政策规定 - 证监会2023年12月22日发布新解释1号，自公布日施行[4] - 财政部2023年11月9日发布17号解释，部分内容2024年1月1日起施行[4] 解释内容 - 新解释1号新增三项非经常性损益判断原则[8][9] - 新解释1号非经常性损益变化内容涉及多项[10] - 17号解释规定流动负债与非流动负债划分相关内容[12][13][16] - 17号解释规定供应商融资安排特征及披露要求[17][19] 公司执行 - 公司按新解释1号和17号规定执行，无重大追溯调整，无重大影响[24] - 企业首次执行供应商融资安排相关规定，无需披露可比期间信息[21] - 企业首次执行售后租回交易规定，可追溯调整并提前执行披露[23] 审议情况 - 本次会计政策变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[25] 信息披露 - 企业披露供应商融资安排金融负债相关信息[20] - 企业披露金融负债账面金额非现金收支变动[20] - 企业识别风险集中度考虑供应商融资安排因素[20]

会议情况 - 2024年3月27日公司第六届监事会第十二次会议召开，3位监事实到[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票同意无反对弃权，部分须提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][8] - 《关于应收款项核销的议案》表决3票同意无反对弃权[9] - 《关于会计政策变更的议案》表决3票同意无反对弃权，变更合规无重大财务影响[10]

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》和《审 计委员会工作规程》的有关规定，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司执行内 部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，提高会计信息质量等，现将审计 委员会2023年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司2023年度第六届董事会审计委员会由独立董事李百兴先生、朱青先生和董 事许兴利先生3名成员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数1/2以上且三名委 员皆为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席，积极 对会议议题发表了专业意见，并通过了全部议题，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议 ...

业绩数据 - 2023年营业收入209.54亿元，总资产287.05亿元，净资产70.69亿元[60] - 2023年纳税金额2595.6万元，政府补助171.66万元，捐赠总额4.15亿元[60] - 2023年研发投入6.19亿元，安全生产投入3.28亿元[60] - 2023年度累计承接BIPV项目约13.7亿元[124] - 自战略转型光伏建筑业务后累计中标BIPV项目达22亿元[131] - 截至2023年12月31日，累计现金分红约23亿，近年来年度股息率最高达6.88%[76] - 近五年累计分红率分别为43.48%、48.62%、48.84%、66.25%、70%[78] 运营数据 - 2023年总用水量为540,794吨[117] - 2023年外购电力使用量24,129,613.34kWh，光伏自发电量为1,000,507.17kWh，减少碳排放608.31吨CO₂e[121] - 2023年天然气使用量为15.41万立方米[122] - 2023年碳排放（范围一）为7.32吨CO₂e，碳排放（范围二）为14,670.80吨CO₂e，排放强度为674.08kg CO₂e/万元产值[147] - 2023年回收利用木材达2865.40立方米[153] - 2023年监督检查工程项目298个，其中前期66个，在施148个，收尾84个[169] 人员数据 - 截止2023年底正式合同员工总数为9483人，女性占比25%[184] - 2023年员工离职率为15.41%[184] - 2023年全年累计招聘1501人，校招200人，社招1301人[185] - 公司残疾人员工64人[184] - 基层员工占比约90%，中高层员工占比约10%[184] 未来展望 - 到2030年，运营控制权范围内的温室气体排放力争达峰值[116] - 到2025年，单位产值二氧化碳排放力争不高于2020年水平[116] 新产品和新技术研发 - 2023年5月江河光伏在湖北浠水基地的国内首条BIPV异型光伏组件柔性生产线投产[128] 企业荣誉 - 2023年获得包括鲁班奖在内的国家级奖项共17项[65] - 获得国家级、北京市级的绿色工厂称号[21] - 是国家高新技术企业等，先后被评为中国上市公司500强等[40] 企业治理 - 2023年召开股东大会3次，合计审议12个议案[75] - 2023年度董事会董事成员共9名，其中独立董事3名，占比33.33%[79] - 监事会成员共计2名，其中职工监事1名[88] ESG相关 - 2023年是首份ESG报告发布年[7] - 梳理出25项ESG核心议题[27] - 构建ESG指标体系[27] 项目案例 - 北京石景山区首钢774负碳楼项目采用单晶硅、硫化镉光伏系统[134] - 北京世园会中国馆采用1056块透光率为40%的硫化铜薄膜玻璃[137] - 五粮液集团新经济中心项目工程规划总建筑面积106,923.07平方米[136]

报告与说明会安排 - 公司将于2024年3月28日发布2023年度报告[3] - 公司计划于2024年4月12日15：00 - 16：30举行2023年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 说明会以视频结合网络互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 投资者可于2024年4月3 - 11日16:00前预征集提问[5] 参会与联系信息 - 参加人员包括董事长刘载望等，可能调整[6] - 联系人孔新颖，电话010 - 60411166 - 8064，邮箱ir@jangho.com[8]

事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券服务审计报告[3] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户有11家[4] 续聘相关 - 2023年经审计委员会、董事会、监事会、股东大会审议通过续聘容诚[5] 审计沟通与会议 - 2023年11月28日审计委员会与注会及项目经理审前沟通[7] - 2024年3月26日审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好[9]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润671,740,595.74元[3] - 截止2023年底母公司可供分配利润415,782,784.96元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.2元（含税），合计派现226,600,412元[3] - 现金分红占2023年净利润33.73%[3] - 利润分配方案待2023年股东大会审议通过实施[8]

薪酬方案内容 - 2024年度董事、监事及高管薪酬方案适用范围含董事、监事和高管[2] - 适用日期为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬发放标准 - 独立董事津贴每年12万元含税按季度发放[3] - 非独立董事、监事、高管按工作完成情况考核发薪[3][4] 薪酬发放方式 - 董事、监事及高管薪酬按月发，独立董事按季度发[5] 特殊情况处理 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] 方案生效条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[5]

近日，江河源分别与厦门国际信托有限公司（下称"厦门国际"）、上海徐汇 大众小额贷款股份有限公司（下称"徐汇大众"）、上海嘉定大众小额贷款股份有 限公司（下称"嘉定大众"）办理了股份质押融资业务，具体情况如下： | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | （万股） | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 江河源 | 否 | 1,640 | 否 | 否 | 2024 3 月 | 年 | 2025 | 年 | | | | 日常业 务经营 资金周 | | | | | | | | 13 | 3 月 | 14 | 厦门 | 5.20% | 1.45% | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-005 江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人进行部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 （万股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 刘载望 是 460 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 6 月 12 日 浙商 证券 1.59% 0.41% 刘载望 是 210 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 8 月 21 日 浙商 证券 0.73% 0.19% 一、 部分股份补充质押情况 二、累计质押情况 截至公告披露日，刘载望先生及其一致行动人北京江河源控股有限公司（下称 "江河源"）累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...