会议决策 - 2024年10月28日第六届董事会第十七次会议召开，9位董事全到[1] - 会议9票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 8票同意通过关联交易议案，刘载望回避表决[1] - 9票同意通过召开2024年第三次临时股东大会通知议案[3] 股东大会安排 - 提议2024年11月13日14:30召开第三次临时股东大会[3] - 大会将审议关联交易议案[4]

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江河源签订股权转 让协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司拟与江河源签订股权转让 协议，以自有资金 1.48 亿元购买江河源持有的盈和创新 100%股权。本次股权转 让完成后，江河源不再持有盈和创新的股权。公司本次收购标的股权的主要原因 为集团及旗下驻京单位近几年因北京疏解政策及公司业务布局调整，腾退及拟腾 退部分厂区及办公场所，导致当前办公场所不足且分散，而标的公司已建成的办 公楼能够解决集团及驻京单位办公场所不足问题，且通过将集团及驻京单位集中 办公，有利于集约化管理，减少租赁开支，提高工作效率，提升企业形象。 因江河源持有公司 27.86%股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易 所股票上司规则》的规定，其与公司构成关联关系，暨本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本议案提交日，公司除日常关联交易及本议案披露的关联交易外，过去 12 个月与江河源控股子公司累计发生的关联交易金额约为 166 万元。本次关联 交易金额已达到 3000 万元以上，占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，属 于董事 ...

会议情况 - 2024年10月28日公司第六届监事会第十五次会议召开，3位监事全到[1] 报告审议 - 会议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意[1] 交易议案 - 会议通过与北京江河源控股股权转让协议议案，表决3票同意[2] - 该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

股权结构 - 实际控制人刘载望持股28,930.79万股，占比25.53%[3] - 大股东江河源持股31,564.52万股，占比27.86%[3] - 二者合计持股60,495.31万股，占比53.39%[10] 质押情况 - 刘载望累计质押14,190万股，占其所持49.05%，占总股本12.52%[3] - 江河源累计质押14,410万股，占其所持45.65%，占总股本12.72%[3] - 二者办理后累计质押28,600万股，占比47.28%，占总股本25.24%[10] 质押变动 - 刘载望本次质押3,040万股，占其所持10.51%，占总股本2.68%[4] - 刘载望于2024年10月17日解除质押855万股[5] - 江河源于2024年10月17日解除质押3,783万股[7] 质押续期 - 江河源与中信证券质押股份续期一年，到期日2025年10月18日[8] 还款来源 - 刘载望及其一致行动人还款来源含经营性现金流等[10]

市场扩张 - 公司全资子公司中标新皇岗口岸联检大楼I标段光伏幕墙工程[2] - 中标金额约21,884万元，约占2023年度营收1.04%[2] 项目信息 - 项目在深圳福田，幕墙面积约8万平方米，工期预计350天[2] - 截至披露日未签正式合同，签订与履行有不确定性[2]

中标项目 - 江河幕墙印尼公司中标Two Sudirman Jakarta幕墙工程[2] - 中标金额约2.61亿元，占2023年营收1.25%[2] - 项目幕墙面积约11.6万平方米，工期1078天[2] 市场扩张 - 公司年初制定幕墙“出海”战略，拓展中东及亚洲市场[2] 其他情况 - 该项目为今年印尼首个中标项目，未签正式合同[2] - 合同签订与履行存在不确定性[2]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于1999年,2007年开始国际化发展,成为全球高端木墙行业第一品牌,2011年在上交所上市 [1][2] - 公司主营建筑木墙业务,包括原材料生产加工、产品研发、工程设计、精密制造加工、石工安装以及后续咨询服务,同时也有部分出口业务 [2] - 公司还有光伏建筑、眼科医疗等业务板块 [3][4] 财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入同比增长12.1%,规模经营运同比增长10.2% [5] - 毛利率为15.63%,同比增长0.65个百分点,净利率为3.92%,基本持平 [5] - 公司分红率持续上升,2023年5月分红率达33.73%,2024年8月分红率达92.7% [8] 行业及市场分析 - 建筑装饰行业整体需求下滑,但BIPV(建筑光伏一体化)市场持续增长 [6][12][13] - 行业集中度较低,小企业面临被大企业挤压的风险 [7] - 公司2024年上半年累计中标金额增长14.22%,BIPV项目中标1.5亿元 [8] - 公司积极拓展海外市场,海外收入占比有望进一步提升 [8] BIPV业务发展 - BIPV可实现建筑节能和美学设计,受益于碳达峰碳中和政策 [9][10][11] - 政策支持力度加大,包括标准制定、补贴政策等 [12][13][14] - 公司BIPV业务增速较快,2023年上半年实现收入3.14亿元,同比增长1.24% [15] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司BIPV业务未来发展前景如何? 回答: - BIPV市场前景广阔,受益于碳达峰碳中和政策以及政策支持力度加大 [12][13] - 公司BIPV业务增速较快,2023年上半年实现收入3.14亿元,同比增长1.24% [15] - 公司投资建设的湖北溪水BIPV光伏项目有望助力公司BIPV业务发展 [15] - 预计未来3年公司BIPV业务收入将保持10%-16%的增长,毛利率维持在16%左右 [16] 提问2 问:公司海外业务发展情况如何? 回答: - 公司积极拓展海外市场,已在迪拜和沙特设立公司,并进一步拓展亚太市场 [8] - 2024年上半年公司海外营业收入占比达14.9%,港澳地区占比13.3%,呈上升趋势 [8] - 海外项目利润水平和回款周期优于国内,有望为公司注入新的增长点 [8]

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2024-039 江河创建集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | ...

股东大会情况 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月18日14点召开[5] - 出席股东及代理人148人，持股778,928,689股，占比68.7491%[7] 利润分配方案表决 - 《2024年中期利润分配方案》同意778,770,789股，占比99.9797%[13] - 中小投资者同意17,680,123股，占比99.1148%[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人148人[3] - 出席股东所持表决权股份总数778,928,689股[3] - 占公司有表决权股份总数比例68.75%[3] - 9位董事、3位监事全部出席会议[3] 利润分配方案 - 2024年中期每10股派现金红利1.5元（含税）[6] - A股同意票数778,770,789，比例99.9797%[6] - 5%以下股东同意票数17,680,123，比例99.1148%[6] 会议信息 - 2024年9月18日于北京顺义召开[5] - 见证律所是北京市天元律师事务所[7]