海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理， 帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高决策科学性，健全内控机制，确保信息披露 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关 规定，制定本规定。 第二条 本规定所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项。提案 人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单 位称为提案人。 第三条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议 决策的行为。 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会专门委员会； （三）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工 程师 ...

会议情况 - 第九届董事会2026年第1次临时会议于1月14日召开，14名董事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票[5][7][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21][22] 业务授权 - 开展黄金租赁业务年度总余额不超40吨[21][22] - 部分业务授权不包含公司控股上市公司相关业务[23]

决策权限 - 对外投资或交易金额决策权限8亿以内（不含）[11] - 主营生产经营性建设投资金额决策权限8亿以内（不含）[11] - 非主营生产经营性建设投资金额决策权限4亿以内（不含）[11] - 非生产性建设投资金额决策权限4亿以内（不含）[11] - 对董事会权限额度内资产等处置授权额度50%以内[11] - 预算外单笔捐赠授权审核额度50万以内（含）[11] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 表决规则 - 投资事项需全体委员三分之二以上表决通过[17] - 其他事项经全体委员过半数表决通过[17]

委员会构成 - 审计与监督委员会由六名董事组成，含五名独立董事和一名执行董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[18] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 年度财务报告审计工作会议每年度至少安排两次[24] - 须至少每年与公司核数师开会两次[33] 工作流程 - 审计监察部年初汇报上年度总结和本年度计划[4] - 公司分管内部监督的执行董事闭会期间主持日常工作[12] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[12] - 年审会计师进场前和出初步意见后，审阅财报并形成书面意见[25][26] - 督促年审会计师提交报告并记录签字[24] - 提交年报时提交年审会计师总结报告并提续聘或改聘意见[25] 事务所相关 - 续聘或改聘需经董事会、股东会审议[25] - 审计期间原则不改聘，改聘需通知并披露决议[25] - 前合伙人权益结束两年内不得任委员[32] 其他 - 会议记录由审计监察部保存至少十年[21] - 评估公司财务、内部监控及风险管理系统[33] - 确保内外核数师工作协调并评估内审成效[33] - 检查外聘核数师函件及管理层回应并确保董事会及时回应[33] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[29][30]

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由十一名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年度至少召开一次定期会议，原则上在三月[11] - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可召开，决议需全体委员过半数通过[11] 委员会职责 - 制订或检验公司发展战略、规划[6] - 跟踪检查战略规划实施情况并提建议[6] - 评估年度环境等绩效目标达成度并与管理层绩效报酬挂钩[8] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[15]

提案权限 - 单独或合并持股百分之一以上股东有权向董事会提案[4] 提案审核 - 公司总部部门提案需分管业务的执行董事或高管先行审核[7] - 权属企业提案需事业部或业务主管部门初审并组织会审[7] 提案管理 - 董事会秘书负责提案管理，汇总后提交董事长决定是否列为议案[8] 提案时间 - 董事会定期会议前12个工作日、临时会议前5个工作日需报送提案[12] 提案规定 - 提案有修改要求，提交后原则上不得修改[14][15] - 规定自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

人员变动披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露辞任情况[4] - 董事、高管应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 人员补选与解除 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[4] - 特定情形下公司应在30日内解除董事、高管职务[5] 审议与复核 - 股东会、董事会分别按规定比例通过解除职务提案[6] - 离职人员对责任追究决定有异议可15日内申请复核[15] 忠实义务 - 董事、高管离职后忠实义务1年内有效[12]

委员会组成 - 提名与薪酬委员会由六名董事组成，四名独立董事占比超半数[4] - 委员由董事长、超二分之一独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生[5] - 设独董担任的正副主任委员各一名，选举后报董事会批准[6] 会议安排 - 每年至少开一次定期会议，审查上年度考评和薪酬激励执行情况[22] - 定期会议提前七天、临时会议提前三天邮件通知委员[23] 职责权限 - 拟定董事和高管选聘标准、薪酬政策等[8] - 提名方案提交董事会审议，董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[13] - 向董事会报告考核评价、薪酬等情况[14] 运作规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过，反对赞成票相等时主任委员多一票[29] - 委员连续两次不出席且不委托行使职权，委员会可提请董事会更换[29] 资料保存 - 会议记录由董事会办公室保存，期限不少于10年[31] 其他规定 - 工作细则按法律执行，自董事会审议通过生效，修改亦同[35][37] 主要建议职责 - 就董事及高管薪酬政策及架构向董事会提建议[40] - 因应董事会方针目标检讨及批准管理层薪酬建议[40] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[41] - 物色合适董事人选并向董事会提建议[41] 董事会职责 - 至少每年检讨提名与薪酬委员会执行的提名董事政策[41]

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 尹睿 近日，A股市场迎来年度业绩预告的密集披露期。截至1月13日，已有超过140家上市公司发布了2025年度业绩预告或快报，超半数公司业绩预喜，其中， 4家公司净利润在100亿元以上，22家公司净利润超10亿元。 与此同时，业绩分化格局初步显现，高景气赛道龙头凭借行业红利与核心竞争力实现业绩爆发，而部分传统行业企业则受周期波动、需求疲软等因素影响 陷入亏损。 龙头表现突出，高景气赛道领涨 从盈利规模来看，龙头企业表现尤为突出。紫金矿业暂居盈利榜首，预计2025年归母净利润510亿元至520亿元，与2024年同期320.51亿元相比，将增加约 189亿元至199亿元，同比增长59%至62%，成为目前预喜阵营中盈利规模最大的企业。 在增长速度方面，多家企业实现翻倍增长，部分公司增速堪称"爆发力十足"。中科蓝讯表现最为抢眼，公司预计2025年归母净利润14亿元至14.3亿元，同 比增幅高达366.51%至376.51%，主要得益于GPU、先进封装测试领域前瞻性投资带来的公允价值变动收益。 药明康德、立讯精密、上港集团紧随其后，净利润均突破 100亿元。具体来看，药明康德预计2025年归母净利 ...

国企改革指数市场表现 - 国企改革（399974）指数于1月14日报收1990.41点，下跌0.53%，当日成交额为2974.46亿元，换手率为1.42% [1] - 指数成份股中，上涨家数为27家，下跌家数为72家，其中广电运通以5.19%的涨幅领涨，东方电气以2.99%的跌幅领跌 [1] 指数前十大成份股详情 - 紫金矿业权重为3.25%，最新价38.50元，上涨0.68%，总市值10237.05亿元，属于有色金属行业 [1] - 兴业银行权重为2.99%，最新价20.51元，下跌2.38%，总市值4340.50亿元，属于银行行业 [1] - 国泰君安权重为2.99%，最新价20.76元，下跌1.94%，总市值3659.76亿元，属于非银金融行业 [1] - 中信证券权重为2.97%，最新价28.23元，下跌1.12%，总市值4183.84亿元，属于非银金融行业 [1] - 北方华创权重为2.94%，最新价493.30元，上涨0.63%，总市值3573.84亿元，属于电子行业 [1] - 长江电力权重为2.89%，最新价26.81元，下跌2.01%，总市值6559.93亿元，属于公用事业行业 [1] - 招商银行权重为2.89%，最新价40.07元，下跌2.58%，总市值10105.59亿元，属于银行行业 [1] - 五粮液权重为2.77%，最新价107.04元，下跌0.89%，总市值4154.87亿元，属于食品饮料行业 [1] - 京东方A权重为2.39%，最新价4.60元，上涨3.14%，总市值1704.04亿元，属于电子行业 [1] - 中国船舶权重为2.32%，最新价35.73元，下跌0.33%，总市值2688.90亿元，属于国防军工行业 [1] 成份股资金流向 - 国企改革指数成份股当日整体主力资金净流出161.87亿元，游资资金净流入57.32亿元，散户资金净流入104.55亿元 [3] - 京东方A主力资金净流入6.22亿元，净占比7.59%，游资净流出2.10亿元，散户净流出4.12亿元 [3] - 中国长城主力资金净流入4.72亿元，净占比9.44%，游资净流出2.44亿元，散户净流出2.28亿元 [3] - 紫光股份主力资金净流入3.01亿元，净占比8.33%，游资净流出1.26亿元，散户净流出1.74亿元 [3] - 海康威视主力资金净流入2.14亿元，净占比6.22%，游资净流出2940.54万元，散户净流出1.84亿元 [3] - 浪潮信息主力资金净流入2.02亿元，净占比3.11%，游资净流出5925.51万元，散户净流出1.43亿元 [3] - 北方华创主力资金净流入1.66亿元，净占比3.41%，游资净流出1.65亿元，散户净流出55.37万元 [3] - 生益科技主力资金净流入1.27亿元，净占比4.74%，游资净流出9311.29万元，散户净流出3375.66万元 [3] - 广电运通主力资金净流入1.13亿元，净占比7.29%，游资净流出4963.49万元，散户净流出6329.73万元 [3] - 中国动力主力资金净流入1.08亿元，净占比5.81%，游资净流出2500.92万元，散户净流出8328.87万元 [3] - 华工科技主力资金净流入1.06亿元，净占比1.56%，游资净流出4406.39万元，散户净流出6207.69万元 [3]