独立非执行董事情况 - 在任独立非执行董事为詹艳景、景奉儒、黄江天[2] - 报告期内离任独立非执行董事为张成杰、熊璐珊[2] - 上述人员符合独立性要求[2] 董事会意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月21日[3][9] - 董事签字人员有王树东、廖华军、徐倩等[4][5][6][7][8][9]

中国中煤能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 中国中煤能源股份有限公司境内审计师安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）和国际核数师安永会计师事务所（统称"安 永"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）等法律法规和《公司章程》《审 计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计与 风险管理委员会恪尽职守、勤勉尽责，对安永审计工作履行监督 职责，有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度，公司续聘安永为公司 2024 年度中国企业会计准 则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审 计的审计师。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，并于 2012 年 8 月完成本土化转制，截至 2024 年末 拥有执业注册会计师近 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计 ...

会议安排 - 公司第五届监事会2025年第一次会议通知于3月7日送达，3月21日现场表决召开[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] 议案通过 - 全票通过《关于<公司2024年年度报告>的议案》[4] - 全票通过《关于<公司2024年度监事会报告>的议案》等多项议案，部分提交2024年度股东周年大会审议[5][6][7]

本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面方式送达，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 4 名，执行董事廖华军、非执行董事徐倩、独立非 执行董事詹艳景分别委托董事长王树东、执行董事赵荣哲、独立非执行董事景奉 儒代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公 司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-006 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致 ...

股息分配 - 公司2024年度已分派中期股息29.363376亿元、回报股东特别分红15亿元[6] - 公司董事会建议2024年按国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润181.55988亿元的35%计63.545958亿元进行分配[6] - 扣除已分派的中期股息后，向股东分派现金股利34.182582亿元[6] - 以公司全部已发行股本132.586634亿股为基准，每股分派0.258元（含税）[6] - 公司实施回报股东特别分红，分派现金红利15亿元，每股分派0.113元（含税）[181] - 公司授权董事会制定并实施2024年中期现金分红方案，按不低于30%比例分配[181] - 2024年公司实施2023年度分红、特别分红和2024年中期分红共计103亿元[35] 董事出席情况 - 未出席董事有执行董事廖华军、非执行董事徐倩、独立董事詹艳景，原因均为其他公务[5] 审计报告 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 公司负责人信息 - 公司负责人为王树东，主管会计工作负责人为柴乔林，会计机构负责人为许玲[6] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[7] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入189,398,754千元，较2023年减少1.9%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,322,936千元，较2023年减少1.1%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34,139,934千元，较2023年减少20.5%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产151,911,215千元，较2023年末增长5.4%[24] - 2024年末总资产357,964,555千元，较2023年末增长2.5%[24] - 2024年基本每股收益1.46元/股，较2023年减少0.7%[25] - 2024年加权平均净资产收益率13.01%，较2023年减少1.20个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计220,464千元[31] - 2024年公司实现营业收入1894亿元，同比下降1.9%；归属于上市公司股东净利润193亿元，同比下降1.1%；净资产收益率13.01%；经营活动现金净流入341亿元；资产负债率下降1.4个百分点至46.3%[35] - 2024年公司营业收入1893.99亿元，较2023年减少35.70亿元，下降1.9%[72][75][76] - 2024年公司营业成本1422.79亿元，较2023年减少23.16亿元，下降1.6%[72][77] - 2024年公司净利润249.54亿元，较2023年减少7.95亿元，下降3.1%[72] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额341.40亿元，较2023年减少88.25亿元，下降20.5%[72] - 2024年末公司资产3579.65亿元，较2023年末增加86.05亿元，增长2.5%[74] - 2024年末公司负债1657.18亿元，较2023年末减少8.60亿元，下降0.5%[74] - 2024年公司综合毛利率24.9%，较2023年的25.1%下降0.2个百分点[78] - 2024年投资收益从2023年的30.05亿元下降14.7%至25.64亿元[97] - 2024年资产减值损失从2023年的2.85亿元增加1.79亿元至4.64亿元[98] - 2024年信用减值损失从2023年的0.61亿元增加1.06亿元至1.67亿元[99] - 2024年利润总额从2023年的330.49亿元下降4.4%至315.80亿元[101] - 公司2024年营业收入1893.99亿元，营业成本1422.79亿元，毛利率24.9%，较上年减少0.2个百分点[105] - 2024年向前五名客户销售收入合计257.18亿元，占公司营业收入的13.6%；从前五名供应商的总采购额为216.78亿元，占公司营业成本的15.2%[107] - 2024年公司销售费用10.78亿元，同比增加0.28亿元，增长2.7%；管理费用55.12亿元，同比增加0.60亿元，增长1.1%；财务费用23.88亿元，同比减少6.07亿元，下降20.3%[109] - 2024年公司全年研发投入42.37亿元，研发投入总额占营业收入比例2.24%，研发投入资本化的比重26.43%[111][112] - 2024年经营活动现金流量净额341.40亿元，较2023年的429.65亿元减少88.25亿元，降幅20.5% [116] - 2024年投资活动现金流量净额-120.49亿元，较2023年的-150.57亿元减少流出30.08亿元，降幅20.0% [116][117] - 2024年筹资活动现金流量净额-238.76亿元，较2023年的-262.98亿元减少流出24.22亿元，降幅9.2% [116][118] - 2024年末其他流动资产26.0亿元，较2023年末增加9.32亿元，增长55.9% [119][120] - 2024年末在建工程182.03亿元，较2023年末增加69.80亿元，增长62.2% [119][120] - 2024年末合同负债34.09亿元，较2023年末减少16.31亿元，下降32.4% [119][120] - 2024年末其他应付款118.62亿元，较2023年末增加63.41亿元，增长114.9% [119][121] - 2024年末应付债券54.94亿元，较2023年末减少24.99亿元，下降31.3% [119][121] - 2024年末股东权益总额1922.47亿元，较2023年末增加94.65亿元，增长5.2% [122] - 2024年末公司资产总额3579.65亿元，较2023年末增加86.05亿元，增长2.5%，境外资产4.72亿元，占总资产的0.13%[123] 自产商品煤业务数据关键指标变化 - 2024年公司自产商品煤产量13757万吨，同比增加335万吨，增长2.5%；销量13763万吨，同比增加372万吨，增长2.8%[36] - 2024年公司自产商品煤单位销售成本同比减少25元/吨，增加利润35亿元[37] - 公司2024年自产商品煤产量13757万吨，同比增长2.5%，原煤工效34.6吨/工，14处煤矿通过智能化验收，建成74个智能化采煤工作面[45][49] - 2024年公司煤炭业务自产商品煤平均销售价格下跌40元/吨，减少收入55.54亿元，单位销售成本281.73元/吨，同比减少25.28元/吨，实现毛利396.28亿元[45] - 2024年公司完成煤炭销售量28483万吨，销售规模同比稳定，自产商品煤销售量同比增加372万吨，增长2.8%[52] - 2024年山西区域商品煤产量8932万吨，同比增长1.9%；蒙陕区域4075万吨，同比增长4.4%；江苏区域514万吨，同比增长10.5%；新疆及其他区域236万吨，同比下降18.9%[50] - 2024年动力煤产量12617万吨，同比增长2.3%；炼焦煤产量1140万吨，同比增长4.4%[50] - 2024年自产商品煤销售收入773.03亿元，同比减少33.16亿元，销售价格同比下跌40元/吨，销量同比增加372万吨[79] - 2024年自产商品煤销售量12626万吨，销售价格499元/吨，同比分别增长2.7%、下降6.2%；炼焦煤销售量1137万吨，销售价格1254元/吨，同比分别增长4.0%、下降9.5%[80] - 2024年公司自产商品煤单位销售成本281.73元/吨，同比减少25.28元/吨、下降8.2%[84] - 2024年动力煤产量12617万吨、销量12626万吨，销售收入630.47亿元；焦煤产量1140万吨、销量1137万吨，销售收入142.56亿元；自产商品煤合计产量13757万吨、销量13763万吨，销售收入773.03亿元[125] - 2024年煤炭业务自产商品煤营业收入773.03亿元，营业成本387.74亿元，毛利率49.8%，营业收入较上年减少4.1%[105] 主要煤化工产品业务数据关键指标变化 - 2024年公司主要煤化工产品产量569万吨，鄂能化公司聚烯烃装置连续运行超900天[36] - 2024年公司主要煤化工产品产量569.0万吨，同比减少34.6万吨，销量584.2万吨，物流费用节约创效0.35亿元，销售差异化产品14.9万吨，创效0.15亿元[56][57] - 2024年煤化工业务实现毛利31.12亿元，体现管理水平和煤化一体化协同效应[45] - 2024年聚烯烃产量151.4，较2023年的148.7增长1.8%；销量151.7，较2023年的147.9增长2.6%[59] - 2024年尿素产量187.1，较2023年的206.6下降9.4%；销量203.7，较2023年的214.1下降4.9%[59] - 2024年甲醇产量173.0，较2023年的190.1下降9.0%；销量171.6，较2023年的191.9下降10.6%[59] - 2024年硝铵产量57.5，较2023年的58.2下降1.2%；销量57.2，较2023年的58.7下降2.6%[59] - 2024年公司煤化工业务营业收入205.18亿元，比2023年减少8.76亿元，下降4.1%；扣除分部间交易后营业收入194.06亿元，比2023年减少9.38亿元，下降4.6%[87] - 2024年公司煤化工业务营业成本174.06亿元，比2023年减少6.93亿元，下降3.8%[88] - 2024年聚烯烃销售量151.7万吨，销售价格6991元/吨，同比分别增长2.6%、增长1.2%；尿素销售量203.7万吨，销售价格2047元/吨，同比分别下降4.9%、下降15.5%[88] - 2024年甲醇销售量171.6万吨，销售价格1757元/吨，同比分别下降10.6%、增长0.5%；硝铵销售量57.2万吨，销售价格2054元/吨，同比分别下降2.6%、下降12.3%[88] - 2024年煤化工业务毛利31.12亿元，较2023年减少1.83亿元，下降5.6%，毛利率15.2%，较2023年下降0.2个百分点[90] - 2024年煤化工业务营业收入205.18亿元，营业成本174.06亿元，毛利率15.2%，营业收入较上年减少4.1%[105] 煤矿装备业务数据关键指标变化 - 2024年公司完成煤机产值103.5亿元，同口径同比增加6.4亿元，增长6.6%；累计签订合同额同比增长2.0%[36] - 2024年公司煤矿装备业务利润总额超6亿元[37] - 2024年煤矿装备业务实现利润总额6.23亿元[45] - 2024年煤矿装备产值103.5亿元，剔除合并范围变化影响后同口径同比增长6.6%；累计签订合同额同比增长2.0%[61] - 2024年煤矿装备业务实现内部产品销售及服务收入20.93亿元，占该业务分部总销售收入的18.8%[66] - 2024年煤矿装备业务营业收入111.50亿元，较2023年减少10.33亿元，下降8.5%；扣除分部间交易后营业收入90.57亿元，较2023年减少11.06亿元，下降10.9%[91] - 2024年煤矿装备业务营业成本92.04亿元，较2023年减少8.04亿元，下降8.0%[92] - 2024年煤矿装备业务毛利19.46亿元，较2023年减少2.29亿元，下降10.5%，毛利率17.5%，较2023年下降0.4个百分点[93] 金融业务数据关键指标变化 - 公司财务公司资产规模超千亿元，2024年实现利润总额13.96亿元，同比保持增长[45] - 2024年金融业务新发放内部贷款66.3亿元、年末内部贷款规模190.4亿元，节约财务费用5.0亿元[66] - 2024年末吸收存款规模达906.2亿元，同比降低6.6%；存放同业规模达696.4亿元，同比降低9.5%；自营贷款规模达295.5亿元，同比增长38.3%[63] - 2024年金融业务营业收入25.07亿元，较2023年增加0.65亿元，增长2.7%；扣除分部间交易后营业收入20.05亿元，

（一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-008 中国中煤能源股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2024 年度合并财 务报表分别经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计。 2024 年度，中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为人民币 193.23 亿 元，基本每股收益为人民币 1.46 元/股；国际财务报告准则下本公司股东应占利 润为人民币 181.56 亿元，基本每股盈利为人民币 1.37 元/股。截至报告期末，中 国企业会计准则下本公司可供股东分配利润为人民币 350.07 亿元（母公司报表）。 经公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现场交流、视频直播、网络互动（中文） Webcast Link(English): https://s.comein.cn/z9k7ym6y 2024 年度集体业绩说明会的预告公告 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 中国中煤能源股份有限公司 （二）网络直播（中英文） 关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 "进门财经"网址： https://s.comein.cn/zp4givg1 参会二维码： 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）15:30-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.ss ...

审计师聘任 - 2024年4月24日、6月28日公司同意聘任安永华明为2024年度审计师[1] 审计人员变更 - 2025年3月13日收到安永华明变更2024年度项目质量控制复核人函[1] - 原复核人张明益拟变更为谈朝晖[2] - 变更后项目合伙人为钟丽，签字注册会计师为钟丽和解彦峰[2] 新复核人情况 - 谈朝晖经验丰富，近三年无不良执业记录且符合独立性要求[3][4][5][6] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[7]

商品煤 - 2025年2月产量1024万吨，累计2172万吨，较2024年同期分别降1.7%和0.8%[2] - 2025年2月销量1747万吨，累计3938万吨，较2024年同期分别降4.4%和1.3%[2] - 2025年2月自产销量962万吨，累计2029万吨，较2024年同期分别降1.9%和4.5%[2] 聚乙烯 - 2025年2月产量5.9万吨，累计12.6万吨，较2024年同期分别降11.9%和4.5%[2] - 2025年2月销量5.9万吨，累计10.7万吨，较2024年同期分别增22.9%和降5.3%[2] 尿素 - 2025年2月产量16.2万吨，累计34.1万吨，较2024年同期分别降13.4%和增18.4%[2] - 2025年2月销量19.3万吨，累计39.8万吨，较2024年同期分别降13.8%和增6.7%[2] 甲醇 - 2025年2月产量16.4万吨，累计34.2万吨，较2024年同期分别增2.5%和24.4%[2] - 2025年2月销量16.5万吨，累计34.7万吨，较2024年同期分别增11.5%和34.0%[2] 煤矿装备 - 2025年2月产值7.9亿元，累计16.2亿元，较2024年同期分别降11.2%和11.5%[2]

文章核心观点 企查查显示内蒙古能源集团达海庙能源有限公司近日成立，由内蒙古能源集团有限公司和中煤西北能源化工集团有限公司共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称为内蒙古能源集团达海庙能源有限公司 [1] - 法定代表人为董宝霖 [1] - 注册资本约为26亿元 [1] - 经营范围包含煤炭开采、矿产资源勘查、建设工程施工等 [1] - 由内蒙古能源集团有限公司、中煤能源旗下中煤西北能源化工集团有限公司共同持股 [1]