委员会组成与任期 - 执行与投资委员会由公司执行董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[6] 委员会职责 - 检查股东会、董事会决议执行情况[8] - 审核公司经营计划并报董事会批准[9] - 制定公司重要规章制度[10] - 决定公司重要机构设置[11] 决策权限 - 对外等各类投资金额有不同额度限制[13] - 审议资产处置等授权额度为董事会50%以内，预算外单笔捐赠授权审核额度50万以内[13] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急可临时召集[16] - 需三分之二以上委员出席，投资事项需全体委员三分之二以上表决通过，其他过半数通过[17][19] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

理财额度 - 公司委托理财额度单日余额最高不超100亿元，占净资产7.15%[4] - 紫金财务公司委托理财额度单日余额最高不超20亿元，占净资产1.43%[7] 理财安排 - 额度期限自董事会审议通过日起12个月内有效[5][9] - 2026年1月14日会议审议通过理财业务议案[11] 风险管控 - 制定办法防范风险、规范业务[13] - 建立台账管理并定期报告[14] 理财风险 - 委托理财存在多种风险，收益不确定[16]

套期保值业务 - 目的是降低大宗商品价格和利率汇率风险不利影响[4] - 冶炼加工类企业铜、锌敞口不超25%，金、银50%；矿山类企业矿产品最大持仓量为年度计划产量5%[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务相关信息 - 业务品种含主营及供应链相关品种，外汇业务有远期、掉期等[8] - 实施主体为公司和子公司[10] - 授权期限自2026年1月14日董事会通过起12个月内有效[11][12] 风险与控制 - 风险包括市场、资金、内控和技术风险[14][15][16][17] - 通过建立制度等措施控制风险[18] - 按相关会计准则核算处理[21]

人员变动披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露辞任情况[6] - 董事、高管应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 人员补选与解聘 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] - 特定情形下公司应在30日内解除董事、高管职务[7] 审议与追责 - 股东会、董事会分别按规定通过解除职务提案[8] - 离职人员对责任追究有异议可15日申请复核[17] 义务时效 - 董事、高管离职后1年内忠实义务仍有效[14]

理财额度 - 公司委托理财单日余额最高不超100亿元，占净资产7.15%[2] - 紫金财务公司委托理财单日余额最高不超20亿元，占净资产1.43%[5] 理财期限 - 公司和紫金财务公司理财额度期限均为12个月[3][7] 决策安排 - 董事会授权分管领导负责委托理财决策及实施[10] 风险防控 - 公司和紫金财务公司分别制定办法防范风险、规范业务[11] 理财风险 - 委托理财主要风险包括市场波动等，收益不确定[14]

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-003 紫金矿业集团股份有限公司 关于2026年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为降低大宗商品市场价格波动对紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司生产经营的不利影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套 期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期 保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 （二）套期保值规模 1.冶炼加工类企业和贸易类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞 口限额管理。冶炼加工类企业敞口数量不超过所在企业全系统已生成价格总量的 一定比例，其中，铜、锌为 25%，金、银为 50%；贸易类企业原则上套期保值头寸 与货物作价敞口数量匹配，如有敞口，上限不超过授权额度；以上具体敞口数量 由公司金融委员会在董事会授权额度内确定。 2.矿山类企业根据矿产品年度计划产量进行套期保值，集团矿产品（铜、锌、 金、银）套期保值最大持仓 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-002 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第 1 次临时会议于 2026 年 1 月 14 日在上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方 式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票， 公司高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<董事会会议提案管理规定>的议案》 为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，结合董事会提案管理实际情况， 董事会同意对原《董事会会议提案管理规定》进行修订，重点就提案界定标准、 提案审核流程、提案时间要求等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的 公告。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<董事会审 ...

2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 海外監管公告 紫金矿业集团股份有限公司 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执行公司 股东会、董事会的决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发 展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社 会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划，以及董事会要求完 成的有关战略发展和研究相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由十一名董事组成。 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理， 帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高决策科学性，健全内控机制，确保信息披露 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关 规定，制定本规定。 第二条 本规定所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项。提案 人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单 位称为提案人。 第三条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议 决策的行为。 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会专门委员会； （三）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工 程师 ...

会议情况 - 第九届董事会2026年第1次临时会议于1月14日召开，14名董事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票[5][7][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21][22] 业务授权 - 开展黄金租赁业务年度总余额不超40吨[21][22] - 部分业务授权不包含公司控股上市公司相关业务[23]