审计费40万元，合计268万元，较上期降9.46%[13]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月19日对江河集团2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 应收数据 - 江河华晟医学检验实验室2024年应收票据往来发生金额（不含息）为20,375.6和43,041.0[7] - 北京盈和创谷科技2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为8,032,846.0[7] - 艾迪置业2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为3,325,244.2，偿还累计发生金额为2,166,680.0，年末占用余额为2,158,564.2[7] - 南湖天著置业2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为3,412,829.1，利息为3,557,007.5，偿还累计发生金额为258,352.9，年末占用余额为3,711,483.7[7] - 富登置业2024年应收账款占用累计发生金额（不含息）为5,649,411.0，利息为1,129.2，年末占用余额为5,650,540.2[7] 占用与偿还 - 各项目2024年占用累计发生金额（不含息）为676,505,122.60，年初占用资金余额为67,468,705.04，偿还累计发生金额为300,272,987.3，年末占用余额为543,700,840.33[11] - 其他关联方及其附属金2024年占用累计发生金额（不含息）为39,235,008.7，年初占用资金余额为20,465,753.05，偿还累计发生金额为94,478,527.5，年末占用余额为65,222,234.2[11] 其他应收款 - 江河幕墙2024年其他应收款年初金额为550,000.00，偿还累计发生金额为650,000.00[11] - 上海江河幕墙2024年其他应收款年初金额为3,561,223.34，偿还累计发生金额为3,561,223.34[11]

独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东任职相关亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性相关情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[4] 独立董事候选人其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 拥有注册会计师资格，有近十年事务所工作经验[4] 独立董事候选人相关进展 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-006 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 （三）委托理财投资方式 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 江河创建集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财投资计划的公告 1．利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变 动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。 1 投资种 ...

报告与会议安排 - 公司将于2025年3月20日发布2024年度报告[3] - 2025年4月1日15：00 - 16：00举行2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可提前或在线提问并参与，会后可查看情况和内容[5][7][8] 参会人员与联系 - 参加人员含董事长刘载望等，联系人孔新颖[6][8]

审计委员会构成 - 2024年度第六届董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为李百兴[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开六次会议，委员全出席并通过全部议题[2] 费用情况 - 公司2023年度支付容诚会计师审计费296万元，内控审计费40万元[7] 审计评价 - 审计委员会认为财务审计报告客观公正，财务报告真实准确[4][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续维护公司及股东合法权益[12]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-010 江河创建集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第 六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2024 年度董事、高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 （1）独立董事：在公司担任独立董 ...