公司治理与人事变动 - 中煤能源将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议选举高士岗为公司第五届董事会执行董事的议案 [1]

公司治理与高管变动 - 公司于12月30日发布公告，宣布第五届董事会2025年第五次会议审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案主要包括《关于聘任公司总裁和提名公司执行董事的议案》 [1]

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-039 中国中煤能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 中国中煤能源股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会审计与 风险管理委员会 2025 年第六次会议和第五届董事会 2025 年第五次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》，同意本次会计政策变更。本次 会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以 前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。 随着公司"智控"项目深入推进，仓储物流数字化转型取得明显成效，各单 位上线统一的采存一体化平台"云仓系统"，以规范和加强存货中原材料物资管 理。云仓系统上线后，原材料能够实现按照批次管理与计价，系统主要采用先进 先出法安排原材料出库，各单位物资管理与计价更加准 ...

公司人事任命 - 中煤能源董事会于2025年12月30日决议，建议委任高士岗为公司第五届董事会执行董事候选人，该任命需待股东于股东大会上批准选举后生效 [1] - 高士岗的执行董事任期将自股东会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 在同日，董事会决议直接委任高士岗为公司总裁，该任命自董事会决议通过之日起生效，任期至公司第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

公司治理变动 - 中煤能源董事会于2025年12月30日决议，建议委任高士岗先生为第五届董事会执行董事候选人，该委任需待公司股东于股东会上批准选举后生效 [1] - 高士岗先生作为执行董事的任期将自股东会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 董事会于同日决议，直接委任高士岗先生为公司总裁，该任命自董事会决议通过之日起生效 [1] - 高士岗先生的总裁任期将持续至公司第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月30日15点在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开[7] - 网络投票时间为1月29日15:00至1月30日15:00[9][10][14] - 审议选举高士岗为公司第五届董事会执行董事的议案[12] 股权与登记 - 股权登记日为2026年1月26日[18] - 拟出席股东需于1月30日或之前在中煤大厦证券事务部办理登记[21] 其他 - 会议联系人张秦玥，电话010 - 82256039等[24] - 会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[24]

公司人事变动 - 中煤能源于2025年12月30日通过董事会决议，建议委任高士岗为公司第五届董事会执行董事候选人，该委任需待股东会批准选举后生效，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 董事会同时于2025年12月30日决议，直接委任高士岗为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

新策略 - 2025年12月30日会议通过会计政策变更议案[7][9] - 2026年1月1日起出库原材料成本核算改先进先出法[8] - 会计政策变更无重大影响，不追溯调整，无需股东会审议[7][10] 新产品和新技术研发 - 公司上线“云仓系统”，实现原材料按批次管理与计价[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：01898) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司第五屆董事會 2025 年第五次會議決議公告》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2025 年第五次会议通知于 2025 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任執行董事及委任總裁 I． 建議委任執行董事及委任總裁 高士崗先生，1978 年出生，現任中國中煤能源集團有限公司黨委副書記、董事、總 經理，碩士研究生，高級工程師。高先生歷任神華神東煤炭集團有限責任公司榆家 梁煤礦副總工程師、副礦長，柳塔煤礦黨委書記、礦長，大柳塔煤礦黨委書記、礦 長，國家能源神華神東煤炭集團有限責任公司黨委委員、副總經理，神華新街能源 有限責任公司董事、總經理、黨委副書記，神華新街能源有限責任公司黨委書記、 董事長。高先生長期在煤炭行業工作，在煤炭開採、企業投資與經營管理方面具有 豐富經驗。 除上述披露者外，於本公告日期，高先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要 股東或控股股東並無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位， 亦無於過去三年內於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，高先生並無 於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV ...