二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李百兴，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份 有限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

审计相关 - 公司聘请容诚为2024年度审计机构[2] - 相关会议审议通过续聘容诚[3] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为容诚态度公允有职业操守[6] - 容诚按时完成2024年年报审计工作[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比78.60%，营收合计占比87.24%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有标准[14][16] - 报告期存在内控一般缺陷并制定整改措施[17][18][19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 2025年完善修订内部管理制度，强化监督检查[22] - 2025年加强信息化系统建设，融入流程和平台[22] 其他信息 - 纳入评价范围主要单位含江河创建集团等[7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域含采购价格及成本管理[10]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 候选人已通过资格审查[3] - 承诺不符资格将辞职[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[3] 客户数据 - 容诚会计师事务所对江河创建集团所在相同行业上市公司审计客户有10家[4] 决策事项 - 2024年公司相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[5] 审计沟通 - 2024年12月25日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[7] 报告审议 - 2025年3月18日，公司董事会审计委员会审议通过《2024年度报告全文及摘要》等议案[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚会计师事务所在年报审计中表现良好，履行了职责[9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名陈刚为江 河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江河 创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江河创建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自规定日起执行，追溯调整以前年度会计数据[10] - 变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[11] 变更影响 - 本次变更对财务状况等无重大影响[3][10] 核算处理 - 保证类质量保证按《企业会计准则第13号》处理[8] - 预计负债核算时借记“主营业务成本”等，贷记“预计负债”[8] - 原计入“销售费用”的需追溯调整[9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名李百兴为 江河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任江河创建集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江河创建集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

股东大会信息 - 2025年4月9日14点于北京顺义召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2025年4月9日[6] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[8] 议案相关 - 相关议案2025年3月19日经会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、10、11[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月2日，股票代码601886[14] - 2025年4月3日可多种方式登记[16] 投票规则 - 股东按议案组编号投票，一股对应应选人数投票总数[22] - 某投资者持100股，不同议案有对应表决权[22][23]

业务订单 - 建筑装饰业务新增订单约270.49亿元，同比增长4.68%[5] - 幕墙及光伏建筑业务新增订单约172.05亿元，同比略增0.17%[5] - 室内装饰及设计业务新增订单约98.44亿元，同比增长13.62%[5] - 海外业务（含港澳）新增订单76.3亿元，同比增长57%，占总订单比例为28%[10] - 报告期内累计新签项目数量为915个，金额为270.49亿元，期末在手订单总金额为333.23亿元[44][45] 财务数据 - 2024年度营业总收入224.06亿元，同比增长6.93%；营业成本188.11亿元，同比增长8.31%[23][76] - 2024年度归母净利润约6.38亿元，同比下降5.07%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.26亿元，同比增加88.79%[23][84] - 2024年度公司拟每股派现金红利0.4元，合计拟派4.53亿元，中期已派1.70亿元，本年度现金分红总额6.23亿元，占净利润97.72%[90][91] - 2025年公司计划建筑装饰板块中标额为280亿元[58] 业务板块 - 建筑装饰板块营业收入213亿元，同比增长7.08%；医疗健康板块营业收入10.95亿元，同比增长4.05%[7] - 建筑装饰业营业收入212.66亿元，营业成本179.56亿元，毛利率15.57%，收入比上年增减6.87%，成本比上年增减8.12%，毛利率减少0.98个百分点[25] 海外业务 - 幕墙海外订单约37亿元，同比增长56%；内装海外订单38.8亿元，同比增长58%[10] - 澳洲签约6500万幕墙产品供货订单[11] 研发与荣誉 - 报告期内新增113项专利授权，累计获得专利数量达1200余项[14] - 公司荣获“北京市民营企业百强第29位”、“社会责任百强第40位”[17] - 江河幕墙连续7年稳坐中国建筑装饰百强企业幕墙类榜首[17] - 公司首次发布2023年度ESG报告，获评万得A级评级，在259家建筑与工程企业中排第16名[18] 子公司情况 - 江河幕墙注册资本10亿人民币，持股比100%，净利润56,518.31万元[46] - 承达集团注册资本1,246,815,074港币，持股比59.38%，净利润35,817.65万元[46][47] - 港源装饰注册资本3亿人民币，持股比96.25%，净利润 -6,117.13万元[46] 其他 - 2024年公司会计政策变更合理，符合规定，不产生重大影响[69] - 2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过180亿元，其中贷款总额年度累计不超过50亿元[108] - 公司拟为控股子公司提供担保总额度不超过160亿元[110][111] - 公司第六届董事会任期至2025年4月12日届满，第七届董事会拟提名6名非独立董事候选人[124] - 公司第七届董事会独立董事成员为3人，拟提名朱青、李百兴、陈刚为候选人，任期三年[130]