人员变动 - 2024年7月24日公司两独董张成杰、熊璐珊辞职，原因分别为任期届满、工作变动[2] - 辞职致独董人数及占比低于法定要求，二人在新董事选出前继续履职[2] - 董事会提名詹艳景、黄江天为独董候选人，待临时股东大会批准生效[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月23日下午3:00召开，地点为北京朝阳区黄寺大街1号中煤大厦[3] - 网络投票8月22日下午3:00至8月23日下午3:00[5] - 本次审议选举公司独立非执行董事议案，应选2人[7] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年8月19日[13] - 拟出席股东须于8月23日或之前在中煤大厦公司证券事务部办理登记[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[26] - 100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[26][27]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年的生产经营情况 [1][2][3][4][5][6][7] - 煤炭市场的供需情况及价格走势 [2][3][4][5] - 化工产品市场的价格走势 [5][6] - 公司下半年的生产经营计划 [9][10][11] 问答环节重要的提问和回答 - 公司6月产量同比减少的原因及后续恢复情况 [8][9][10] - 公司下半年产量能否保持正增长 [9][10][11] - 公司成本情况及未来成本控制措施 [15][16] - 资源税对公司成本的影响 [16][17] - 公司资本结构及未来融资计划 [17][18] - 三季度动力煤价格走势 [19][20][21]

业绩总结 - 2024年6月商品煤产量1161万吨，累计6650万吨，6月同比增0.2%，累计降0.9%[2] - 2024年6月商品煤销量2437万吨，累计13355万吨，6月同比增2.9%，累计降8.9%[2] - 2024年6月自产商品煤销量1168万吨，累计6619万吨，6月同比增0.8%，累计增2.1%[2] 产品产量 - 2024年6月聚乙烯产量6.1万吨，累计39.3万吨，6月同比降7.6%，累计增0.8%[2] - 2024年6月聚丙烯产量5.6万吨，累计36.6万吨，6月同比降11.1%，累计降1.6%[2] - 2024年6月尿素产量18.0万吨，累计101.9万吨，6月同比降0.6%，累计增3.3%[2] - 2024年6月甲醇产量18.3万吨，累计86.9万吨，6月同比增9.6%，累计降9.9%[2] - 2024年6月硝铵产量4.5万吨，累计28.0万吨，6月同比降19.6%，累计降3.4%[2] 装备产值 - 2024年6月煤矿装备产值8.3亿元，累计53.7亿元，6月同比降17.0%，累计降9.1%[2] 其他 - 公司将适时召开月度生产经营数据说明会，参会事宜询热线010 - 82236028[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人20人，A股18人，H股2人[4][6] - 出席股东持有表决权股份总数10384554085股，A股7721430408股，H股2663123677股[6] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例78.3228%，A股58.2369%，H股20.0859%[6] - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会报告》议案，普通股同意票数10274090452股，占比98.9363%[9] - 《公司2023年度监事会报告》议案，普通股同意票数10372977974股，占比99.8885%[9] - 《公司2023年度财务报告》议案，普通股同意票数10371736524股，占比99.8766%[10] - 《公司2023年度利润分配预案》议案，普通股同意票数10384553085股，占比99.9999%[10] - 《公司2024年度资本支出计划》议案，普通股同意票数10384410585股，占比99.9986%[11] - 《关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》，普通股同意票数10383393756股，占比99.9888%[11] - 《公司2023年度利润分配预案》议案同意票数112,677,200，比例100.0000%[14] - 聘任会计师事务所议案同意票数111,648,871，比例99.0874%，反对票数1,015,829，比例0.9015%，弃权票数12,500，比例0.0111%[14] - 《公司2024年度董事、监事薪酬的议案》同意票数112,664,700，比例99.9889%，弃权票数12,500，比例0.0111%[14] - 《实施回报股东特别分红的议案》同意票数112,653,600，比例99.9791%，弃权票数23,600，比例0.0209%[14] - 《提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案的议案》同意票数112,653,600，比例99.9791%，弃权票数23,600，比例0.0209%[14] 其他 - 本次股东大会提案均为普通决议事项，均获超过出席会议有表决权股份总数半数通过[15] - 本次股东大会听取公司2023年度独立非执行董事述职报告（无需表决）[15] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为张汶、孙璞[16] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2024年6月28日[17]

会议安排 - 2024年4月24日决议召开股东大会并公告通知[5][6] - 2024年6月12日公告增加临时提案[6] - 现场会议6月28日下午3:00举行，A股网络投票6月27 - 28日[7] 参会情况 - 20名股东出席，代表股份10,384,554,085股，占比78.3228%[10] 会议结果 - 9项普通决议议案均获通过，部分对中小投资者单独计票[14] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格均符合规定[9][11][14] - 本所同意法律意见书上报及公告[15]

增持主体与持股情况 - 增持主体为公司控股股东中国中煤[3] - 公告前中国中煤持股约占总股本58.36%[3] - 截至披露日持股约占总股本58.39%[6] 增持计划 - 2023年10月16日起12个月内拟增持不超5000万股A股[5] - 2023年10月16日至2024年6月21日增持3545600股，占比0.03%[5] - 计划未完毕，后续择机继续增持[6] 风险与信息披露 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[7] - 公司持续关注并及时披露增持信息[8] 控制权情况 - 增持不会导致控股股东及实控人变化[8]

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-018 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事熊璐珊以 视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事 长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 （一）通过《关于实施回报股东特别分红的议案》 赞成 ...

重要内容提示： 一、 特别分红方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在中国企业会计准则下中 国中煤能源股份有限公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净 利润为人民币 195.34 亿元，基本每股收益为人民币 1.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为人民币 329.42 亿元（母公司报表）。经公司第五 届董事会 2024 年第一次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利 5,860,214,700 元（含税），该利 润分配方案尚需提交股东大会审议。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，在 公司已制定的 2023 年年度利润分配方案基础上，经公司第五届董事会 2024 年第 三次会议决议，公司拟进一步以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实 施回报股东特别分红。本次特别分红方案如下： 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-020 中国中煤能源股份有限公司 回 ...