业绩总结 - 江河集团2023年营收为209.5亿元，同比增长16.1%[1] - 公司扣非净利润达6.94亿元，同比增长142.1%[1] - 公司经营性现金流净流入8.61亿元，实现大幅好转[2] - 公司建筑装饰业务营收199.0亿元，同比增长16.5%[3] - 江河集团2026年预计营业收入增长14.8%[4] 未来展望 - 江河集团2026年预计ROE为11.4%[4] 评级信息 - 广发证券对江河集团的评级为"买入"[6] - 广发证券对江河集团的评级为"增持"[7] 广发证券相关信息 - 广发证券总部位于广州市天河区马场路26号广发证券大厦47楼[8] - 广发证券提供中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[9] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[10] - 投资者应当考虑广发证券及其关联机构可能存在的潜在利益冲突对报告独立性的影响[11] - 本报告的分析结论和研究观点反映了研究人员个人观点，不代表广发证券的立场[12] - 研究人员的报酬标准受多种因素影响，包括研究质量、客户评价和工作量等[13] - 广发证券提醒投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现[16]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事应出席董事会6次，均投赞成票[4] - 2023年召开6次审计委员会，独立董事均亲自列席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[5] 股权与业绩 - 江河医疗继续持有首颐医疗11.41%股权[12] - 2023年首颐医疗实现稳定经营业绩[12] 担保与理财 - 2022年对子公司担保额未超上限，无对外担保发生额[15] - 2022年无单笔对外担保超2021年公司净资产10%情况[15] - 广州子公司提供阶段性连带责任保证担保金额不超6亿元[17] - 2023年委托理财金额不超10亿元[18] 财务与报告 - 2023年继续聘任容诚会计师事务所为审计机构[19] - 2022年度每10股派发现金红利0.2元，共派22,660,041.20元[23] - 2023年完成多期报告编制披露及44项临时公告[26] - 根据法规变更会计政策，对当期财务报告无重大影响[25] 其他 - 董事、高管薪酬依行业及公司情况制定[22] - 2022年度利润分配方案综合考虑多因素[23] - 独立董事完成后续培训及线上课程学习[27]

审计机构相关 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[1] - 相关会议审议通过续聘容诚[1] 审计工作成果 - 容诚对2023年度财务等进行审计并核查资金占用情况[2] - 容诚认为公司财务报表编制合规、内控有效并出具无保留意见报告[2] 公司评价 - 公司认为容诚审计公允客观、表现良好[4] - 容诚按时完成审计工作，行为规范报告清晰[4]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比79.27%[9] - 纳入评价范围单位营收占比87.24%[9] 未来展望 - 2024年完善修订内部管理制度强化监督检查[23] - 2024年加强信息化系统建设融入流程和平台[23] 其他新策略 - 针对一般缺陷制定整改措施推动落实[18][20][23]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-010 江河创建集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年3月27日对江河集团2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 江河华晟医学检验实验室2023年应收票据占用累计962,204.4元，偿还241,828.8元，年末余额20,375.6元[6] - 盈和创新科技2023年应收账款占用累计6,690,809.5元，利息91,386,797.9元，年末余额88,077,607.4元[6] - 艾迪置业2023年应收账款占用累计5,497,104.5元，偿还2,171,860.3元，年末余额3,325,244.2元[6] - 股东及其附属企业2023年资金往来占用累计2,808,181.3元，利息36,504,665.3元，偿还20,554,209.3元，年末余额98,758,637.3元[6] - 北京江河创展管理咨询2023年其他应收款占用累计19,350,244.5元[8] - 北京港源建筑装饰工程其他应收款占用资金余额9,884,758.2元[8] - 泽明医院管理2023年其他应收款占用累计92,581,210.9元，利息3,438,840.0元[8] - 上市公司子公司及其附属企业2023年资金往来占用累计5,284,793.4元，利息65,869,982.2元，偿还3,828,839.0元，年末余额57,325,936元[8] - 关联方及其附属2023年占用累计48,092,974元，利息2,374,647元，偿还4,383,048.3元[8]

审计报告 江河创建集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0827 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 173 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0827 号 ...

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立 董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。现将 2023年度本人的工作情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 (一)简历 刘勇:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,研究生学历。1988 年 9 月-1996年7月就读于中国协和医科大学临床医学专业,毕业取得医学博士学 位;1996年9月—1998年7月就读于中国协和医科大学遗传学专业,毕业取得理学 博士学位。1998年8月-2001年8月任北京协和医院外科住院医师/主治医师;现 为北京协和医院骨科主任医师、公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查,2023年本人不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席股东大会情况 2023年度,本人均亲自出席了公 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会2024年4月17日召开[4] - 现场会议2024年4月17日14点30分开始[4] - 网络投票2024年4月17日进行[4][5] 会议地点 - 现场会议在北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室[4] - 会议登记在北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼董事会办公室[16] 议案相关 - 相关议案2024年3月27日审议通过，3月28日公告[6] - 5、6、8、9号议案对中小投资者单独计票[7] 会议登记 - 登记时间为2024年4月12日（上午10:00－11:30，下午14:00－16:30）[16] 其他 - 会议联系人是孔新颖，电话（010）60411166 - 8808，邮箱kongxy@jangho.com，邮编101300[16] - 现场会议会期半天[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[19]

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 本人李百兴,作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定和 要求,在 2023年度工作中,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎行使公司 和股东所赋予的权利,积极出席董事会及股东大会等相关会议,认真审议各项议案, 对重大事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,有效维护 了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 1. 独立董事简历 李百兴:中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年出生,毕业于中国人民大 学,会计学博士研究生,教授,中国注册会计师。曾任江河创建集团股份有限公司 (601886. SH)、华明电力装备股份有限公司(原山东法因数控机械股份有限公司) (002270.SZ)、北京蓝山科技股份有限公司(新三板 830815)、北京辰安科技股 份有限公司(300523.SZ)独立董事。现为首都经济贸易 ...